| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1992-07-01
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:4.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-07-01
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:4.2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600697)“欧亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,172,882,140.16 958,157,569.37
股东权益(不含少数股东权益) 585,844,110.57 587,801,050.40
每股净资产 4.120 4.133
调整后的每股净资产 4.105 4.114
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 101,026,524.25
每股收益 0.069 0.188
净资产收益率(%) 1.78 4.57
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2004-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2004年3月29日召开四届七次董事会，会议审议
通过调整核算范围及修改公司章程的议案。该议案需提交下次股东大会审议批准 |
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年4月22日下午1：00时在公司十楼第二会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事列席了会议,会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议、审核了如下事项：
一、审议通过了2004年第一季度报告。
二、审核了《关于2003年度股东大会临时提案》。2004年4月21日,本公司董事会收到监事会《关于2003年度股东大会临时提案》,该项提案"鉴于公司已调整了核算范围,将在其他业务中核算的柜台租赁业务调整为纳入公司主营业务中核算。为此,应相应修改公司章程,在公司章程第十三条经营范围中增加场地租赁。"同时,"建议将此项提案作为公司2003年度股东大会新增提案,提交审议。"
对公司监事会《关于2003年度股东大会临时提案》, 董事会进行了审核,同意将监事会提出的上述临时提案,作为公司2003年度股东大会新增提案,提交审议。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00四年四月二十二日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年3月10日上午8：30分在公司十楼第二会议室召开。应到董事9人,实到8人。董事张立丽因公出差,未出席董事会,授权董事席汝珍出席并代为行使表决权。公司监事列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经会议审议通过了如下议题：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
三、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
经利安达信隆会计师事务所审计,2003年公司实现净利润37,119,482.81元,提取10%的法定盈余公积金计3,711,948.28元,提取10%的法定公益金计3,711,948.28元,分红基金计29,695,586.25元。加上年未分配利润46,115,200.55元,本年度可供股东分配的利润为75,810,786.80元。拟以2003年末公司总股本142,210,877股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计发放红利28,442,175.40元,剩余未分配利润47,368,611.40元转入下年。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
从2003年7月1日起,执行修订后的《企业会计准则？资产负债表日后事项》。对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间,由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利,原作为调整事项,计入资产负债表应付股利中。现调整为在资产负债表所有者权益中单独列示,并对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整。
上述会计政策变更的累计影响数为24,547,437.40元,由于会计政策变更,调减了2002年末的应付股利24,547,437.40元；调增了2003年年初留存收益24,547,437.40元,其中拟派发之现金股利调增了24,547,437.40元。
上述会计政策的变更对公司的未分配利润并无影响。
五、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
2003年度支付会计师事务所审计费用25万元人民币。
六、审议通过了《2003年年度报告及摘要》；
七、审议通过了《关于受让张兴光、于俊生所持长春欧亚鞋业有限责任公司投资并将该公司变为分公司的议案》；
长春欧亚鞋业有限责任公司系长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)、张兴光、于俊生三方共同投资设立的。该公司注册资本2835万元。其中：公司投入2804.4435万元,占注册资本的98.92%；张兴光投入16.5565万元,占注册资本的0.585%；于俊生投入14万元,占注册资本的0.495%。
截止2003年12月31日,长春欧亚鞋业有限责任公司帐面总资产为4950.5万元、总负债为4342.3万元、净资产为608.2万元。
经公司与张兴光、于俊生协商,并签定协议,公司决定受让张兴光、于俊生对长春欧亚鞋业有限责任公司投资。
本次以长春欧亚鞋业有限责任公司2003年12月31日的帐面净资产为转让投资的计算基数,按张兴光、于俊生各自投资占长春欧亚鞋业有限责任公司注册资本的比例受让投资。张兴光投资占注册资本的比例为0.585%,公司同意以3.55797万元的协议价格受让；于俊生投资占注册资本的比例为0.495%,公司同意以3.01059万元的协议价格受让。
公司受让张兴光、于俊生对长春欧亚鞋业有限责任公司的投资后,相应变更长春欧亚鞋业有限责任公司工商注册登记手续。并将其变为分公司,由公司统一管理。同时,公司将加大对该公司的工作力度,找寻其自身发展的途径或其他机遇,促进该公司的转变。
八、定于2004年5月11日上午9：00时在公司十楼第二会议室,现将有关事项公告如下：
(一)会议议题
1.审议《2003年度董事会工作报告》；
2.审议《2003年度监事会工作报告》；
3.审议《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
4.审议《2003年度利润分配预案》；
5.审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6.审议《2003年年度报告及摘要》；
(二)出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员
2.2004年4月22日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
(三)会议登记办法
1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记地点：长春市工农大路1128号,本公司总经理办公室。
3.登记时间：2004年4月28日
上午9：00？11：30 下午1：00？3：00
联系人：席汝珍
电 话：0431？5620053
0431？5616611
传 真：0431？5666517
邮 编：130021
(四)参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件：
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00四年三月十日
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2004-03-12
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长春欧亚集团股份有限公司于2004年3月10日召开四届六次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末公司总股本142210877股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
二、通过会计政策变更的议案。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过受让张兴光、于俊生所持长春欧亚鞋业有限责任公司投资并将该公
司变为分公司的议案：本次以长春欧亚鞋业有限责任公司2003年12月31日的帐面
净资产为转让投资的计算基数，按张兴光、于俊生各自投资占长春欧亚鞋业有限
责任公司注册资本的比例受让投资。张兴光投资占注册资本的比例为0.585%，公
司同意以3.55797万元的协议价格受让；于俊生投资占注册资本的比例为0.495%
，公司同意以3.01059万元的协议价格受让。公司受让张兴光、于俊生对长春欧
亚鞋业有限责任公司的投资后，相应变更长春欧亚鞋业有限责任公司工商注册登
