| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600689)“上海三毛”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2000年4月经有关部门同意，并提请董
事会、股东大会审议通过，用1998年增发新股募集资金人民币414.39万元投资收
购上海二毛纺织有限公司持有上海高雅服装有限公司40%股权。
公司在向上海市工商行政管理局申请办理上海高雅服装有限公司股权变更登
记时，因上海二毛有限公司所持的上海高雅服装有限公司股权因债务纠纷被市法
院冻结工商未予受理。
现收获上海市外国投资委员会有关批文“同意修改上海高雅服装有限公司中
外方股权转让的批复。撤销上海高雅服装有限公司原合资方上海二毛纺织有限公
司40%的股权转让给上海三毛纺织股份有限公司的申请”。
公司将根据外资委文件精神解除收购上海高雅服装有限公司40%股权的协议
，由上海二毛有限公司返还公司已支付的股权转让金人民币414.39万元。
原收购上海高雅服装有限公司股权为公司募股资金投向行为，本次解除收购
股权属变更募集资金投向项目，退出后收回资金的使用待董事会确定新的投资项
目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准。
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2003-05-13
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年5月10日召开第四届董事会2003年
第三次会议(通讯方式)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司独立董事的提案。
二、通过关于修改公司章程的提案。
董事会决定于2003年6月16日上午召开公司2002年度股东年会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上事项。
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2003-04-24
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布关于实施更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经2002年12月12日上海三毛纺织股份有限公司临时股东大会审议通过，并
报经上海市工商行政管理局核准，上海三毛纺织股份有限公司更名为上海三毛
企业(集团)股份有限公司，公司定于2003年5月1日起对外正式启用新的名称，
公司注册地址、注册资本、经营范围不变，公司在上海证券交易所上市股票简
称仍为上海三毛。
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2003-04-09
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛纺织股份有限公司于2003年4月7日召开第四届董事会2003年第二
次临时会议(通讯方式)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海春竹企业发展有限公司40%股权的提案：同意将公
司持有的上海春竹企业发展有限公司40%股权转让给鄂尔多斯集团的意向，转
让价格1730万元，按有关规定办理转让和产权交割手续。
二、通过关于变更有关董事会决议实施意见的提案。
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2003-04-30
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 127396.73
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 50611.01
每股净资产(元) 2.5181
调整后的每股净资产(元) 2.478
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4845.82
每股收益(元) 0.0033
净资产收益率(%) 0.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.11
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2003-05-30
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据上海三毛企业(集团)股份有限公司2003年5月28日职工民主选举，对公司
监事会监事变动情况公告如下：
1、原由职工民主选举产生的监事宗大勇不再担任公司监事职务；
2、经职工民主选举，顾顺良担任公司监事会监事。
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2003-06-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年5月10日召开第四届董事会2003年第三次会议(通讯方式),应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司》章程的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于增补公司独立董事的提案》
根据证监会〖2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条"聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)"的规定,增补杨昌君先生为公司独立董事(非职业注册会计师)。须提交股东大会选举通过。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事意见：增补的独立董事符合公司章程规定和任职条件。
二、审议通过《关于修改公司章程的提案》
因增补一名独立董事,对公司章程有关章节作相应修改：
公司章程第五章董事会：
1、第二节独立董事第94条第三款"公司聘任三名担任独立董事适时达到至少包括一名会计专业人员"。修改为："公司聘任四名担任独立董事,其中一名会计专业人员(注册会计师)"。
2、第三节董事会第104条"董事会由九人组成,设董事长一人,独立董事三人"。修改为："董事会由十人组成,设董事长一人,独立董事四人"。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
三、公司决定召开2002年度股东大会。
公司定于2003年6月16日(星期一)上午九时召开公司2002年度股东年会。现将有关事项报告如下：
(一)、会议时间：2003年6月16日(星期一)上午9：00
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务工作报告》
4、审议《公司2002年度利润分配方案》
5、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案》
6、审议《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
7、审议《关于调整公司董事的议案》
以上内容刊登于2003年4月19日《上海证券报》、《香港文汇报》。
8、审议《关于增补公司独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
(四)、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2003年5月30日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2003年6月4日登记在册的B股股东,B股最后交易日为5月30日。因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2003年6月6日(星期五)9：00-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业(集团)股份有限公司三毛分公司
上海许昌路1150号
联系电话：(021)63059496
传真：(021)53011939
邮政编码：200023
