| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-25
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,日期变动 |
|
| (600694)“大商股份”
大商集团股份有限公司于2006年5月24日以通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于为大连大商集团有限公司(持有公司第一大股东大连大商国际有限公司40%的股权，下称：大连大商)提供担保的议案：公司决定为大连大商向大连商业银行申请的5亿元人民币过桥资金贷款提供担保，期限为一年。
三、通过关于申请发行短期融资券的议案：公司决定向中国人民银行申请发行8亿元人民币的短期融资券。
董事会决定于2006年6月9日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
|
|
2006-05-25
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-09 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
3、审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
4、审议公司《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》；
5、审议公司《关于申请发行短期融资券的议案》；
6、审议公司《关于签署〈金博大城商场租赁合同〉的议案》 |
|
|
2006-05-23
|
公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600694)“大商股份”
根据《拍卖成交确认书》，大商集团股份有限公司于2006年4月20日在郑州万嘉资产拍卖有限公司举行的拍卖会上，通过公开竞价，以4.21亿元人民币的价格成交河南省金博大开发建设总公司(下称：金博大)所有的位于郑州市北二七路200号的金博大城的三年期租赁经营权。经协商，公司与金博大签署《金博大城商场租赁合同》，公司承租座落在郑州市北二七路200号的金博大城负一层、夹
层、负二层、裙房一至四层房屋，总计产权面积91904平方米，该房屋作为商业及配套使用。租赁期为3年，从2006年6月1日至2009年5月31日止。3年期租金总计四亿二千一百万元人民币。
上述租赁行为尚需提交公司股东大会审议通过 |
|
|
2006-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
|
| (600694)“大商股份”
大商集团股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司关于申请2006年银行授信额度的议案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
六、通过修改《公司章程》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则》部分条款的议案。
|
|
|
2006-04-22
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600694)“大商股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,518,082,469.15 6,280,180,841.04
股东权益(不含少数股东权益) 2,411,242,552.11 2,369,401,480.83
每股净资产 8.21 8.07
调整后的每股净资产 8.07 7.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 186,359,464.32 186,359,464.32
每股收益 0.266 0.266
净资产收益率(%) 3.24 3.24 |
|
|
2006-04-08
|
公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600694)“大商股份”
根据中国证监会有关文件的要求，大商集团股份有限公司流通股股东嘉实基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司及湘财荷银基金管理有限公司(上述股东联合持有公司股份40614136股，占公司总股本的13.83%)于2006年4月6日联合向公司董事会提交了有关函，要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则》，并增加《公司奖励基金(2005年-2008年)管理办法》(草案)的临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议。同时撤销董事会原提交2005年度股东大会审议的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》及《公司奖励基金管理办法》(草案)。
董事会决定将原定于2006年4月12日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月25日召开 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-10
|
董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,中介机构变动 |
|
|
大商集团股份有限公司于2006年3月8日召开五届二十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本293718653股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2006年拟申请总规模在40-50亿元人民币银行授信额度的议案，期限为一年。
