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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-23
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600690)“青岛海尔”
青岛海尔股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌 |
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2006-02-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-23,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司近日将刊登重大事项公告，股票自本公告发布之日起开始停牌。
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2006-02-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-23,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司近日将刊登重大事项公告，股票自本公告发布之日起开始停牌。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600690)“青岛海尔”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,763,549,196.81 7,107,063,291.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,572,451,284.05 5,718,519,046.65
每股净资产 4.66 4.78
调整后的每股净资产 4.66 4.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 208,442,994.08
每股收益 0.054 0.178
净资产收益率(%) 1.16 3.82 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600690)“青岛海尔”
青岛海尔股份有限公司于2005年9月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于投资13000万元于数字家电产品研发项目的报告。
二、通过公司关于投资15000万元于按欧洲“WEEE”标准技术改造项目的报告。
三、通过公司关于投资13000万元于特种冷柜项目的报告。
四、通过公司关于投资9000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告。
五、通过公司与控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15000万元于重庆空调项目的报告。
六、通过公司在美国和欧洲各投资8000万元共计投资16000万元建立当地化产品研发中心项目的报告 |
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2005-08-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于数字家电产品研发项目的报告；
(2)青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目的报告；
(3)青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告；
(4)青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告；
(5)青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目的报告；
(6)青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目的报告 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600690)“青岛海尔”
青岛海尔股份有限公司于2005年8月17日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司拟自筹资金投资13000万元于数字家电产品研发项目的报告》。
三、通过《公司拟自筹资金投资15000万元于按欧洲“WEEE”标准技术改造项目的报告》。
四、通过《公司拟自筹资金投资13000万元于特种冷柜项目的报告》。
五、通过《公司拟自筹资金投资9000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告》。
六、通过《公司与公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司拟自筹资金共同投资15000万元于重庆空调项目的报告》。
七、通过《公司在美国和欧洲拟自筹资金各投资8000万元共计投资16000万元建立当地化产品研发中心项目的报告》。
董事会决定于2005年9月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600690)“青岛海尔”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,350,634,109.62 7,107,063,291.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,507,892,618.14 5,718,519,046.65
每股净资产 4.60 4.78
调整后的每股净资产 4.60 4.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 9,555,401,534.21 8,656,167,460.89
净利润 148,315,298.39 190,619,840.06
扣除非经常性损益后的净利润 147,741,105.77 189,349,439.15
每股收益 0.124 0.239
净资产收益率(%) 2.69 3.42
经营活动产生的现金流量净额 42,457,464.73 541,985,194.63 |
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2005-07-08
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600690)“青岛海尔”
青岛海尔股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末股本1196472423股为基数，每10股派3元(含税)，扣税后实际发放每股现金红利为0.27元。
股权登记日：2005年7月13日
除息日：2005年7月14日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600690)“青岛海尔”
青岛海尔股份有限公司于2005年6月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末股本1196472423股为基数，每10股派3元(含税)。
三、2005年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务
所。
四、通过修改公司章程的报告。
五、通过公司预计2005年日常关联交易的报告 |
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2005-05-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600690)“青岛海尔”
近日，有关媒体对青岛海尔股份有限公司控股股东海尔集团公司对海尔电器集团有限公司进一步注资一事进行了相关报道，公司就已了解的情况公告如下：
1、公司目前主要从事冰箱、空调的生产与销售，而海尔集团公司控股的企业贵州海尔电器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司也从事冰箱或空调产品的生产与销售。为解决与大股东的同业竞争问题，公司正与海尔集团公司协商，拟将上述企业纳入到本企业。具体整合方式及时间尚不确定。
2、关于海尔集团公司拟将其持有公司股权注入到海尔电器集团有限公司的有关情况，公司已于2003年2月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司关于海尔集团公司拟向境外转让公司股权的提示性公告》中披露。目前公司尚未获悉海尔集团公司关于此项目进展的最新信息。目前公司没有应披露而未披露的信息。上述事项尚存较大不确定性 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600690)“青岛海尔”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,015,262,212.2 7,107,063,291.45
股东权益(不含少数股东权益) 5,781,745,204.87 5,718,519,046.65
每股净资产 4.83 4.78
调整后的每股净资产 4.79 4.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -80,394,873.64
