| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,266,157,966.20 1,371,264,274.20
股东权益(不含少数股东权益) 505,928,647.99 505,438,104.64
每股净资产 2.5172 2.5147
调整后每股净资产 2.4604 2.4792
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 607,715,232.07 340,896,112.81
净利润 490,543.35 2,139,220.33
扣除非经常性损益后的净利润 -1,953,926.01 259,132.29
每股收益（全面摊薄） 0.0024 0.0106
净资产收益率（全面摊薄） 0.10% 0.43%
经营活动产生的现金流量净额 -58,863,368.98 -11,511,786.45 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年8月20日召开四届十次董事会，
会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-10-20
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[20033预亏](600689、900922) 上海三毛：2003年第三季度业绩警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩警示性公告
由于主要原材料价格上涨及上半年“非典”疫情对上海三毛企业(集团)股份
有限公司经营的影响，同时公司实施资产整合，减员分流，造成企业成本增加，
盈利空间下降，主要企业出现亏损状态。据第三季度财务数据初步估算，预计公
司2003年第三季度累计净利润将出现亏损。具体情况将在2003年第三季度报告中
披露。
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2004-07-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年6月14日召开第五届董事会2004年第一次临时会议(通讯方式),应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于与上海爱使股份有限公司签署增加互为担保金额5000万元协议的提案》。详情附对外担保公告。
二、审议通过《关于修改公司章程的提案》
第二章公司经营范围：第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围为：生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装,纺织技术的咨询,投资兴办企业,经营本企业自产的面料及毛纱、服装(国家组织统一联合经营的出口商品除外)及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补。
修改为：
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围为：
1、生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装、销售自产产品；
2、毛纺织技术的咨询；
3、从事符合国家产业政策的投资业务(具体项目另行报批)。
以上一、二项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过《关于变更转让上海华宇毛麻进出口有限公司股权比例、转让方式的提案》
对2004年4月14日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于对进出口公司进行整合的提案》,作出变更意见：1、原定转让公司持有的上海华宇毛麻进出口有限公司90%股权,变更为转让78%股权；
2、原定在资产评估的基础上进行转让,变更为按审计后的净资产转让,转让金额为1706.42万元。
四、公司定于2004年7月20日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年7月20日(星期二)上午9：30
二、会议地点：另行通知
三、会议内容：
1、关于与上海爱使股份有限公司签署增加互为担保金额5000万元协议的议案；
2、关于变更公司企业类别及经营范围的议案；
详情见2004年4月29日《上海证券报》和《香港文汇报》。
3、关于修改公司章程的议案。
四、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2004年7月5日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体 A股股东和2004年7月8日登记在册的 B股股东, B股最后交易日为7月5日。因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年7月13日(星期二)9：30-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海斜土路791号公司本部611会议室
联系电话：(021)6305949663028180
传真：(021)63018850
邮政编码：200023
联系人：张黎芳
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零四年六月十四日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐号
受托人签名人身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
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2004-06-16
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2004
年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海爱使股份有限公司(下称：上海爱使股份)签署增加互为担保金额5000
万元协议的提案：双方于同日签署互为担保金额的协议，双方确认增加互相对等担保的限额
为5000万元人民币的短期借款(总计互保金额为10000万元)，担保期限自协议签署之日起二年
。根据有关规定，双方以公司等值资产提供反担保。本次公司增加对上海爱使股份互为担保
金额5000万元人民币，同时减少对上海外高桥保税区开发股份有限公司互为担保金额5000万