记手续。并将其变为分公司，由公司统一管理。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 695410389.68 655923778.20
净利润 37119482.81 31827419.05
总资产 958157569.37 728856630.77
股东权益(不含少数股东权益) 587801050.40 452467687.61
每股收益(摊薄) 0.261 0.259
每股净资产(摊薄) 4.13 3.69
调整后的每股净资产 4.114 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.624 0.651
净资产收益率(摊薄、%) 6.31 7.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10派2元(含税)。
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2004-01-06
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分公司所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据有关通知，长春欧亚集团股份有限公司所属分公司欧亚商都因安置下岗职工
再就业，经长春市朝阳区地方税务局批准，从2003年5月1日起至2005年12月31日止，
享受企业所得税额减征30%的优惠政策。2003年5月1日至12月31日欧亚商都预计减征
企业所得税额为357万元，具体数字将在2003年年度报告中予以披露。
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2003-11-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年11月27日召开四届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过设立公司欧亚服务分公司的议案：该公司注册资本50万元人民币。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有
关及其它相关事项。
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2003-05-21
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(600697)“欧亚集团”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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长春欧亚集团股份有限公司实施本次配股方案为：以公司2001年末总股本
122737187股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币6.60元。股权登记日为
2003年5月13日，除权基准日为2003年5月14日，配股缴款起止日期为2003年5月14
日至2003年5月27日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“欧亚配股”代码为“700697”。
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2003-06-04
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(600697)“欧亚集团”公布股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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长春欧亚集团股份有限公司经实施2002年度增资配股后的股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 比例(%) 配股增加 本次变动后 比例(%)
(一)尚未流通股份
国家股 43072428 35.09 43072428 30.29
社会法人股 14752460 12.02 14752460 10.37
尚未流通股份合计 57824888 47.11 57824888 40.66
(二)已流通股份
社会公众股 64912299 52.89 19473690 84385989 59.34
已流通股份合计 64912299 52.89 19473690 84385989 59.34
(三)股份总数 122737187 100 19473690 142201877 100
公司新增社会公众股可流通部分19473690股，将于2003年6月9日上市流通。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,414,811.73 958,157,569.37
股东权益(不含少数股东权益) 594,326,074.28 587,801,050.40
每股净资产 4.179 4.133
调整后的每股净资产 4.159 4.114
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 73,572,469.55 73,572,469.55
每股收益 0.047 0.047
净资产收益率(%) 1.11 1.11
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2004年4月22日召开四届八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过2003年度股东大会临时提案：同意将监事会提出的"鉴于公司已调整了
核算范围，将在其他业务中核算的柜台租赁业务调整为纳入公司主营业务中核算。为
此，应相应修改公司章程，在公司章程第十三条经营范围中增加场地租赁。"临时提
案，作为公司2003年度股东大会新增提案，提交审议 |
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2005-01-27
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00时在公司十楼第二会议室。
（一）会议议题
审议《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司购买资产的议案》。
（二）出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、2005年1月12日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。
（三）会议登记办法
1．登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证，委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户，法人授权委托书，营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记地点：长春市工农大路1128号，本公司总经理办公室。
3．登记时间：2005年1月15日
上午9：00-11：30下午1：00-3：00
联系人：席汝珍
电话：0431-5620053
0431-5616611
传真：0431-5666517
邮编：130021
（四）参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
兹授权先生 （女士）代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 受托人姓名
委托人持股数 受托人身份证号
委托人股票帐户 委托日期
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00四年十二月二十七日 |
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2004-12-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2004年12月27日召开四届十三次董事会，会议
审议通过公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司(下称：欧亚卖场)购买资产
的议案：2004年12月20日，欧亚卖场与长春商业国有资产经营公司(下称：经营
公司)签署了《资产转让协议书》，欧亚卖场拟以1.1亿元的价格购买经营公司通
过竞拍获得的长春中兴集团股份有限公司资产。本次交易的标的物：(1)房屋建
筑物二栋。包括：新营业楼(建筑面积43466.75平方米)、锅炉房(建筑面积614.8
平方米)。(2)土地使用权二宗。包括：新营业楼占用的土地4657.8平方米(不含
土地出让金)，锅炉房占用的土地405平方米。本次购买资产资金来源为欧亚卖场
自筹。
董事会决定于2005年1月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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1996-05-29
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公司名称由长春汽车城百货集团股份有限公司变为长春欧亚集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1998-01-01
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证券简称由长春东百变为欧亚集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-04-12