三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于核销坏帐损失的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过公司关于投资七台河项目的议案：根据公司于2006年2月24日与七台河市人民政府办公室签署的《大商集团七台河投资项目协议书》，公司以综合地价每平方米1000元人民币的价格，受让市政府办公楼原址10000平方米的土地使用权，总价款1000万元人民币。公司同意由子公司牡丹江百货大楼出资购买该宗土地使用权，并拟投资1.38亿元建设总建筑面积为42000平方米的大商集团七台河新玛特购物广场有限公司。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于清理资金占用事项的议案：截止2005年末，公司存在的资金占用是大连大商集团有限公司1.41亿元，该笔款项大连大商集团有限公司将于2006年9月末之前以现金方式全部偿还。
九、通过关于重新聘任公司高级管理人员的议案：其中，聘任吕伟顺为公司总裁。
十、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年4月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-03-10
|
2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,280,180,841.04 6,359,566,583.40
股东权益(不含少数股东权益) 2,369,401,480.83 1,788,710,798.98
每股净资产 8.07 6.70
调整后的每股净资产 7.95 6.49
2005年 2004年
主营业务收入 8,576,566,037.50 6,354,451,794.94
净利润 243,950,107.04 140,978,449.22
每股收益 0.831 0.528
净资产收益率(%) 10.30 7.88
每股经营活动产生的现金流量净额 2.72 1.78
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
|
|
|
2006-03-10
|
日常关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
大商集团股份有限公司在2005年与关联方实际发生的关联交易基础上，现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与北京天客隆集团有限责任公司、大庆市庆莎商城有限责任公司、大商集团大庆乙烯百货商场有限责任公司、大庆龙凤商场有限责任公司、大连大商集团有限公司大庆让胡路商场及大庆新东方服饰有限公司之间因商品销售而形成交易；公司与大连易玛特软件开发中心之间因采购计算机及相关软件而形成交易。??藂A
公司于2006年2月18日分别与上述关联方签署《商品采购配送协议》，双方以市场化为原则，按照同类商品市场价格确定交易价格；协议有效期为五年。
|
|
|
2006-03-10
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年度财务报告》；
4、 审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、 审议公司《关于申请2006年银行授信额度的议案》；
6、 审议公司《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、 审议公司《2005年度报告和年度报告摘要》；
8、 审议公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
9、 审议公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
10、审议公司《奖励基金管理办法》；
11、审议公司《关于支付独立董事年度报酬的议案》；
12、审议公司《2006年度日常关联交易的议案》；
13、审议《大商集团股份有限公司奖励基金（2005年-2008年）管理办法》（草案）的提案；
|
|
|
2006-02-24
|
公布2005年年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (600694)“大商股份”
本公告所载大商集团股份有限公司2005年度的财务数据尚未经会计师事务所审计，可能与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 8,576,566,037.50 6,354,451,794.94
主营业务利润 1,288,081,217.05 956,052,585.08
利润总额 398,153,205.69 223,874,871.12
净利润 243,950,107.04 140,978,449.22
每股收益 0.831 0.528
净资产收益率(%) 10.30 7.88
2005年12月31日 2004年12月31日
总资产 6,280,180,841.04 6,359,566,583.40
净资产 2,369,401,480.83 1,788,710,798.98 |
|
|
2006-02-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600694)“大商股份”
大商集团股份有限公司于2006年2月15日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购青岛新城市广场部分资产和权益的议案 |
|
|
2006-01-05
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
|
上交所公告，日期变动,重大合同 |
|
| (600694)“大商股份”
大商集团股份有限公司于2005年12月30日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购青岛新城市广场大楼部分资产和权益的议案：公司与青岛开发投资有限公司于同日签订《青岛新城市广场项目资产转让合同书》，公司以4.7亿元人民币价格收购青岛新城市广场大楼9.37万平方米(包括原有规划面积85610.38平方米和正在扩建中的约8100平方米，最终面积以改扩建后的审批面积为准)资产和权益。上述转让资产经青岛市国资委批准公开挂牌转让，经评估确认总资产46753.77万元，挂牌价格47000万元人民币。
二、通过收购山东儒商服饰有限公司和山东济南人民商场儒商百货有限公司股权的议案：2005年12月26日，公司与山东儒商服饰有限公司签署《儒商服饰有限公司资产重组合同》，与山东济南人民商场儒商百货有限公司签署《儒商百货有限公司资产重组合同》，公司分别以420万元人民币的价格收购山东儒商服饰有限公司100%股权，以300万元人民币的价格收购山东济南人民商场儒商百货有限公司100%股权。根据重组合同，股权收购完成后，公司将向两家新公司增资，拟将新公司分别注册为大商集团山东儒商服饰有限公司和大商集团山东济南人民商场儒商百货有限公司，总股本为增资后的实收资本，其中公司分别占90%权益。