元人民币。公司截止2004年5月31日累计对外担保金额为26385万元。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、通过关于变更转让上海华宇毛麻进出口有限公司(下称：进出口公司)股权比例、转让
方式的提案：原定转让公司持有的进出口公司90%股权，变更为转让78%股权；原定在资产评估
的基础上进行转让，变更为按审计后的净资产转让，转让金额为1706.42万元。
董事会决定于2004年7月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它
相关事项。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,100,313,407.78 1,239,017,401.36
股东权益（不含少数股东权益） 505,258,405.92 513,987,035.00
每股净资产 2.5138 2.5573
调整后的每股净资产 2.4747 2.5087
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,099,130.90 78,509,449.46
每股收益 -0.0483 -0.0434
净资产收益率（%） -1.92 -1.73
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2004-10-12
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[20043预亏](600689) 上海三毛：公布2004年第三季度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩预亏提示性公告
据上海三毛企业(集团)股份有限公司第三季度财务数据初步估算，预计2004
年第三季度累计净利润将出现亏损。具体情况将在2004年第三季度报告中披露，
敬请投资者注意投资风险。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,127,135,524.44 1,239,017,401.36
股东权益(不含少数股东权益) 514,957,660.72 513,987,035.00
每股净资产 2.5621 2.5573
调整后的每股净资产 2.5151 2.5087
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 504,503,559.59 607,715,232.07
净利润 970,625.72 490,543.35
扣除非经常性损益后的净利润 -12,604,227.13 -1,953,926.01
每股收益 0.0048 0.0024
净资产收益率(%) 0.19 0.10
经营活动产生的现金流量净额 17,410,318.56 -58,863,368.98
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2004-08-26
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年8月25日上午上海黄浦拍卖行受执法部门的委托，对上海迪伊毛纺织
有限公司的土地、建筑物等资产进行司法拍卖，上海三毛企业(集团)股份有限公
司参与了本次拍卖，并取得拍卖确认书。拍卖标的为普陀区祁连山路380号1-6幢
的工业房地产。建筑面积16475.3平方米，土地面积20591平方米。拍卖成交价为
4221万元。
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2004-03-20
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年3月18日以通讯方式召开第四届董
事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过设立公司毛纺织分公司的提案。
二、通过与上海爱使股份有限公司签署互为担保协议的提案：公司于2004年2月
18日与上海爱使股份有限公司签署互为担保协议，双方确认设有互相对等担保的限
额为五仟万元人民币的短期借款，担保限额为本协议有效期内任何时点存续单笔或
多笔的担保的总额，担保期限自协议签署之日起二年。双方并以公司等额资产提供
反担保。公司截止2004年2月28日累计对外担保金额为30496万元 |
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2004-02-26
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司近日获悉，上海黄浦拍卖行受执法部门的委
托于2004年2月24日上午对卢湾区斜土路791号的部分工业用房建筑面积约为1632
平方米及相应土地面积使用权进行司法拍卖。公司参与了该次司法拍卖活动，并
取得拍卖确认书。拍卖成交价为人民币1450万元。
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2004-01-12
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[20034预增]公布2003年度业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司2003年第三季度报告累计净利润为亏损，当时预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍将出现亏损。鉴于2003年末公司非经常性损益利润增加，预计公司2003年度净利润较2002年度同期将增长50%左右，具体数据将在公司2003年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨防投资风险 |
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2004-12-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年12月28日召开公司2004年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)、会议时间：2004年12月28日(星期二)上午9：30
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
审议《关于用房地产进行抵押贷款的议案》。