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(600697)“欧亚集团”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 73778.51 72885.66 1.22
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 43411.40 42792.03 1.45
每股净资产(元) 3.54 3.49 1.43
调整后的每股净资产(元) 3.51 3.46 1.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 580.63 1053.85 -44.90
每股收益(元) 0.051 0.045 13.33
净资产收益率(%) 1.45 1.28 13.28
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.36 1.24 9.68
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2003-04-12
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(600697)“欧亚集团”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据长春市人民政府办公厅和长春市民政局的有关通知精神，长春欧亚
集团股份有限公司地址由原长春市工农大路14号更改为长春市工农大路1128
号。公司地址变更后，相应修改公司章程的有关条款，将分别提交下次董事
会和股东大会审议。
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2003-04-30
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(600697)“欧亚集团”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年4月29日召开三届十八次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600697)“欧亚集团”公布公告
2003年4月25日长春欧亚集团股份有限公司刊登了配股说明书摘要。摘要中确
定本次发行的股权登记日为5月7日，除权日为5月8日，申购期为5月8日至5月21日。
预计上市日期为5月30日。因“五一”期间上海证券交易所休市原因，公司对本次
发行的有关重要日期做相应调整。调整后的日期为：股权登记日5月13日，除权日
5月14日，申购期5月14日至5月27日，预计上市日期6月5日。
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2003-05-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年4月29日上午8：30分在公司十楼第二会议室召开。应到董事13人,实到13人。公司监事列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经会议审议通过了如下议题：
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、审议通过了关于董事会换届选举的议案。根据公司章程的有关规定,公司第四届董事会由九人组成。其中：股东董事4人,独立董事3人,职工董事2人。经公司第三届董事会提名委员会建议,董事会推举曹和平、曲慧霞、姜国臣、席汝珍为公司第四届董事会股东董事候选人。推举王兴志、张义华、张德林为公司第四届董事会独立董事候选人(王兴志、张义华为公司第三届董事会独立董事)。职工董事张立丽、马波由公司五届二次职工代表大会选举产生。
三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。独立董事津贴由每人每月1000元人民币调整为每人每年1.5万元人民币。
四、审议通过了关于提取董事会基金的建议案。提取原则：实行提取董事会基金与企业经济效益挂钩的原则。以上年实现利润为基数,企业年利润增长5%以上(含5%),按当年净利润的4%提取董事会基金。该基金在税前列支。使用范围：对公司高级管理人员、二级单位经营者、有突出贡献的专业技术人员进行奖励。提取期限：董事会基金的提取期限为三年,自2003年度开始至2005年度结束。
五、定于2003年5月30日上午9：00时在公司十楼第二会议室召开2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议议题
一、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
二、审议关于董事会换届选举的议案；
三、审议关于监事会换届选举的议案；
四、审议关于调整独立董事津贴的议案；
五、审议关于提取董事会基金的建议案。
(二)出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员
2.2003年5月20日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
(三)会议登记办法
1.登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记地点：长春市工农大路1128号,本公司总经理办公室。
3.登记时间：2003年5月22日
上午9：00-11：30下午1：00-3：00
联系人：席汝珍
电话：0431-5620053
0431-5620075-2001
传真：0431-5666517
邮编：130021
(四)参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席
长春欧亚集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)受托人姓名
委托人持股数受托人身份证号
委托人股票帐户委托日期
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00三年四月二十九日
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2003-04-25
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(600697)“欧亚集团”公布配股说明书，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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长春欧亚集团股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3
股，配股价为每股人民币6.60元。股权登记日为2003年5月7日， 除权交易日
为2003年5月8日。本次配股缴款起止日期为2003年5月8日至2003年5月21日(期
内券商营业日)。本次流通股的可配股量为19473690股，交易简称为“欧亚配
股”，交易代码为“700697”。
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2003-05-31
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(600697)“欧亚集团”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2003年5月30日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
(600697)“欧亚集团”公布董监事会决议公告
长春欧亚集团股份有限公司于2003年5月30日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举曹和平为董事长。
二、聘任曲慧霞为总经理。
三、聘任席汝珍为公司董事会秘书。
四、选举李荣秀为监事会主席。
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2005-01-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2005年1月27日召开2005年第一次临时股东大
会，会议同意公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司以1.1亿元人民币的价
格购买长春商业国有资产经营公司所拥有的长春中兴集团股份有限公司资产。
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2003-06-09
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2003.06.09是欧亚集团(600697)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1997-07-08
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1997.07.08是欧亚集团(600697)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-07-21
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1997.07.21是欧亚集团(600697)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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