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零三年五月十二日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐号
受托人签名人身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
附：独立董事候选人杨君昌先生简历：
杨君昌,男,1946年11月生,籍贯江苏苏州,学历：比利时鲁汶大学MBA学位、上海财经大学经济学博士,职称：教授、非执业注册会计师,主要简历：曾任上海市财政局财政专管员、业务组长、企业财务处处长；市扭亏增盈办公室副主任；中国社会科学院研究生院现实经济系研究生上海财经大学财政系讲师、副教授；立信会计高等专科学校常务副校长、教授；立信会计师事务所注册会计师、长信会计师事务所董事、注册会计师。现任上海财经大学教授、博士生导师。
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2003-06-17
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年6月16日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所按国内会计准则对公司2003年度会计报
表进行审计；续聘浩华会计师事务所按国际会计准则对公司2003年度会计报表进
行审计。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过增补公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年7月22日召开第五届董事会2004
年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购太仓三蕾毛纺实业有限公司的有效资产的提案。
二、通过关于对控股子公司担保审批授权的提案：对控股50%以上的部分子
公司贷款担保，在规定限额内授权总经理和财务总监联签，担保总额为11400万
元，授权期限为本届董事会任期内。
三、通过关于用房产、土地等资产进行抵押贷款的提案：同意用宝山区蕴川
路6号房产和土地作抵押，向农业银行贷款人民币6000万元。
上海三毛企业(集团)股份有限公司与上海华宇毛麻(集团)有限公司下属控股
子公司太仓三蕾毛纺实业有限公司于2004年5月31日签署《转让合同》，公司收
购太仓三蕾毛纺实业有限公司的有效资产，收购内容为厂房约10150平方米，5000
锭配套的纺纱设备以及相应的通用设备，交易额约为1407万元，公司以现金出
资。
此次转让构成关联交易。
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2004-07-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年7月20日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海爱使股份有限公司签署增加互为担保金额5000万元协议
的议案：与上海爱使股份有限公司增加互相对等担保的限额为5000万元人民币的
短期借款(总计互保金额为10000万元)，担保期限自协议签署之日起二年。
二、通过变更公司企业类别及经营范围的议案：公司企业类别变更为外商投
资股份制。公司经营范围变更为：1、生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装、
销售自产产品；2、毛纺织技术的咨询；3、从事符合国家产业政策的投资业务(
具体项目另行报批)。
三、通过修改公司章程的议案。
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1998-07-24
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1998.07.24是上海三毛(600689)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-07-24
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1998.07.24是上海三毛(600689)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-07-29
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1998.07.29是上海三毛(600689)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-07-30
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1998.07.30是上海三毛(600689)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-07-27
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1998.07.27是上海三毛(600689)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-07-30
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1998.07.30是上海三毛(600689)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-08-04
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1998.08.04是上海三毛(600689)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:3.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14954.7万股) |
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1998-05-12
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A增发A股4000万股登记日,增发价:3.9元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26 |
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2003-12-30
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召开2003年临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议于2003年12月30日 星期二 上午9：30召开公司2003年临时股东大会。
一 、会议时间：2003年12月30日 星期二 上午9：30
二 、会议地点：另行通知
三 、会议内容：
审议关于斜土路1274号地块联建权益转让的提案。
以上内容刊登于2003年11月26日《上海证券报》、《香港文汇报》。
四 、参加会议的办法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2003年12月15日交易结束后,在上海证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体A股股东和2003年12月18日登记在册的B股股东,B股最后交易日为12月15日。因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2003年12月22日 星期一 9：00―16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业 集团 股份有限公司三毛分公司
上海许昌路1150号
联系电话： 021 63059496
传真： 021 53011939
邮政编码：200023
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品 包括车票 。
上海三毛企业 集团 股份有限公司