(四)、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2004年12月7日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2004年12月10 日登记在册的B股股东,B股最后交易日为12月7日。因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年12月16日(星期四)9：30-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海斜土路791号公司本部611会议室
联系电话：(021)63059496 63028180
传 真：(021)63018850
邮政编码：200023
联系人： 张黎芳
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零四年十一月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受托人签名人 身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,质押 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过关于用房地产进行抵押贷款的议案：同意公司用位于杨
树浦路1056号房地产向交通银行上海杨浦支行抵押贷款人民币10200万元，抵押
期限为该贷款成立起2年。
(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开第五届
董事会2004年第六次临时会议，会议审议通过关于出售部分闲置设备的提案：同
意对部分闲置设备进行出售处理，决定设备出售最低价格不低于估价价格。出售
设备原值5514万元，净值1359万元，已计提减值准备203万元，净额为1156万元
，预计亏损约为420万元。
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2004-12-15
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600689)“上海三毛”
上海三毛企业(集团)股份有限公司控股子公司上海鑫洲房地产有限公司参与
对纪念路486号地块的投标，现接上海市虹口区房屋土地管理局中标通知，根据
评标委员会的意见，该局决定接受该单位于2004年12月9日对纪念路地块的投标
，中标价格为9280万元，其中含土地出让金30%。纪念路486号地块总面积为14.0
6亩。
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2005-01-31
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[20044预亏](600689) 上海三毛：预测2004年亏损金额为10000万元以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预测2004年亏损金额为10000万元以上
经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预测公司2004年度将出现较大额度的亏损，预计金额为10000万元以上(上年同期净利润为8548930.36元)，具体数据以会计师事务所审计后的2004年度报告为准。 |
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2005-02-04
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
近日上海三毛企业(集团)股份有限公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民
法院民事判决书[(2004)银民商初字第43号]，就原告宁夏金融资信评估有限公司
诉被告上海杉和投资管理有限公司(系公司控股90%的子公司)委托资产管理协议
纠纷一案作出判决如下：
一、被告上海杉和投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内给付宁夏资
信评估有限公司人民币本金8807861.77元，逾期不付承担法律责任。
二、被告上海杉和投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告宁
夏资信评估有限公司给付自2004年4月6日起至实际清偿之日止的利息损失(以人
民币8807861.77元为基数，按中国人民银行同期存款利率计算)。
三、原告宁夏资信评估有限公司的其余诉讼请求不予支持。
该案案件受理费人民币56010元，保全费人民币46520元由被告上海杉和投资
管理有限公司承担。
对以上判决结果，公司将上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。
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1998-07-24
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1998.07.24是上海三毛(600689)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-07-28
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1998.07.28是上海三毛(600689)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1993-12-31
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1993.12.31是上海三毛(600689)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发B股上市 |
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2004-05-29
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股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘任上海立信长江会计师事务所按国内会计准则对公司2004年度会计报表进行
