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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600696_20220623_1_7KWLjEUa.pdf
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2022-06-23
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关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600696_20220623_11_xp3udyjA.pdf
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2022-06-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600696_20220623_12_aAGKYJWJ.pdf
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2022-06-23
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600696_20220623_2_fo81sFbl.pdf
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2022-06-23
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600696_20220623_3_fGStJBpZ.pdf
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举门峰先生为独立董事的议案
2.02 关于选举陈建波先生为独立董事的议案
2.03 关于选举高玲女士为独立董事的议案 |
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2022-06-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/600696_20220603_1_DutdS9IG.pdf
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2022-06-01
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关于诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/600696_20220601_1_b7bxFNbJ.pdf
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2022-05-27
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/600696_20220527_1_oCbAtr3O.pdf
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2022-05-19
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600696_20220519_1_NLSaUoD0.pdf
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2022-05-17
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关于2021年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600696_20220517_2_OZOd7EaF.pdf
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2022-05-17
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600696_20220517_1_e3Rm80dC.pdf
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2022-05-10
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关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600696_20220510_1_ZYzq2FLu.pdf
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2022-04-30
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600696_20220430_1_NYTPuKSz.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度报告及摘要》
6 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7.01 房产抵押借款
7.02 存货质押融资
7.03 收益权转让
7.04 控股股东借款
7.05 其他融资方式
8 《2021年度利润分配预案》
9 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认2021年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》 |
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2022-04-26
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_12_sG4GYq42.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_3_8OXZIR1L.pdf
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2022-04-26
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_17_rdwG0rrT.pdf
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2022-04-26
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_19_YJNOqLBf.pdf
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2022-04-26
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关于疫情防控期间参加 2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_22_crBFSBo3.pdf
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2022-04-26
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_21_bzSoI6Rt.pdf
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2022-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_20_VvmmlaIy.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_18_UtbbsiUR.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600696_20220426_14_3vBUSc7o.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度报告及摘要》
6 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7.01 房产抵押借款
7.02 存货质押融资
7.03 收益权转让
7.04 控股股东借款
7.05 其他融资方式
8 《2021年度利润分配预案》
9 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认2021年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度报告及摘要》
6 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7.01 房产抵押借款
7.02 存货质押融资
7.03 收益权转让
7.04 控股股东借款
7.05 其他融资方式
8 《2021年度利润分配预案》
9 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认2021年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》 |
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2022-04-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-04-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-04-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-04-08
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600696_20220408_7_ULDWnSY2.pdf
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