2003年11月28日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业 集团 股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐号
受托人签名身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
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2003-11-29
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临时董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开第四届董事会
2003年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过斜土路1274号地块联建权益转让的提案：将原与上海中福房地产发展公司
联建斜土路1274号地块的联建权益转让给上海中福房地产发展公司，转让价人民币3874
万元。
二、通过增加银行贷款人民币2000万元的提案：由中国纺织机械股份有限公司提供
担保。截止2003年10月31日公司贷款总额为34200万元。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-11-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司经与上海中福房地产发展公司(下称：乙方)友
好协商，于2003年11月24日签定了《关于斜土路1274号地块联建权益转让的补充协议》，
公司将联合开发建设斜土路1274号地块的权益全部转让给乙方，公司不再参加该联建
项目。乙方同意受让公司联建权益。考虑到公司已预付2000万元的实际损失，乙方同
意联建权益转让金额为人民币3874万元。
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2003-12-27
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年12月25日以通讯方式召开第四届董事会
2003年第九次临时会议，会议审议通过参与拍卖收购上海迪伊毛纺织有限公司土地、建
筑物等资产的提案：拟拍卖收购资产为祁连山路厂区土地、建筑物和设备，价值约为人
民币4300万元(须经评估)。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,255,444,114.46 1,371,264,274.20
股东权益(不含少数股东权益)(元) 487,488,950.03 505,438,104.64
每股净资产(元) 2.4254 2.51
调整后的每股净资产(元) 2.3716 2.4792
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,291,287.18 -57,572,081.80
每股收益(元) -0.0917 -0.0893
净资产收益率(%) -3.78 -3.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.15 -2.63
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年12月18日以通讯方式召开第四届
董事会2003年第八次临时会议，会议审议通过对上海迪伊毛纺织有限公司实施清
算的提案。
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2003-12-16
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市政动迁补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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因轨道交通杨浦线江浦路主变站工程列入上海市市政公用设施重大实事工
程，位于控江路1666号非居房屋的宿舍列入拆迁范围，其中上海三毛企业(集团
)股份有限公司拥有非居房屋的宿舍建筑面积为763.31平方米，食堂分摊建筑面
积为37平方米，由上海百群拆迁服务有限公司给予补偿，共计实得补偿金额为人
民币301.17741万元 |
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2003-12-31
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海纺织控股(集团)公司将上海三毛企业(集团)股份有限公司下属三毛分公司
(位于许昌路1150号)地块整体转让给杨浦区土地发展中心。上海纺织控股(集团)公司
为该地块资产所有人，因该地块为公司下属三毛分公司生产用地，为此上海纺织控股
(集团)公司于2003年12月29日与公司签定协议。上海纺织控股(集团)公司于2003年12
月31日前将地块转让所得9990万元补偿给公司，地块转让发生的搬迁、安置及各类费
用由公司负责。
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年12月30日召开第四届董事会2003年第
十次临时会议，会议审议通过聘任郑伯华为公司副总经理。
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年12月30日召开2003年临时股东大会，会
议审议通过斜土路1274号地块联建权益转让的议案。
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2003-04-19
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 137126.43 110870.88 23.68
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 50543.81 48567.41 0.41
主营业务收入(万元) 93921.06 68070.35 37.98
净利润(万元) 521.69 197.94 163.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 196.91 92.68 112.46
每股收益(元) 0.026 0.0098 165.31
每股净资产(元) 2.5147 2.42 3.91
调整后的每股净资产(元) 2.4792 2.40 3.3
净资产收益率(%) 1.03 0.41 151.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.39 0.19 105.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2377 0.0942 -352.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-19
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛纺织股份有限公司于2003年4月17日召开四届八次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司
2003年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的提案。
三、通过关于公司持有上海良杉服饰有限公司50%股权转让退出的提案。
四、通过关于对上海伊条纺织有限公司进行清算后注销的提案。
五、通过公司2002年度报告及摘要。
六、通过关于公司总经理任免职的提案：蒋卫东不再担任公司总经理职务；
聘任张文卿为公司总经理。
七、通过关于公司高级管理人员变动的提案。
八、通过关于调整公司董事的提案。
九、通过关于对上海新谊国际贸易有限公司提供信用证担保的提案：为上
海新宜国际贸易有限公司提供信用证担保额度不超过1200万元，公司截至2003
年3月止对外担保总额为4.3亿元。
公司决定召开2002年度股东年会，审议以上有关事项，会议召开时间，授
权公司董事长决定。
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