审计；继续聘任浩华会计师事务所按国际会计准则对公司2004年度会计报表进行审计。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届改选及选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董
事。
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举倪志华为公司第五届董事会董事长。
二、继续聘任张文卿为公司总经理。
三、继续聘任张黎芳为公司第五届董事会秘书。
四、通过与中国纺织机械股份有限公司续签互为担保协议的提案：公司于2004年5月
28日与中国纺织机械股份有限公司续签互为担保协议，中国纺织机械股份有限公司为公司
担保1000万元人民币的短期借款，公司为中国纺织机械股份有限公司担保700万元人民币
的短期借款，担保期限自协议签署之日起一年。双方并以公司资产提供反担保。公司截止
2004年4月30日累计对外担保金额为25940万元。
五、选举吴建平为公司第五届监事会监事长。
六、公司于2004年5月26日召开职工代表第五届监事选举会议，选举顾顺良、华论波
为公司第五届监事会监事。
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2003-06-05
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛纺织股份有限公司四届六次董事会审议通过了关于托管上海华宇毛
麻(集团)有限公司的提案：鉴于三毛公司进行了资产置换，上海华宇毛麻企业发
展有限公司整体进入上海三毛企业(集团)股份有限公司的事实，经与上海纺织(集
团)有限公司友好协商，就原由上海华宇毛麻企业发展有限公司托管的上海华宇毛
麻(集团)有限公司委托公司托管的有关事宜达成协议。
现根据托管协议和上海纺织控股(集团)公司有关要求的精神，经双方友好协
商，于2003年6月2日签定了提前解除托管上海华宇毛麻(集团)有限公司的协议。
为此自2003年6月2日起公司不再对上海华宇毛麻(集团)有限公司进行托管。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年4月14日召开第四届董事会第十二次会议,应到董事十人,实到董事十人(其中独立董事于伟东先生、黄建强先生委托出席并行使表决权)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
二、审议通过《公司2003年度财务工作报告》
三、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
经上海立信长江会计师事务所按中国会计准则审计确认,本公司2003年度合并报表实现净利润8,548,930.36元,母公司实现净利润4,756,849.25元。根据公司章程规定,提出利润分配预案如下：
根据母公司净利润4,756,849.25元,提取法定公积金10%,计475,684.93元；提取法定公益金5%,计237,842.46元,子公司按规定提取法定公积金10%,合计为3,387,527.08元,提取法定公益金5%,合计为1,693,763.53元,提取任意盈余公积为52,541.22元,剩余可供分配的利润为2,701,571.14元,加上年初未分配利润26,941,997.20元,2003年度可供股东分配的利润余额为29,643,568.34元。
鉴于公司2003年度实现利润为非经常性收益构成的情况,为了有利公司业务的发展及经营的需要,兼顾股东的长期利益,董事会提议：2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
四、审议通过《公司2003年度计提八项准备金的报告》根据《企业会计制度》及有关规定,公司2003年度按规定计提减值准备金。
2003年公司资产减值准备年初合计为5,307万元,年末合计4,496万元,减少811万元。
五、审议通过《关于2003年度计提特别坏帐准备的提案》
根据公司对坏帐的确认标准及对于明显存在坏帐风险的款项,不以帐龄为限,单独认定提取坏帐准备的规定,公司2003年度对应收帐款中预计可收回金额低于帐面价值的部分计提特别坏帐准备。
(1)、全额计提坏帐准备的应收帐款合计金额438,018.89元；
(2)其他计提30%特别坏帐准备的应收帐款合计金额1,745,053.19元。
六、审议通过《公司2003年度资产核销的报告》
鉴于公司许昌路1150号地块动迁,结合三毛分公司生产场地搬迁准备,对部分固定资产进行清理核销,合计金额为703,327.61元。
七、审议通过《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的提案》
继续聘任上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2004年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计,2004年度审计费用各为人民币40万元。
八、根据2002年度股东大会决议和授权,同意对公司董事、监事及高级管理人员2003年度报酬的发放。
九、审议通过《公司二零零三年度报告及摘要》
十、审议通过《关于修改公司章程的报告》
根据公司实际情况,拟对原公司章程的部分条款作必要的修改。具体内容如下：
1、第一百零四条：原文为"董事会由十人组成,设董事长一人,独立董事四人"。
修改为："董事会由九人组成,设董事长一人,独立董事三人"。
2、第一百零八条 原文为"董事会按照公司净资产的百分之十(含百分之十)以下限额,在公司经营范围内,可运用公司资产作出年度风险投资,并建立严格的审查和决策程序,控制投资风险；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准"。
修改为：股东大会授权董事会行使单项投资,如资产抵押、对外担保、出售和收购资产、对外投资等权限为公司净资产的百分之十(含百分之十)以下限额。公司作出年度风险投资,须建立严格的审查和决策程序,控制投资风险；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准"。
十一、审议通过《关于公司董事会换届改选和董事会董事候选人的提案》
本公司第四届董事会于2004年6月任期届满,根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司进行换届改选。会议审议通过：
王建华先生、王国铭先生、张文卿先生、张萍女士、胡种先生、倪志华女士为公司第五届董事会董事候选人。
张爱民先生、赵晓雷先生、费方域先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
十二、审议通过《关于资产抵押贷款的提案》
