| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-05
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股票停牌的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海三毛企业(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A股股票
自2006年6月5日起停牌。公司B股股票6月5日上午停牌一小时。公司股改期间，公司B股股票
正常交易。
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2006-06-05
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600689)“上海三毛”
根据有关文件的规定，上海三毛企业(集团)股份有限公司将于近期启动股权分置改革(下称：股改)工作。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月9日前披露公司股改的相关文件，如不能如期披露，公司在2006年6月9日将取消本次股改动议 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布股东大会决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年度计提资产减值准备的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2006年度会计报表分别按国内外会计准则进行审计。
四、通过公司对三毛进出口公司增加担保额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-25
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[20062预亏](600689) 上海三毛：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年4月23日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
预计公司2006年上半年度业绩仍将亏损。 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,237,404.54 849,023,625.39
股东权益(不含少数股东权益) 319,734,297.37 331,167,706.22
每股净资产 1.5908 1.6477
调整后的每股净资产 1.5102 1.5664
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,377,598.41 6,377,598.41
每股收益 -0.0569 -0.0569
净资产收益率(%) -3.5759 -3.5759 |
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2006-04-20
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公布国家股股东股权划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年4月18日收到国务院国有资产监督管理委员会出具给上海市国资委、重庆市国资委的有关批复文件，同意公司控股股东上海纺织控股(集团)公司将所持公司7257.2143万股国有股划转给重庆轻纺控股(集团)公司(下称：重庆轻纺)。
此次国有股划转后，重庆轻纺将持有公司股份7257.2143万股，占总股本的36.11%。
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2006-04-14
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年4月12日收到控股股东上海纺织控股(集团)公司(持有公司36.11%国家股股份)递交的有关申请，提议公司及时修订《公司章程》及附件(《股东大会、董、监事会议事规则》)，并以临时提案方式提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 849,023,625.39 966,410,330.06
股东权益(不含少数股东权益) 331,167,706.22 323,861,651.51
每股净资产 1.6477 1.6113
调整后的每股净资产 1.5664 1.5526
2005年 2004年
主营业务收入 1,472,165,735.54 1,386,635,035.20
净利润 7,306,054.71 -190,125,383.49
每股收益 0.0364 -0.9459
净资产收益率(%) 2.21 -58.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1557 0.4405
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务工作报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2005年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
7、审议《关于公司对三毛进出口公司增加担保额度的提案》。
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于近日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年度计提资产减值及特别坏账准备的提案。
三、通过公司2005年度冲销坏账的提案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2006年度会计报表分别按国内外会计准则进行审计的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过公司对控股子公司上海三毛进出口有限公司增加综合授信额度5000万元的提案。截止2006年2月28日，公司对外担保总额为12046.71万元，其中对控股子公司担保为4236.71万元。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年3月3日召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过公司董事会关于重庆轻纺控股(集团)公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2006年3月7日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-02-28
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公布国家股划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司接控股股东上海纺织控股(集团)公司(下称：上海纺织)的通知，上海纺织于2006年2月26日与重庆轻纺控股(集团)公司(下称：重庆轻纺)签订了《关于公司国家股划转的协议》，上海纺织将上海国资委授权持有的公司72572143股国家股股权，占公司总股本的36.11%，无偿划转给重庆轻纺。
本次股权划转完成后，重庆轻纺将直接持有公司72572143股国家股股权，成为公司的控股股东；上海纺织不再持有公司的国家股股份。
