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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600696_20200829_2.pdf
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2020-08-29
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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关于处置资产的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-29
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-22
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月21日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
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2020-08-14
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关于新增2020年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-14
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.62
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2020-08-14
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年8月12日召开，会议审议通过《2020年半年度报告及摘要》、《关于租赁办公场所的议案》、《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
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2020-08-14
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-14
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关于租赁办公场所的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》
3 《关于补选公司监事的议案》 |
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2020-08-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》
3 《关于补选公司监事的议案》 |
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2020-08-06
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-06
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年8月5日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》等事项。
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2020-08-06
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-06
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-08-06
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海贵酒股份有限公司董事会决定于2020年8月21日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的议案》、《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月21日9:15-15:00。
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2020-08-06
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关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-07-30
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关于受让商标注册申请权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-07-30
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关于受让注册商标暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-07-17
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关于高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-07-17
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年7月16日召开，会议审议通过《关于聘任公司高管的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-03
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-07-03
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关于全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-06-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-14 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600696_20200619_1.pdf
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2020-06-12
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关于收到2019年年度报告事后审核问询的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600696_20200612_1.pdf
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