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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-06
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第五届监事会原职工代表监事陈燕平已于2007年3月12日申请辞去公司职工监事职务。2007年4月4日，公司职工大会补选张逸波为公司第五届监事会职工监事。
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2007-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2007年3月29日召开第五届董事会2007年第二次会议及第五届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销资产减值准备的议案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
以上有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开事宜另行公告。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,043,908,122.01 955,361,053.85
股东权益(不含少数股东权益) 652,337,088.09 643,839,235.45
每股净资产 3.49 3.44
调整后的每股净资产 3.41 3.33
2006年 2005年
主营业务收入 232,352,019.14 221,646,075.20
净利润 20,526,676.30 18,196,600.94
每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 3.15 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.02
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广州珠江实业股份有限公司股票于2007年3月1日、3月2日、3月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易出现异常波动的情况。根据有关规定，公告如下：
公司目前经营正常，没有应披露而未披露的信息。公司控股股东目前没有整体上市的具体方案。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-02-16
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月6日和迅网(http://stock.hexun.com/1270_2047014A.shtml)公布了中国国际金融有限公司(下称：中金公司) 关于“珠江实业(600684)公司业绩出现反转”的调研简评，广州珠江实业开发股份有限公司就此澄清声明如下：
公司董秘未接受“中金公司”的调研采访；公布的数据及对公司未来业绩的预测属研究员推测估算，公司并没有提供相关数据；公司目前暂无定向增发的具体安排，控股股东也没有整体上市的具体方案；公司已披露2006年度业绩快报，现无应该披露而尚未披露的信息，请广大投资者注意风险。
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2007-01-25
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广州珠江实业开发股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 20213 22165
主营业务利润 5630 6124
利润总额 2858 2589
净利润 2057 1820
每股收益(元) 0.11 0.10
净资产收益率(%) 3.15 2.83
每股净资产(元) 3.49 3.44
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2007-01-25
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关于更换保荐代表人公告，停牌一小时 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广州珠江实业开发股份有限公司近日接到股权分置改革的保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)《关于更换保荐代表人的通知》，因刘华艳已调离海通证券，根据有关要求，海通证券另行委派宋立民担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2007-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2007年1月15日召开第五届董事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续利用自有资金申购新股，金额不超过5000万元，期限为一年。
二、同意公司与香港汇鹏发展有限公司(下称：汇鹏公司)签署《<合作兴建广州市东风路“广隆大厦”合同>补充协议》，双方承认原合作合同有效，并愿意根据原合作合同和补充协议，继续合作开发建设东风路 S2 地块；共同向广州市中级人民法院申请暂停执行(2002)穗中法执字第00101号执行案，暂停广隆公司的清算工作；汇鹏公司同意以进资或代广隆公司贷款形式，分二期支付拆迁安置承包费人民币3864.02万元给公司；双方明确在补充协议签订前，大北肉菜市场逾期回迁补偿费由公司承担60%，港方公司承担40%；在补充协议签订后，逾期回迁补偿费由广隆公司承担。广隆公司并承担相应的回迁安置责任；税后纯利按公司30%、港方70%的比例分配。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家税务总局于近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。
广州珠江实业开发股份有限公司已按相关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税。公司所开发的房产基本为普通居民住宅，毛利率不高，受土地增值税清算管理的影响有限。该通知的执行不会影响公司完成2006年度利润计划。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600684)“珠江实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,050,560,870.72 955,361,053.85
股东权益(不含少数股东权益) 640,524,646.92 643,839,235.45
每股净资产 3.42 3.44
调整后的每股净资产 3.28 3.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,277,117.95 -55,764,436.86
每股收益 0.02 0.05
净资产收益率(%) 0.52 1.36 |
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2006-09-28
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证券简称由“G穗珠江”变为“珠江实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600684)“G穗珠江”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,028,206,437.77 955,361,053.85
股东权益(不含少数股东权益) 646,580,821.06 643,839,235.45
每股净资产 3.46 3.44
调整后每股净资产 3.31 3.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,487,035.96 72,164,949.12
净利润 5,365,413.93 5,234,546.69