本次股权划转协议尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准；在中国证券监督管理委员会对此次报送的《公司收购报告书》审核无异议，并对本次划转所涉及的要约收购义务的豁免事宜审核无异议后方可生效。
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2006-02-27
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因重要事项未公告，2月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-02-14
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提示性公告
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上交所公告，其它 |
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近日出现“上海将把上海三毛无偿划拨给重庆市”等媒体报道。上海三毛企
业(集团)股份有限公司现对有关情况提示如下：
公司控股股东上海纺织控股(集团)公司有转让公司股权的意向，目前与重庆
方面尚在积极的磋商之中，到目前为止，公司尚未接到有关股权转让或划转已经
签约的通知。
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2005-12-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开第五届董事会2005年第十次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对上海三毛物流有限公司进行清算注销的提案。
二、通过关于整体出售原太仓三蕾闲置设备(帐面价值约1000万元)的提案，出售预计亏损300万元左右 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-11
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司下属控股子公司上海杉和投资管理公司(下称：上海杉和)与宁夏金融资信评估有限公司(下称：资信评估)关于资产委托管理诉讼案，上诉宁夏回族自治区高级人民法院，经宁夏回族自治区高级人民法院审理后，2005年8月21日宁夏回族自治区高级人民法院(2005)宁民商终字第17号民事裁定书作出裁定：
一、撤消银川市中级人民法院(2004)年银民商初字第43号民事判决；
二、本案发回银川市中级人民法院重申。
现经宁夏回族自治区银川市中级人民法院主持调解，上海杉和与资信评估达成调解意见。2005年11月1日宁夏回族自治区银川市中级人民法院出具(2005)银民商初字第73号民事调解书：
经调解的标的额920万元，365万元归资信评估所有，上海杉和获得余款555万元，双方当事人实际支付的诉讼费用，由各自承担。
自此上述诉讼案终结 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 948,953,932.54 966,410,330.06
股东权益(不含少数股东权益) 338,718,342.55 323,861,651.51
每股净资产 1.6852 1.6113
调整后的每股净资产 1.6123 1.5526
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,707,034.99 -21,947,433.46
每股收益 -0.0528 0.0739
净资产收益率(%) -3.15 4.39 |
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2005-10-31
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[20054预平](600689) 上海三毛：公布2005年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年业绩预警公告
截止2005年9月30日，上海三毛企业(集团)股份有限公司的净利润较上年同期相比有较大幅度的增长，主要原因仍为上半年度转让上海鑫洲房地产有限公司股权产生收益所致，预测2005年全年公司的净利润不会产生亏损(上年同期净利润为-1.9亿元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 934,580,264.43 966,410,330.06
股东权益(不含少数股东权益) 349,338,960.08 323,861,651.51
每股净资产 1.7381 1.6113
调整后每股净资产 1.6647 1.5526
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 578,547,579.19 504,503,559.59
净利润 25,477,308.57 970,625.72
扣除非经常性损益后的净利润 -18,206,045.36 -12,604,227.13
每股收益 0.1268 0.0048
净资产收益率(%) 7.29 0.19
经营活动产生的现金流量净额 -36,654,468.45 17,410,318.56 |
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2005-07-01
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[20052预增](600689) 上海三毛：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司2004年度股东大会审议通过了《关于转让鑫洲房地产有限公司90%股权的提案》。公司已于2005年6月29日完成该股权转让的产权交割手续，转让资金全部到位。
鉴于以上原因，经预测公司2005年半年度利润不再亏损，预计利润与上年同期相比将提高50%以上(上年同期净利润为970625.72元)，具体数据以2005年半年度报告为准。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度计提八项准备金的议案。
三、通过关于2004年度计提特别坏帐准备的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2005年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计。
五、通过关于日常经营关联交易预计情况的议案。
六、通过关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的议案。
七、通过关于修改公司主要会计估计的议案。
八、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 940,341,875.58 966,410,330.06
股东权益(不含少数股东权益) 311,445,470.47 323,861,651.51
每股净资产 1.5495 1.6113
调整后的每股净资产 1.4916 1.5526
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,039,873.74 -26,039,873.74
每股收益 -0.0618 -0.0618
净资产收益率(%) -3.99 -3.99 |
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2005-04-27
