| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-07-16
|
关于政府收储公司部分土地使用权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-16/600689_20160716_2.pdf
|
|
|
2016-07-16
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年8月1日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于政府收储公司部分土地使用权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-16
|
第九届董事会2016年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会2016年第一次临时会议于2016年7月15日召开,会议审议通过《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》、《关于对部分下属企业实施调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-08
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600689_20160608_3.pdf
|
|
|
2016-06-08
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-08
|
2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、2015年度报告及摘要、关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-04
|
关于子公司合作设立基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/600689_20160604_1.pdf
|
|
|
2016-05-20
|
关于收到《关于上海桃浦科技智慧城内655街坊7丘、8丘地块实施土地收购储备的函》的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600689_20160520_2.pdf
|
|
|
2016-05-20
|
关于收到《关于上海桃浦科技智慧城内655街坊7丘、8丘地块实施土地收购储备的函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600689_20160520_1.pdf
|
|
|
2016-04-28
|
第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600689_20160428_5.pdf
|
|
|
2016-04-28
|
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600689_20160428_3.pdf
|
|
|
2016-04-28
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月7日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配方案、2015年度报告及摘要、关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届改选及公司第九届董事会候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.040
加权平均净资产收益率(%) -2.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
召开2015年度股东大会 ，2016-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度财务决算报告
3、2015年度利润分配方案
4、关于2015年度计提资产减值准备金的议案
5、关于2015年度计提特别坏账准备的议案
6、2015年度报告及摘要
7、关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案
8、关于2016年公司贷款额度的议案
9、关于转让公司持有安诚保险股权的议案
10、2015年度监事会工作报告
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于公司独立董事津贴的议案
15.00、关于选举董事的议案
15.01、邹宁
15.02、刘杰
15.03、胡渝
15.04、周志宇
16.00、关于选举独立董事的议案
16.01、赵晓雷
16.02、钱利明
16.03、须峰
17.00、关于选举监事的议案
17.01、曹永祥
17.02、何贵云
17.03、张天雪 |
|
|
2016-04-22
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600689_20160422_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-02-06
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.19
加权平均净资产收益率(%) -10.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-06
|
第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年2月4日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《公司2015年度报告及摘要》、《关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-06
|
第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600689_20160206_3.pdf
|
|
|
2016-02-04
|
关于签订股权转让协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/600689_20160204_1.pdf
|
|
|
2016-01-27
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600689_20160127_1.pdf
|
|
|
2016-01-26
|
(600689) 上海三毛:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22610005.41
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 21321028.71
国元证券股份有限公司宣城叠嶂西路证券营业部 16480888.00
机构专用 11475473.50
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 9642160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券股份有限公司临沂双桥街证券营业部 16071623.00
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 14285577.30
浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 11293099.11
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 11033626.50
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 10021413.00
|
|
|
2016-01-20
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海三毛企业(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月19日召开,会议审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-16
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600689_20160116_2.pdf
|
|
|
2016-01-16
|
2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4100万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-09
|
关于子公司合作设立基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600689)“上海三毛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/600689_20160109_1.pdf
|
|
|
2016-01-05
|
关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
|
|
根据《上市公司股东大会规则》的规定,鉴于上海三毛企业(集团)股份有限公司指定报刊披露日与股东大会召开日间隔未满15天,现将原临时股东大会召开日2016年1月18日,更正为2016年1月19日14点00分召开。相应网络投票日期也更正为2016年1月19日。原授权委托书内容更正为本次公告附件内容。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
