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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,担保(或解除),高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案、关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案、关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600684_20181114_1.pdf
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2018-11-09
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关于股东签署表决权委托协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600684_20181109_1.pdf
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2018-11-07
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600684_20181107_1.pdf
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2018-10-26
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关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 9.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案
2 关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案
3 关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案
4 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案 |
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2018-10-26
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关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600684_20181026_10.pdf
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2018-10-26
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年11月13日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案、关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案、关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600684_20181026_13.pdf
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2018-10-26
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第九届董事会2018年第十二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,担保(或解除) |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第十二次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》、《关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案》、《关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600684_20181026_1.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案
2 关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案
3 关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案
4 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
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2018-10-26
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2018年第三季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-09
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关于公司董事长、部分董事及高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-09
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第九届董事会2018年第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第十一次会议于2018年9月30日召开，会议审议通过《关于选举邓今强先生担任公司董事长的议案》、《关于聘任答恒诚先生担任公司总经理的议案》、《关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-07
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关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2018-09-04
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2018-08-28
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关于非公开发行2016年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 7.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-23
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第九届董事会2018年第十次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第十次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于申请中英益利保债计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600684_20180823_1.pdf
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2018-07-27
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2018年第二季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2018-07-25
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州珠江实业开发股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2018/7/25
除息日：2018/7/26
现金红利发放日：2018/7/26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600684_20180718_1.pdf
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2018-07-18
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-18
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-18
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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关于非公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(简称“16珠实01”)将于2018年6月22日开始支付自2017年6月22日至2018年6月21日期间的利息。
债权登记日：2018年6月21日
债券付息日：2018年6月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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