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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-22
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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关于转让子公司控股股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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关于实际控制人的一致行动人继续执行增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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关于第四期股权激励限制性股票授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年6月20日召开,会议审议通过《关于调整第四期股权激励计划授予激励对象的议案》、《关于确定公司第四期股权激励计划股票期权授权日及限制性股票授予日的议案》、《关于调整公司第四期股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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关于第四期股权激励计划授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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公告 |
上交所公告 |
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2014年6月16日,青岛海尔股份有限公司收到青岛市商务局转发的《商务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复〉有效期的批复》(商资批﹝2014﹞551号)。根据该批复,商务部同意将《商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》(商资批[2013]1429号)的有效期自2014年6月17日起延长180天。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-06-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法(草案)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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公告 |
上交所公告 |
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2014年6月16日,青岛海尔股份有限公司收到青岛市商务局转发的《商务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复〉有效期的批复》(商资批﹝2014﹞551号)。根据该批复,商务部同意将《商务部关于原则同意外国战略投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》(商资批[2013]1429号)的有效期自2014年6月17日起延长180天。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-06-17
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法(草案)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司现就召开2014年第一次临时股东大会发布提示性公告。
现场会议召开时间为2014年6月16日(星期一)下午15：00。
网络投票时间为2014年6月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年5月30日召开,会议审议通过了《关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年5月28日召开,会议审议通过《关于向商务部提交战略投资批复有效期延期申请的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》
1.01股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；
1.02激励对象的确定依据、范围；
1.03激励对象股票期权与限制性股票的分配情况；
1.04股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期；
1.05激励对象的获授条件、行权/解锁的条件；
1.06股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格及其确定方法；
1.07股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序；
1.08股权激励计划对公司业绩的影响；
1.09实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 股权激励计划变更、终止及其他事项。
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》
（3）审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》 |
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2014-05-21
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独立董事征集投票权报告书 |
上交所公告，其它 |
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(600690)“青岛海尔”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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青岛海尔股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》、《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》、《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年5月20日召开,会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司董事会决定于2014年6月16日(星期一)下午15：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法(草案)》。
网络投票代码：738690;投票简称：海尔投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于第四期股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年5月8日召开,会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告暨2013年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》、《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》、《青岛海尔股份有限公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.319
加权平均净资产收益率(%) 5.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《青岛海尔股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2.《青岛海尔股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3.《青岛海尔股份有限公司2013年度财务决算报告》
4.《青岛海尔股份有限公司2014年度财务预算报告》
5.《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》
6.《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
7.《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》
8.《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》
9.《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》
10.《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》
11.《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
12.《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的报告》
13.《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》
14.《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度（试行）>的报告》
15. 《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》
16. 《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份相关事宜的议案》
17.听取公司独立董事2013年度的履职报告 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《青岛海尔股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2.《青岛海尔股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3.《青岛海尔股份有限公司2013年度财务决算报告》
4.《青岛海尔股份有限公司2014年度财务预算报告》
5.《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》
6.《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
7.《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》
8.《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》
9.《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》
10.《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》
11.《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
12.《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的报告》
13.《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》
14.《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度（试行）>的报告》
15.听取公司独立董事2013年度的履职报告 |
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2014-04-29
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关于子公司股权转让及增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于预计2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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