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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于近日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度计提八项准备金的报告。
三、通过关于2004年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过公司2004年度资产核销的报告。
五、通过关于部分设备转入未使用的提案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2005年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的议案。
七、通过关于日常经营关联交易预计情况的提案。
八、通过关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的提案：同意将公司持有的上海鑫洲房地产有限公司90%股权转让给上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司。转让价格约为6480万元人民币。届时并将归还公司为其垫支的各项借款4720万元(以股权移交日的实际发生数为准)。
九、通过公司2004年年度报告及其摘要。
十、通过关于修改公司主要会计估计的提案：该项修改将从2005年1月1日起开始实施。
十一、通过修改公司章程的报告。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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[20051预亏](600689) 上海三毛：公布2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩预亏公告
经上海三毛企业(集团)股份有限公司2005年第一季度财务数据初步估算，预计公司2005年第一季度净利润仍将出现亏损。具体情况将在2005年第一季度报告中披露。
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2005-04-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式召开第五届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于有偿提供原十六毛纺厂剩余地块的提案：将公司所属子公司上海第十六毛纺厂位于斜土路1274号的剩余用地2.25亩，有偿提供给上海中福房地产发展公司所属项目公司上海北田置业有限公司开发房地产项目。经协议确定上海中福房地产发展公司支付给公司地块动迁补偿款2125万元。以上地块补偿款，剔除成本，该地块动迁补偿实际收益为人民币近1000万元。
二、同意郑伯华辞去公司副总经理职务。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-03-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年3月9日以通讯方式召开第五届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司收购上海三毛物流有限公司40%股权的提案：同意由上海纯新羊毛原料有限公司收购美国浦净科技有限公司持有的上海三毛物流有限公司40%股权。收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定，预计40%股权收购价格约为200万元。
二、通过关于转让上海华丰寰宇企业发展有限公司70%股权的提案。
(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布关联交易公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司将持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司65%股权和公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司持有的5%股权一并转让给上海华宇毛麻(集团)有限公司。交易各方于2005年3月10日签署了意向书，收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定，交易额约为598万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-02-17
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公司名称由“上海三毛纺织股份有限公司”变为“上海三毛企业（集团）股份有限公司” ，2003-05-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-04-19
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境外会计师事务所由“香港安永会计师事务所”变为“浩华会计师事务所” ，2003-06-16 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2002-11-09
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所” ，2002-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-07-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-07-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-07-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2登记日 ，2000-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2送股上市日 ，2000-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-19
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1999年年度送股，10送1.2除权日 ，2000-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，1997-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，1997-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-11
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,质押 |
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| (600689)“上海三毛”
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开第五届
董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过关于用房地产进行抵押贷款的提案
：公司拟用位于杨树浦路1056号房产和土地资产作抵押进行贷款。土地面积为50
380.00平方米，建筑面积为64544.16平方米，评估价值合计为人民币254100000
元。公司拟将该房地产作抵押向交通银行上海杨浦支行抵押贷款人民币10200万
元，其中，流动资金贷款6000万元，长期贷款4200万元。抵押期限为该贷款成立
起二年。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会， 审议
以上事项。
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2003-06-28
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(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年6月27日召开第四届董事会2003年
第四次临时会议(通讯方式)，会议审议通过关于变更转让上海春竹企业发展有限
公司40%股权受让方的提案。
(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布关联交易公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司第四届董事会2003年第四次临时会议(通
讯方式)，审议通过了《关于变更转让上海春竹企业发展有限公司40%股权受让方
的提案》，同意将持有的上海春竹企业发展有限公司40%(480万股)股权，按原定
价格总价人民币1730万元由原转让给鄂尔多斯集团变更为转让给上海春竹企业发
展有限公司股东上海纺织发展总公司和自然人股东胡绍金、单雅芳，2003年4月19
日签署意向书。
此次转让为关联交易。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,266,157,966.20 1,371,264,274.20
股东权益(不含少数股东权益) 505,928,647.99 505,438,104.64
每股净资产 2.5172 2.5147
调整后每股净资产 2.4604 2.4792
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 607,715,232.07 340,896,112.81
净利润 490,543.35 2,139,220.33
扣除非经常性损益后的净利润 -1,953,926.01 259,132.29
每股收益（全面摊薄） 0.0024 0.0106
净资产收益率（全面摊薄） 0.10% 0.43%
经营活动产生的现金流量净额 -58,863,368.98 -11,511,786.45 |
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