同意用南汇下沙新街200弄51号房产作抵押(评估值3,260万元),向兴业银行贷款人民币2,000万元,作短期流动资金。
十三、审议通过《关于对进出口公司进行整合的提案》
为了更好地优先发展对外贸易,构筑工贸联动新格局,逐步理顺关系,对两家进出口公司进行整合。
1、对上海三毛进出口有限公司实施增资人民币1,800万元,其中本公司出资1,620万元,占90%,上海申一毛条有限公司出资180万元,占10%,实施增资后该公司注册资本为人民币6,800万元,本公司仍持有90%股权。
2、在对上海华宇毛麻进出口有限公司进行资产评估的基础上,公司转让持有的上海华宇毛麻进出口有限公司90%股权,由上海三毛进出口有限公司收购上海华宇毛麻进出口有限公司股权。
十四、审议通过对上海伊条纺织有限公司继续进行清算。
十五、审议通过对上海怡欣工贸公司进行清算。
以上1、2、3、7、10、11项内容须经股东大会审议通过。
十六、决定关于召开公司二零零三年度股东大会的事宜
公司定于2004年5月28日(星期五)上午九时召开公司2003年度股东年会。现将有关事项报告如下：
(一)、会议时间：2004年5月28日(星期五)上午9：00
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务工作报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配方案》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届改选及公司第五届董事会董事候选人的议案》及选举董事；
8、审议《关于公司监事会换届改选及公司第五届监事会监事候选人的提案》及选举监事。
(四)、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2004年5月11日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2004年5月14日登记在册的B股股东,B股最后交易日为5月11日,因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年5月18日(星期四)9：00？16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业(集团)股份有限公司
上海斜土路791号
联系电话：(021)63059496
传 真：(021)63018850
邮政编码：200023
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零四年四月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受托人签名人 身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效。
附董事候选人简历：
一、第五届董事会董事候选人名单
1、王建华,男,1953年11月生,大专毕业,政工师,中共党员,1971年参加工作。先后任公司企业文化部主任、工会副主席,公司工会主席、总经理助理等职,现任公司工会主席,公司第二、三 、四届董事会董事。
2、王国铭,男,1962年6月生,大专毕业,会计师,中共党员,1983年参加工作。先后任上海立信会计学校教师,上海第九化学纤维厂财务科副科长,上海市纺织工业局财务处副主任科员,上海纺织控股(集团)公司财务部业务主管,现任上海纺织控股(集团)公司财务部副经理、上海纺织(集团)有限公司财务部经理,本公司第四届董事会董事。
3、张文卿,男,1956年1月出生,经济学研究生毕业,高级经济师,中共党员,1974年9月参加工作。先后任上海第二纺织机械厂副厂长；上海二纺机股份有限公司副总经理；上海第一纺织机械厂厂长、党委书记；太平洋机电(集团)有限公司副总裁、总裁、党委书记、副董事长、常务董事；上海二纺机股份有限公司董事长；中国纺织机械股份有限公司董事长；上海普恩伊进出口公司董事长；上海埃通电气股份有限公司董事长；长发集团长江投资实业股份有限公司总经理、党委书记,现任公司总经理、第四届董事会董事。
4、张萍,女,1958年8月生,研究生毕业,学士学位,高级工程师,中共党员,1975年2月参加工作。先后任上海纺织科学研究院科研员、团委书记,上海纺织工业局团委副书记,上海纺织物资供应公司办公室主任、党委书记助理,党委副书记、纪委书记、副总经理,上海华宇(集团)公司党委副书记,纪委书记,上海华宇毛麻(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,现任公司党委书记、副总经理、第四届董事会董事。
5、胡种,男,1949年7月生,大专毕业,高级会计师,中国注册会计师资格,中共党员,1968年8月参加工作。先后任上海纺织机械制造二厂财务副科长、科长；上海纺织器材工业公司财务科副科长、科长、副总会计师；太平洋机电(集团)有限公司财务部经理、总会计师；上海新亚(集团)有限公司副总会计师；上海大明会计师事务所主任助理；上海华宇(集团)有限公司总会计师；上海华宇毛麻企业发展有限公司财务总监。现任公司财务总监、第四届董事会董事。
6、倪志华,女,1945年5月生,大学毕业,高级工程师,中共党员,1966年2月参加工作。先后任上海市纺织工业局办公室主任、党委副书记,现任上海纺织控股(集团)公司副董事长、党委副书记；本公司第三、第四届董事会董事长。
二、第五届董事会独立董事候选人名单
1、张爱民,男,1965年4月生,工业经济(管理会计)硕士,注册会计师、注册资产评估师、注册房产估价师,中共党员,1989年7月参加工作。先后任华东理工大学助教、讲师、副教授、会计系主任,现任华东理工大学财务处处长。曾先后兼任中创会计师事务所注册资产评估师,房地产估价师,上海新中创会计师事务所非执业注册会计师,上海会计学会、中国成本研究会理事、上海教育会计学会常务理事；无锡小天鹅股份有限公司独立董事等社会职务。
2、赵晓雷,男,1955年5月出生,经济学研究生博士,中共党员,1972年12月参加工作,现任上海财经大学教授、博导；财经研究所所长。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家；上海产权交易所经济顾问；上海新世纪投资咨询公司高级经济师；上海树德投资有限公司、上海汇农股份有限公司、上海关勒铭有限责任公司经济顾问；长江投资实业股份有限公司独立董事等社会职务。
3、费方域,男,1948年12月生,博士研究生,教授,1965年5月参加工作。先后任上海第一教育学院助教；上海财经学院助教；上海财经大学讲师、副教授、教授。现任上海交通大学安泰学院教授,博导、经济金融系主任；本公司第三、四届董事会独立董事。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(合并) (合并)