每股收益 0.053 0.053
净资产收益率(%) 1.09 1.09 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600690)“青岛海尔”
青岛海尔股份有限公司于2005年4月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司控股子公司青岛家电工艺装备研究所投资设立青岛海尔精密制品有限公司的报告：新公司注册资金为1000万元人民币，其中青岛家电工艺装备研究所出资700万元，占70% |
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2005-04-08
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总经理由“张智春”变为“王召兴” ，2005-04-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,107,063,291.45 7,372,706,301.48
股东权益 5,718,519,046.65 5,388,965,877.39
每股净资产 4.78 6.76
调整后的每股净资产 4.75 6.65
2004年 2003年
主营业务收入 15,299,383,414.82 11,688,374,607.34
净利润 369,435,583.36 368,952,845.58
每股收益(全面摊薄) 0.309 0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.46 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.53
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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青岛海尔股份有限公司于2005年4月6日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末股本1196472423股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过2005年度续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告。
四、通过修改公司章程的报告。
五、通过公司关于控股子公司青岛海尔空调器有限总公司投资设立青岛胶南海尔空调器有限公司的报告：青岛海尔空调器有限总公司拟与勇狮(香港)有限公司在胶南合资成立青岛胶南海尔空调器有限公司，新公司注册资本2000万元人民币，其中青岛海尔空调器有限总公司以现金出资1400万元，占注册资本的70%。
六、通过公司关于控股子公司章丘海尔电机有限公司(下称：章丘海尔)增资的报告：章丘海尔新上压缩机电机项目，需资金约2000万元，拟进行增资，由于章丘海尔的其他股东已承诺放弃增资，若由公司对其增资2000万元，则增资后，章丘海尔注册资本由原来的4315万元增加到6315万元，公司占其股权比例由原来的98.15%增加到98.73%。
七、同意张智春辞去公司总经理职务；聘任公司副董事长王召兴为公司总经理。
八、聘任李吉庆为公司证券事务代表。
九、通过公司预计2005年日常关联交易的报告。
董事会决定于2005年6月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600690) 青岛海尔：日常关联交易公告
青岛海尔股份有限公司现将预计2005年度与集团公司控制的子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔空调器有限公司、海尔集团电器产业有限公司、青岛海尔特种塑料研制开发有限公司、莱阳海尔电器有限公司、海尔集团青岛冷凝器厂、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及青岛海尔科技有限公司采购原材料，2004年交易总金额为1265362万元，预计2005年度交易总金额为1380106万元；公司向全国42家海尔工贸有限公司、海尔集团电器产业有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔科技有限公司销售产品、注塑件及电脑板等，2004年交易总金额为1492455万元，预计2005年度交易总金额为1658350万元。公司在海尔集团财务有限责任公司存款，2004年总金额为66750万元，预计2005年度总金额为70000万元。
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-09 |
召开股东大会 |
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| 青岛海尔股份有限公司关于的通知
1、会议召开时间：
2005年6月9日上午9点30分。
2、会议地点：
青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学
3、会议方式：
本次会议采取现场投票方式。
4、会议审议事项：
(1)《青岛海尔股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
(2)《青岛海尔股份有限公司2004年度财务决算报告》；
(3)《青岛海尔股份有限公司2005年度财务预算报告》；
(4)《青岛海尔股份有限公司2004年年度报告及年报摘要》；
(5)《青岛海尔股份有限公司关于2004年度利润分配预案的报告》；
(6)《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2004年年度审计报酬及2005年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所的报告》；
(7)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜董事会议事规则＞的报告》；
(8)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜监事会议事规则＞的报告》；
(9)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜股东大会议事规则＞的报告》；
(10)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜独立董事制度＞的报告》；
(11)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的报告》；
(12)《青岛海尔股份有限公司关于调整公司独立董事报酬的议案》；
(13)《青岛海尔股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
(14)《青岛海尔股份有限公司预计2005年日常关联交易的报告》。
另外,本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。
5、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)2005年5月30日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人,该代理人不必是本公司股东；
(3)本公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
6、参加现场会议的登记办法：
(1)登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以6月6日14：00前公司收到传真或信件为准)。
(2)登记时间：2005年6月6日(星期一)上午9：30-11：30、下午13：00-16：00
(3)登记地点：青岛市海尔路1号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
7、其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)联系地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：纪东
联系电话：0532-8938138 传真：0532-8938313
青岛海尔股份有限公司董事会
2005年4月8日
附件一：个人简历
王召兴：男,1965年11月出生,毕业于山东工业大学,中共党员,高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司质检处处长助理、一分厂厂长助理,青岛三菱重工海尔品质课课长、制造部部长、中方总经理,现任青岛海尔空调器有限总公司总经理、青岛海尔股份有限公司第五届董事会副董事长。
李吉庆：男,1976年10月出生,毕业于兰州商学院,中共党员,经济师。自1998年至今,一直在公司证券部工作。2005年3月参加上海证券交易第27期董秘资格培训班,获董秘培训合格证书。
附件二：股东大会授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青岛海尔股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1997-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-07-09 |
登记日，分配方案 |
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