董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2006-01-05
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于收购青岛新城市广场部分资产和权益的议案 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-15
|
公布国有股股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600694)“大商股份”
近日大商集团股份有限公司从大连大商国际有限公司获悉，公司原第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会以其持有的公司109425800股中的86646986股国家股作为出资与百联集团有限公司、上海物资(集团)总公司共同设立大连大商国际有限公司之事宜，已于2005年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户手续。
本次股权过户后，大连大商国际有限公司持有公司股份86646986股，占公司总股本的29.5%，是公司第一大股东。大连市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司22778814股，占公司总股本7.76%。
大连大商国际有限公司在此次股权过户中还承诺：将积极支持公司的股权分置改革工作，并同意向非流通股股东支付对价和履行相关承诺 |
|
|
2005-11-09
|
公布部分国有股权变动进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
|
| (600694)“大商股份”
2005年7月15日，大商集团股份有限公司控股股东大连市国有资产监督管理委员会与百联集团有限公司、上海物资(集团)总公司签署《大连大商国际有限公司合资合同》。
近日，公司从百联集团有限公司获悉，2005年10月19日，中国证券监督管理委员会就上述股权变动事项下发《关于百联集团有限公司收购公司信息披露的意见》，经审核百联集团有限公司报送的《公司收购报告书》及相关文件，中国证监会对百联集团有限公司公告收购报告书全文无异议 |
|
|
2005-10-26
|
公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600694)“大商股份”
由于工作人员操作失误，大商集团股份有限公司于2005年10月22日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的2005年第三季度报告全文和正文存在部分错误，现予以更正。详见2005年10月26日《上海证券报》 |
|
|
2005-10-22
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600694)“大商股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,107,684,249.70 6,359,566,583.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,947,938,158.09 1,788,710,798.98
每股净资产 6.63 6.70
调整后的每股净资产 6.48 6.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 71,731,401.82 537,416,550.13
每股收益 0.20 0.67
净资产收益率(%) 3.07 10.10 |
|
|
2005-10-14
|
[20053预增](600694) 大商股份：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600694)“大商股份”公布业绩预增公告
大商集团股份有限公司财务部门对2005年前三季度财务数据进行了初步估算，预计预告期间内公司前三季度净利润和每股收益将比上年同期有较大幅度的增长，增幅将超过50%以上(上年同期净利润为11369.31万元；每股收益为0.43元)。具体的财务数据将在公司2005年三季度报告中予以披露 |
|
|
2005-10-10
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600694)“大商股份”
大商集团股份有限公司于2005年9月29日以通讯方式召开五届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于变更转让合同的协议书：同日，公司与更生公司株式会社迈凯乐(下称：更生迈凯乐)、香港新玛有限公司(下称：香港新玛)、大连国际商贸大厦有限公司(注册资本5亿元，公司占30%股权，下称：国贸大厦)、大连大商集团有限公司签署《关于变更转让合同的协议书》，变更上述五方当事人于2004年7月13日签署的《转让合同》。现将《关于变更转让合同的协议书》的有关内容公告如下：
1、原合同第2条约定，更生迈凯乐将持有国贸大厦的45%股权转让给大连大商集团有限公司，现变更为更生迈凯乐持有国贸大厦的该45%股权转让给公司，受让后，公司持有国贸大厦75%股权。
2、原合同第3条约定，更生迈凯乐将享有的对国贸大厦的2亿元人民币及21243660.18美元的贷款债权，按受让比例转让大连大商集团有限公司，现变更为更生迈凯乐享有的对国贸大厦的上述债权，按香港新玛和公司受让股权比例转让给公司。
3、上述约定的股权、债权变更效力均始于2004年7月13日。
4、香港新玛、大连大商集团有限公司依原《转让合同》已于2004年7月14日向更生迈凯乐支付了港币14086241.98元即人民币1500万元的转让金。原合同变更后，公司应向更生迈凯乐支付人民币9642857.14元转让金，鉴于此款实际上已由大连大商集团有限公司支付给更生迈凯乐，上述各方同意该笔款项直接由公司支付给大连大商集团有限公司。
5、公司同意代替大连大商集团有限公司享有和承担由大连大商集团有限公司在原合同下作为更生迈凯乐出资的受让人享有和承担的权利和义务。
该协议需经东京地方法院和中国有关政府主管部门审批后生效 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-03
|
