公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-30
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关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600690_20190430_19.pdf
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2019-04-30
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于董事会换届的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.335
加权平均净资产收益率(%) 6.62
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2019-04-30
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年4月29日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告及年报摘要报告》、《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》、《青岛海尔股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
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2019-04-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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青岛海尔股份有限公司董事会决定于2019年6月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》、《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》、《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月18日9:15-15:00。
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2019-04-30
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关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告,其它 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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2019-04-30
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关于监事会换届的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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关于预计2019年度为子公司提供担保情况的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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2019-04-30
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关于开展大宗原材料套期保值业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-06-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》
2 《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》
3 《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》
4 《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》
5 《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
6 《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》
7 《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8 《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9 《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》
10 《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
11 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
12 《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
14 《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
15 《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》
16 《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》
17 《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》
18 《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
19.00 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
19.01 梁海山
19.02 谭丽霞
19.03 武常岐
19.04 李华刚
19.05 阎焱
19.06 林绥
20.00 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
20.01 戴德明
20.02 施天涛
20.03 钱大群
21.00 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
21.01 王培华
21.02 明国庆 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-06-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》
2《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》
3《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》
4《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》
5《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
6《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》
7《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》
10《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
11《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
12《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
14《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
15《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》
16《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》
17《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》
18《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
19《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》
20.00《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
20.01梁海山
20.02谭丽霞
20.03武常岐
20.04李华刚
20.05阎焱
20.06林绥
21.00《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
21.01戴德明
21.02施天涛
21.03钱大群
22.00《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
22.01王培华
22.02明国庆 |
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2019-03-28
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关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布2018年年度业绩的提示性公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-23
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关于实际控制人及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-02-14
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关于使用闲置募集资金委托理财进展的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-02-13
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-01-25
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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2019-01-25
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-25
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年1月24日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2019-01-25
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第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-23
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关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-09
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600690_20190109_1.pdf
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2019-01-08
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关于收购意大利Candy公司100%股份交割完成的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),投资项目 |
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(600690)“青岛海尔”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600690_20190108_1.pdf
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2019-01-03
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600690)“青岛海尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600690_20190103_1.pdf
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