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公布转让鑫洲房产公司90%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司五届四次董事会审议通过关于转让上海鑫洲房地产有限公司(下称：鑫洲房产公司)90%股权的提案，现将有关内容补充公告如下：
现经与上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司达成初步意见，拟以6480万元人民币转让公司持有鑫洲房产公司90%股权。
鑫洲房产公司由于运作、购买土地向公司等借款4720万元人民币(以股权移交日的实际发生数为准)，由上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司代鑫洲房产公司在收购股权时一次性全部归还给公司。
如发生违约行为，有责方向无责方支付1000万元违约金。本次股权转让预计可实现利润为5000万元左右。该议案须提请2004年度股东大会审议通过 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月31日上午9：30。现将有关事项报告如下：
一、会议时间：2005年5月31日(星期二)上午9：30
二、会议地点：另行通知
三、会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务工作报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配方案》；
5、审议《关于2004年度计提八项准备金的议案》；
6、审议《关于2004年度计提特别坏帐的议案》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
8、审议《关于日常经营关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的议案》；
10、审议《关于修改公司主要会计估计的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
14、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
15、审议《关于为公司董事、独立董事购买责任保险的提案》。
四、参加会议的方法：
1、出席对象：
A、本公司董事、监事和高级管理人员；
B、截止2005年5月10日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2005年5月13日登记在册的B股股东,B股最后交易日为5月10日,因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。
2、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2005年5月20日(星期五)9：00-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地址：上海三毛企业(集团)股份有限公司
上海斜土路791号
联系电话：(021)63059496
传 真：(021)63018850＊601
邮政编码：200023
3、会期半天,一切费用自理。
4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零五年四月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐号
受托人签名人 身份证号码
委托日期
注：授权委托书剪报和复印均有效 |
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2005-04-23
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公布日常经营关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司现将预计2005年度日常经营关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海三联纺织印染公司(公司持股50%)、上海二毛爱斯纺织有限公司(公司持有股权42%)、上海申泉服装有限公司(公司持有股权40%)、上海友谊毛纺厂(公司持有股权65%)及上海寅丰服装有限公司(公司持有股权38.14%)采购货物，2004年的发生额为78804207.37元；公司向上海三联纺织印染公司、上海二毛爱斯纺织有限公司、上海友谊毛纺厂、上海寅丰服装有限公司及上海迪伊毛纺织有限公司(公司持有股权42%)销售货物，2004年的发生额为28266926.91元；公司与上海协丰精梳毛条厂(公司持有股权35%)因提供劳务而形成交易，2004年的发生额为95162.64元；公司向上海申泉服装有限公司收取咨询费，2004年的发生额为130000.00元；公司向上海伊条纺织有限公司(公司持有股权90%)支付租赁费，2004年的发生额为1001705.43元。公司预计2005年度与上述关联方的交易总金额为3850万元 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600689、900922)“上海三毛、三毛B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 966,410,330.06 1,239,017,401.36
股东权益 323,861,651.51 513,987,035.00
每股净资产 1.6113 2.5573
调整后的每股净资产 1.5526 2.5087
2004年 2003年
主营业务收入 1,386,635,035.20 1,272,708,888.07
净利润 -190,125,383.49 8,548,930.36
每股收益(全面摊薄) -0.9459 0.0425
净资产收益率(全面摊薄、%） -58.71 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4405 -0.4860
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于近日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度计提八项准备金的报告。
三、通过关于2004年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过公司2004年度资产核销的报告。
五、通过关于部分设备转入未使用的提案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2005年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的议案。
七、通过关于日常经营关联交易预计情况的提案。
八、通过关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的提案：同意将公司持有的上海鑫洲房地产有限公司90%股权转让给上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司。转让价格约为6480万元人民币。届时并将归还公司为其垫支的各项借款4720万元(以股权移交日的实际发生数为准)。
九、通过公司2004年年度报告及其摘要。
十、通过关于修改公司主要会计估计的提案：该项修改将从2005年1月1日起开始实施。
十一、通过修改公司章程的报告。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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