公布部分国有股股权变动获国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600694)“大商股份”
2005年7月15日，大商集团股份有限公司控股股东大连市国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)与百联集团有限公司、上海物资(集团)总公司签署《大连大商国际有限公司(下称：大商国际)合资合同》。
2005年9月2日，公司从大连市国资委获悉，国务院国有资产监督管理委员会已就上述国有股权变动事项下发有关批复，同意大连市国资委以其所持有的公司10942.58万股国家股中的8664.6986万股作为出资与百联集团有限公司、上海物资(集团)总公司共同设立大商国际。新公司成立后，公司总股本仍为29371.8653万股，其中大商国际持有公司国有法人股8664.6986万股，占总股本的29.50%；大连市国资委持有公司国家股2277.8814万股，占总股本的7.76%。
本次国有股权变动尚需获得中国证券监督管理委员会核准无异议后实施 |
|
|
2005-08-27
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600694)“大商股份”
2005年8月25日大商集团股份有限公司与大连大商集团房地产开发有限公司(下称：大商地产)签署《房屋租赁合同》，公司同意承租大商地产负责开发建设的位于齐齐哈尔市的大商新玛特购物休闲广场大厦中的商场部分，地下一层至地上六层建筑面积约7.5万平方米，租赁期限为20年。大商地产同意公司正式开业起9个月为免租期。租金由基础租金和浮动租金组成。
公司于同日召开五届十七次董事会，会议审议通过上述事项，并同意依据该合同向大商地产支付定金2500万元及风险保证金5000万元共计7500万元人民币。
上述交易构成了关联交易 |
|
|
2005-08-16
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600694)“大商股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,905,477,680.20 6,359,566,583.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,891,109,564.13 1,788,710,798.98
每股净资产 7.08 6.70
调整后的每股净资产 6.91 6.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,285,804,782.87 2,943,859,515.38
净利润 136,873,203.55 84,483,462.05
扣除非经常性损益后的净利润 136,740,612.74 75,912,595.66
每股收益 0.513 0.32
每股收益(按新股本计算) 0.466
净资产收益率(%) 7.24 6.00
经营活动产生的现金流量净额 465,685,148.31 86,171,234.12 |
|
|
2005-08-10
|
公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (600694)“大商股份”
本公告所载大商集团股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 4,285,804,782.87 2,943,859,515.38
主营业务利润 661,027,503.30 421,545,854.21
利润总额 204,005,430.46 125,992,512.17
净利润 136,873,203.55 84,483,462.05
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 5,905,477,680.20 6,359,566,583.40
净资产 1,891,109,564.13 1,788,710,798.98
|
|
|
2005-07-30
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600694)“大商股份”
大商集团股份有限公司董事会公布关于百联集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年7月30日《上海证券报》 |
|
|
2005-07-20
|
公布关于国家股变动的补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600694)“大商股份”
2005年2月25日，大商集团股份有限公司控股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)与中国百联(香港)有限公司(下称：百联香港)、上华投资控股有限公司(下称：上华控股)签订《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》。
鉴于：到目前为止，该国家股股权变动行为尚未获得政府有关部门的批准，且何时能获得政府有关部门的批准尚有较大的不确定性。2005年7月14日，合资各方经协商一致，由大连市国资委、百联香港和上华控股签署《关于合资合同及公司章程终止确认函》，解除上述三方于2005年2月25日共同签署的合资合同及公司章程。2005年7月15日，大连市国资委与百联集团有限公司(下称：百联集团
)、上海物资(集团)总公司(下称：上海物资)签署《大连大商国际有限公司合资合同》。
该合同与2月25日签订的《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》相比，合资方发生变化：由境外投资者出资改为境内投资者出资，合资设立的公司由中外合资企业变为有限责任公司。本次国家股变动的其他事项均未有任何实质性变更。
本次国家股变动尚需获得国务院国有资产管理监督委员会批准、中国证券监督管理委员会的核准无异议。
本次合资行为完成后，公司总股本不变，大连大商国际有限公司成为公司的实际控制人，将持有公司股份86646986股(占总股本的29.5%)；大连市国资委依然持有公司22778814股国家股(占总股本7.75%) |
|
|
2005-07-05
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-05
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
