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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月25日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600694_20180726_1.pdf
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2018-07-10
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年7月9日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于提名公司非独立董事候选人的议案、关于为全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600694_20180710_1.pdf
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2018-07-10
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2018年7月25日9点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年7月24日15：00至2018年7月25日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600694_20180710_6.pdf
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2018-07-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600694_20180710_4.pdf
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2018-07-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人：段欣刚 |
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2018-07-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人：段欣刚
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2018-07-10
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600694_20180710_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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| (600694)“大商股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600694_20180620_1.pdf |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000登记日 ，2018-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000红利发放日 ，2018-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000除权日 ，2018-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大商股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.90元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600694_20180605_1.pdf
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2018-05-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过《2017年年度报告和年度报告摘要》、《2017年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600694_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.20
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600694_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于公司第九届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600694_20180426_1.pdf
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度董事会工作报告》
2 《2017年年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告和年度报告摘要》
4 《2017年年度财务报告》
5 《2017年年度利润分配预案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8 《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度董事会工作报告》
2 《2017年年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告和年度报告摘要》
4 《2017年年度财务报告》
5 《2017年年度利润分配预案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8 《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》
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2018-04-25
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600694_20180425_6.pdf
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2018-04-25
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600694_20180425_2.pdf
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2018-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600694_20180425_3.pdf
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.98
加权平均净资产收益率(%) 12.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司董事会决定于2018年5月15日上午9时召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告和年度报告摘要》、《2017年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年5月14日15：00至2018年5月15日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告和年度报告摘要》、《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》、公司《2017年年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600694_20180420_1.pdf
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2018-04-05
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月4日召开,会议审议通过关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600694_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600694_20180324_1.pdf
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