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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,390,776,516.48 1,194,947,970.11
所有者权益(或股东权益) 711,087,993.75 700,534,573.60
每股净资产 3.80 3.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 112,158,899.23 109,585,749.26
净利润 10,553,420.15 3,320,981.87
扣除非经常性损益后的净利润 9,062,352.16 1,733,402.14
基本每股收益 0.06 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.01
净资产收益率(%) 1.48 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.37
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2008-08-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2008年8月28日召开六届三次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-07-31
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑暑平为公司第六届董事会董事长。
二、选举廖晓明为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任黄宇文为公司董事会秘书及副总经理、杨斌为公司证券事务代表。
四、选举杨家峰为公司第六届监事会主席。
另，公司职工大会选举吴建桦、谢蔷为公司职工监事。
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2008-06-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
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2008-06-06
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董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第三次临时会议及第五届监事会2008年第二次临时会议，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）公司2007 年度董事会工作报告；
2）公司2007 年度监事会工作报告；
3）公司2007 年年度报告及其摘要；
4）公司2007 年度财务决算报告；
5）公司2007 年度利润分配方案；
6）关于聘请2008 年度审计机构及确定其报酬的议案；
7）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8）关于公司董事会换届选举的议案；
9）关于公司监事会换届选举的议案 |
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 340,597,758.33 252,478,608.94
归属于上市公司股东的净利润 30,834,191.80 22,329,803.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,342,409.37 18,251,830.54
基本每股收益 0.16 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 3.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.15
2007年末 2006年末
总资产 1,194,947,970.11 1,084,324,952.49
所有者权益(或股东权益) 698,200,390.17 667,366,198.37
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.57
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2008年4月24日召开第五届董事会2008年第二次会议及第五届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销资产减值准备的议案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司2008年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,409,392,453.08 1,194,947,970.11
所有者权益(或股东权益) 704,829,131.10 698,200,390.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,628,740.93 6,628,740.93
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 0.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.79 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-01-31
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第一次(临时)会议，会议审议同意罗晓辞去公司副总经理职务。
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2008-01-16
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广州珠江实业开发股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
总资产 119,178.56 总资产 104,390.81
净资产 69,774.01 净资产 65,233.71
营业收入 34,940.13 主营业务收入 23,235.20
营业利润 4,281.89 主营业务利润 6,862.96
利润总额 4,326.12 利润总额 3,253.82
净利润 3,040.00 净利润 2,052.67
基本每股收益(元) 0.16 每股收益(元) 0.11
扣除非经常性损益后
的基本每股收益(元) 0.15 0.09
净资产收益率(%) 4.36 净资产收益率(%) 3.15
每股净资产(元) 3.73 每股净资产(元) 3.49
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第十次(临时)会议，会议审议通过关于公司拟出资认购广州市农村信用合作联社(下称：农村信用社)股份的议案：根据有关批复文件，农村信用社2007年拟采用定向募集的方式新增募集35亿股，按每股面值平价发行，每股发行价1元，增资扩股完成后其总股本拟为40.25亿股，注册资本达到人民币40.25亿元。董事会同意公司拟以现金方式认购农村信用社3000万股股份，出资价格人民币3000万元。
公司最终能否入股农村信用社和公司实际出资额的确定，还需中国银行业监督管理委员会进行审查和其他相关程序的审批。
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2007-12-04
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2007年11月29日召开第五届董事会2007年第九次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任郭佑雄为公司副总经理。
二、同意公司利用不超过6500万元自有资金申购新股，期限至2008年12月31日。
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2007-11-02
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和广东证监局有关通知的要求，广州珠江实业开发股份有限公司全面启动了治理专项活动，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,179,477,674.06 1,079,407,295.32
股东权益(不含少数股东权益) 679,503,878.79 667,340,059.27
每股净资产 3.63 3.57
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,816,698.55 12,137,680.42
基本每股收益 0.05 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05
净资产收益率(%) 1.30 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.10 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2007-10-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广州珠江实业开发股份有限公司股票交易于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，股价出现异常波动。
公司目前经营正常。经征询，公司大股东不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-15
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(600684) 珠江实业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 9042759.00
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 4719400.00
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 4716411.79
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 4649119.61
长江证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 4311200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20770041.76
南京证券有限责任公司南京建康路证券营业部 11852049.45
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 9511508.58
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6957835.24
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6100311.77
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,124,584,483.73 1,079,407,295.32
股东权益 670,687,180.23 667,340,059.27
每股净资产 3.59 3.57
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 109,585,749.26 54,077,278.61
净利润 3,320,981.87 5,300,616.09
基本每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 0.50 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.31
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2007-07-19
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治理专项活动的自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，广州珠江实业开发股份有限公司对其治理情况进行了自查，现将自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于终止原高管人员(技术、业务骨干)激励机制的议案。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）公司2006年度董事会工作报告；
2）公司2006年度监事会工作报告；
3）公司2006年年度报告及其摘要；
4）公司2006年度财务决算报告；
5）公司2006年度利润分配方案；
6）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；
7）关于终止实施原高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案。
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2007-04-28
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第三次(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,042,138,326.85 1,079,407,295.32
股东权益(不含少数股东权益) 669,486,279.25 667,340,059.27
每股净资产 3.58 3.57
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,146,219.98 2,146,219.98
基本每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.06 0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-04-06
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第五届监事会原职工代表监事陈燕平已于2007年3月12日申请辞去公司职工监事职务。2007年4月4日，公司职工大会补选张逸波为公司第五届监事会职工监事。
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