扣除非经常性损益后的净利润 1,729,085.15 3,777,999.41
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.83 0.83
经营活动产生的现金流量净额 -61,041,554.81 -39,495,457.73 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-08
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600684)“G穗珠江”
广州珠江实业开发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末的股本总数187039387股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年8月11日
除息日：2006年8月14日
现金红利发放日：2006年8月18日 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-18
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近期部分媒体对广州珠江实业开发股份有限公司经营情况及未来业绩进行了预测报道，公司现就有关事项澄清如下：
1、公司高管近期未接受过相关媒体的采访；
2、有关媒体公布的数据与公司公开披露的信息存在较大差异，而未来业绩预测属媒体推测估算；
3、公司无应该披露而尚未披露的信息。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布关于非经营性资金占用清偿完毕的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600684)“G穗珠江”
截止目前，广州珠江实业开发股份有限公司大股东及关联方对公司非经营性资金占用已提前全部得到清偿 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600684)“G穗珠江”
广州珠江实业开发股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、同意蒋明辞去公司第五届董事会董事职务。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-06-09
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600684)“G穗珠江”
广州珠江实业开发股份有限公司近日收到广州市中级人民法院(下称：广州中院)作出的有关民事判决书，现就广州市越秀区蔬菜食品公司(下称：蔬菜公司)诉公司大北市场拆迁、回迁纠纷一案有关事项公告如下：
该案已于2004年11月16日由广州越秀区人民法院(下称：越秀法院)作出了(2004)越法民三初字第475号民事判决书，公司依据相关法规向广州中院提出了上诉，广州中院作出了有关民事判决书，判决如下：
①公司应于该判决送达之日起10日内向蔬菜公司支付从2000年1月28日至该判决发生法律效力之日止的逾期回迁补偿费(按每月12万元计)；从该判决发生法律效力之次日起至公司安排蔬菜公司回迁之日止，公司按上述标准逐月支付逾期回迁补偿费给蔬菜公司；
②维持越秀法院(2004)越法民三初字第475号民事判决的第二、三项及案件受理费的决定。
上述判决为终审判决。
按照该判决结果，截止2006年6月28日，公司将向蔬菜公司支付逾期回迁补偿费924万元，滞纳金46200元，合计928.62万元；并在蔬菜公司回迁之日前，按照12万/月的标准逐月支付逾期回迁补偿费给蔬菜公司。
该补偿费为公司与(香港)汇鹏发展有限公司合作设立的广州市广隆房产有限公司(下称：广隆房产)，因开发建设广州市东风中路解放路口西南侧编号为S2之地块，而产生的项目拆迁费用。目前广隆房产处于公司清算阶段，该拆迁补偿费作为整个S2地块开发项目拆迁费用的一部分，应当在广隆房产的清算中得到清偿。
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于蒋明先生辞去公司董事的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》 |
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2006-05-31
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600684)“G穗珠江”
广州珠江实业开发股份有限公司于2006年5月30日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第三次(临时)会议及第五届监事会2006年第二次(临时)会议，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,资金占用 |
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| (600684)“G穗珠江”
广州珠江实业开发股份有限公司于2006年4月20日召开第五届董事会2006年第二次会议及第五届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于核销资产减值准备的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
六、同意公司以自筹资金投资开发赤岗桥西(暂定)项目，该项目总投资2.93亿元(含已投入土地成本1.1亿元)。
七、通过公司2006年第一季度报告。
八、通过关于计提2005年度股权激励基金的议案。
九、通过关于解决公司关联方资金占用问题的议案。
上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行公告 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600684)“G穗珠江”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 955,361,053.85 897,181,182.39
股东权益(不含少数股东权益) 643,839,235.45 625,521,900.51
每股净资产 3.44 3.34
调整后的每股净资产 3.33 3.24
2005年 2004年
主营业务收入 221,646,075.20 158,235,900.62
净利润 18,196,600.94 16,181,490.67
每股收益 0.10 0.09
净资产收益率(%) 2.83 2.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.33
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600684)“G穗珠江”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,010,335,154.11 955,361,053.85
股东权益(不含少数股东权益) 646,626,635.17 643,839,235.45
每股净资产 3.46 3.44
调整后的每股净资产 3.32 3.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,083,940.63
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.48 0.48 |
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2006-04-04
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证券简称由“珠江实业”变为“G穗珠江” ，2006-04-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-04
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-04-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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