主营业务收入 1,272,708,888.07 939,210,617.61
净利润 8,548,930.36 5,216,932.86
总资产 1,239,017,401.36 1,371,264,274.20
股东权益(不含少数股东权益) 513,987,035.00 505,438,104.64
每股收益(摊薄) 0.0425 0.026
每股净资产 2.5573 2.51
调整后的每股净资产 2.5087 2.4792
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4860 -0.2377
净资产收益率(％) 1.66 1.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年4月14日召开四届十二次董事会及四
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案： 不分配，不转增。
二、通过公司2003年度计提八项准备金的报告。
三、通过2003年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过公司2003年度资产核销的报告。
五、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2004年
度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的提案。
六、通过公司2003年度报告及其摘要。
七、通过修改公司章程部分条款的报告。
八、通过公司董、监事会换届改选和董、监事会董、监事候选人的提案。
九、通过资产抵押贷款的提案：同意用南汇下沙新街200弄51号房产作抵押(评估
值3260万元)，向兴业银行贷款人民币2000万元。
十、通过对上海三毛进出口有限公司、上海华宇毛麻进出口有限公司进行整合的
提案：对上海三毛进出口有限公司实施增资人民币1800万元，其中公司出资1620万元，
占90%。实施增资后该公司注册资本为人民币6800万元，公司仍持有90%股权；在对上
海华宇毛麻进出口有限公司进行资产评估的基础上，公司转让持有的上海华宇毛麻进
出口有限公司90%股权，由上海三毛进出口有限公司收购上海华宇毛麻进出口有限公
司股权。
十一、通过对上海伊条纺织有限公司继续进行清算。
十二、通过对上海怡欣工贸公司进行清算。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,212,086,510.61 1,239,017,401.36
股东权益(不含少数股东权益) 514,867,671.31 513,987,035.00
每股净资产 2.5616 2.5573
调整后的每股净资产 2.5138 2.5087
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,878,622.11 -22,878,622.11
每股收益 0.0044 0.0044
净资产收益率(%) 0.17 0.17
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开四届十三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过变更公司企业类别及经营范围的提案：公司企业类别拟由“股份有限公
司(上市)”变更为“外商投资股份制”，并对经营范围作相应变更。该议案须经股东
大会审议通过。
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2004-05-19
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年5月14日西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部依据上海市第二中级人民法院一审就原告上海杉和投资管理公司(下称：杉和公司)诉被告西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部“证券交易代理合同纠纷案”判决书：“被告西北证券有限责任公司上海西藏南路营业部应于本判决生效之日十日内赔偿原告杉和公司人民币8807861.77元；赔偿自2001年11月6日起至实际清偿之日止的利息损失(以人民币8807861.77元为基数)”和上海市高级人民法院二审“维持原判”的判定意见支付杉和公司赔偿款920万元。但在该款到帐的同时，宁夏回族自治区银川市中级人民法院即冻结了该笔赔偿款920万元，并向杉和公司送达了应诉传票，案由为：宁夏金融资信评估有限公司向银川市中级人民法院提起诉讼，诉杉和公司未履行与宁夏贺兰县创见信息咨询服务有限公司签定的资产委托管理协议，要求法院判杉和公司赔偿920万元。经查，杉和公司与宁夏金融资产评估公司无任何业务往来，也无任何合同协议。目前杉和公司已聘请律师着手处理该案。
杉和公司为公司控股90%的子公司，如杉和公司在该案中败诉，将会直接影响公司年度利润。
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2004-11-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600689)“上海三毛”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2000年4月经有关部门同意，并提请董
事会、股东大会审议通过，用1998年增发新股募集资金人民币414.39万元投资收
购上海二毛纺织有限公司持有上海高雅服装有限公司40%股权。
公司在向上海市工商行政管理局申请办理上海高雅服装有限公司股权变更登
记时，因上海二毛有限公司所持的上海高雅服装有限公司股权因债务纠纷被市法
院冻结工商未予受理。
现收获上海市外国投资委员会有关批文“同意修改上海高雅服装有限公司中
外方股权转让的批复。撤销上海高雅服装有限公司原合资方上海二毛纺织有限公
司40%的股权转让给上海三毛纺织股份有限公司的申请”。
公司将根据外资委文件精神解除收购上海高雅服装有限公司40%股权的协议
，由上海二毛有限公司返还公司已支付的股权转让金人民币414.39万元。
原收购上海高雅服装有限公司股权为公司募股资金投向行为，本次解除收购
股权属变更募集资金投向项目，退出后收回资金的使用待董事会确定新的投资项
目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准。
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