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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于公司董事会换届改选及公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于公司部分坏账核销的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备金的议案
6 2018年度报告及摘要
7 关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
10 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
11 关于公司部分坏账核销的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邹宁
12.02 刘杰
12.03 胡渝
12.04 周志宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 曹惠民
13.02 邓伟
13.03 刘战尧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 何贵云
14.02 戎之伟
14.03 谢长久 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备金的议案
6 2018年度报告及摘要
7 关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
10 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
11 关于公司部分坏账核销的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邹宁
12.02 刘杰
12.03 胡渝
12.04 周志宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 曹惠民
13.02 邓伟
13.03 刘战尧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 何贵云
14.02 戎之伟
14.03 谢长久
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年5月24日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、2018年度报告及摘要、关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600689_20190430_10.pdf
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2019-04-26
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600689_20190426_1.pdf
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2019-04-23
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关于挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600689_20190423_1.pdf
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2019-04-11
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关于控股子公司拟生产搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600689_20190411_1.pdf
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2019-04-04
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(600689) 上海三毛:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 7606944.00
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 6745726.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6142189.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 3578190.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3560666.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 10139065.00
东莞证券股份有限公司厦门分公司 8226854.00
平安证券股份有限公司平安证券总部 5167819.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5122669.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 5002347.00
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于聘任2019年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_20190330_10.pdf
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2019-03-30
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_20190330_22.pdf
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_20190330_16.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于聘任2019年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600689_20190330_17.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-14
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(600689) 上海三毛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 9653000.00
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 7108584.00
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 5928275.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4763223.00
财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4432500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司滨州惠民西门大街证券营业部 2390595.00
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 2028798.00
平安证券股份有限公司上海分公司 2004489.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1800588.00
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 1649875.00
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2019-01-30
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海三毛企业（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1020万元，与上年同期相比将减少约1050万元，同比减少51%左右。
预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少亏损约2910万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600689_20190130_1.pdf
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2019-01-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月18日召开，会议审议通过关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600689_20190119_1.pdf
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2019-01-15
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关于出售部分房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600689_20190115_2.pdf
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2019-01-15
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关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600689_20190115_1.pdf
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2019-01-05
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关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600689_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案 |
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2019-01-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600689_20190103_3.pdf
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案
2 关于公司监事变动及增补监事候选人的议案
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案
2 关于公司监事变动及增补监事候选人的议案 |
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2019-01-03
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第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600689)“上海三毛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600689_20190103_2.pdf
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