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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于大商股份有限公司2019年第一季度报告的议案》、《大商股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600694_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600694_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600694_20190423_3.pdf
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2019-04-23
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关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600694_20190417_1.pdf
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2019-04-13
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2018年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
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2019-04-11
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2019年5月7日上午9时召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度利润分配预案》、《2018年年度报告和年度报告摘要》、《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年5月6日15：00至2019年5月7日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600694_20190411_51.pdf
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2019-04-11
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于全资子公司签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度董事会工作报告》
2 《2018年年度报告和年度报告摘要》
3 《2018年年度财务报告》
4 《2018年年度利润分配预案》
5 《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8 《<大商股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9 《2018年年度监事会工作报告》
10 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于选举第十届董事会董事候选人的议案》
11.01 牛钢
11.02 孟浩
11.03 汪晖
11.04 闫莉
11.05 王晓萍
11.06 张学勇
11.07 鞠静
11.08 徐强
11.09 张影
11.10 杨家君
11.11 张磊
11.12 孙光国
11.13 刘亚霄
12.00 《关于选举第十届监事会监事候选人的议案》
12.01 孙树斌
12.02 刘晶 |
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2019-04-11
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 3.36
加权平均净资产收益率(%) 12.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告和年度报告摘要》、《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》、公司《2018年年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600694_20190411_27.pdf
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度董事会工作报告》
2 《2018年年度报告和年度报告摘要》
3 《2018年年度财务报告》
4 《2018年年度利润分配预案》
5 《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8 《<大商股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
9 《2018年年度监事会工作报告》
10 《关于修改公司章程的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 牛钢
11.02 孟浩
11.03 汪晖
11.04 闫莉
11.05 王晓萍
11.06 张学勇
11.07 鞠静
11.08 徐强
12.00 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案
12.01 张影
12.02 杨家君
12.03 张磊
12.04 孙光国
12.05 刘亚霄
13.00 关于选举第十届监事会监事候选人的议案
13.01 孙树斌
13.02 刘晶 |
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2019-04-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于2018年度利润分配预案的说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议经审议：未通过关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案；通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600694_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案 |
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2019-03-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大商股份有限公司董事会决定于2019年3月28日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600694_20190309_8.pdf
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2019-03-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600694_20190309_6.pdf
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2019-03-09
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第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大商股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600694_20190309_1.pdf
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2019-03-09
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600694_20190309_2.pdf
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2019-03-09
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关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600694_20190309_3.pdf
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2019-03-05
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600694_20190305_1.pdf
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2019-02-19
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关于为大商集团有限公司提供担保进展情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600694_20190219_1.pdf
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2019-02-19
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关于签订反担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600694_20190219_2.pdf
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2019-02-16
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关于为大商集团有限公司提供担保进展情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600694_20190216_1.pdf
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2019-02-16
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关于签订反担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600694_20190216_2.pdf
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2019-02-12
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关于为大商集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600694)“大商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600694_20190212_1.pdf
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