| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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从即日起长春欧亚集团股份有限公司电子邮箱地址变更为ccoujt@sina.com。
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,355,288,590.00 1,264,028,570.54
股东权益(不含少数股东权益) 620,975,036.77 599,279,419.29
每股净资产 4.37 4.21
调整后的每股净资产 4.37 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 580,876,402.91 450,283,576.51
净利润 21,878,608.16 16,887,222.81
扣除非经常性损益后的净利润 21,789,010.13 16,799,371.99
每股收益 0.154 0.118
净资产收益率(%) 3.52 2.78
经营活动产生的现金流量净额 135,041,859.70 86,445,299.95
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司购买资产的议案》 |
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2005-07-06
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本142210877股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每10股1.80元。
股权登记日：2005年7月11日
除息日：2005年7月12日
现金红利发放日：2005年7月18日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2005年5月25日召开四届八次监事会，会议选举闫福录为公司第四届监事会主席 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本142210877股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修改草案。
四、选举闫福录为公司第四届监事会监事 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 鉴于公司四届七次监事会提议闫福录作为公司四届监事会监事候选人,根据有关规定,本人申请辞去公司副总经理职务。
十、定于2005年5月25日上午9：00时在公司十楼第二会议室,现将有关事项公告如下：
(一)会议议题
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2004年年度报告及摘要》；
7、审议关于《公司章程》修改草案；
8、审议关于《股东大会议事规则》修改草案；
9、审议《董事会议事规则》；
10、审议《监事会议事规则》；
11、审议关于《独立董事制度》修改草案；
12、审议《累积投票制实施细则》；
13、审议《关于第四届监事会监事变动的议案》；
14、审议《关于董事、监事、高管人员薪酬调整的议案》。
(上述7-12项议题的具体内容详见上海证券交易所网站 http：∥www.sse.com.cn)
(二)出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、2005年5月12日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
(三)会议登记办法
1、登记手续：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书及本人身份证,委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户,法人授权委托书,营业执照复印件、出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记(信函以邮戳为准)。
2、登记地点：长春市工农大路1128号,本公司总经理办公室。
3、登记时间：2005年5月18日
上午9：00-11：30 下午1：00-3：00
联系人：席汝珍
电 话：0431-5620053
0431-5616611
传 真：0431-5666517
邮 编：130021
(四)参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件：
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00五年四月二十一日 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600697)“欧亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,287,710,974.89 1,264,028,570.54
股东权益(不含少数股东权益) 608,351,982.81 599,279,419.29
每股净资产 4.278 4.214
调整后的每股净资产 4.278 4.214
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,505,416.19 45,505,416.19
每股收益 0.064 0.064
净资产收益率(%) 1.51 1.51 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于近日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司章程修改草案。
三、通过关于投资成立并联合经营长春欧亚星河湾商厦有限责任公司(下称：欧亚星河湾)的议案：2005年4月15日，公司与吉林市北奇房地产开发有限责任公司(下称：北奇公司)签署了《协议书》，双方拟共同投资成立并联合经营欧亚星河湾。双方共同投资500万元，其中公司以货币出资250万元，占注册资本的50%。联合经营形式为北奇公司将坐落于长春市南关区亚泰大街14号，约25600平方米(地上三层)的商业用房，地下一层6000平方米的停车场投入欧亚星河湾商厦使用；公司投入欧亚星河湾所需流动资金及商品陈列资金750万元。联合经营期限自2005年4月15日起至2019年12月31日止。投资成立并联合经营欧亚星河湾商厦，公司共需投入资金1000万元。
四、同意闫福录辞去公司副总经理职务。
五、通过公司监事会主席李荣秀提出辞去公司监事、监事会主席职务，提议闫福录作为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-08
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2005年4月6日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本142210877股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过关于会计政策变更的议案。
三、通过关于期末各项资产减值准备计提情况及核销资产损失的议案。
四、通过关于筹资建设控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司(下称：欧亚卖场)三期工程的议案：2005年欧亚卖场将继续建设欧亚卖场三期工程。预计投资额26482万元人民币。截止2004年末，欧亚卖场三期工程项目已投入资金20553.88万元，尚需投入资金6000万元，对尚需投入该项目的资金欧亚卖场将采取吸收社会资金的方式筹措落实。经欧亚卖场董事会提出并经该公司2004年度股东大会审议批准，对社会资金参与项目建设的，同意作为资本金出资，增加欧亚卖场注册资本，增资后欧亚卖场注册资本由23000万元增加到29000万元。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,264,028,570.54 958,157,569.37
股东权益 599,279,419.29 587,801,050.40
每股净资产 4.21 4.13
调整后的每股净资产 4.21 4.114
2004年 2003年
主营业务收入 867,871,290.64 695,410,389.68
净利润 40,286,525.63 37,119,482.81
每股收益(全面摊薄) 0.283 0.261
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.72 6.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.676 0.624
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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1993年年度送股，10送1上市日 ，1994-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-25
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1993年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1993年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司所载2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 86787.13 69541.04
主营业务利润 15203.27 6478.13
利润总额 5828.26 5153.26
净利润 4037.19 3711.95
每股收益(元) 0.283 0.261
净资产收益率(%) 6.71 6.31
每股净资产(元) 4.23 4.13
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1996-07-25
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1995年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-30 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-25
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1995年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派0.1344除权日 ，1996-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-25
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1995年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派0.1344红利发放日 ，1996-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-25
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1995年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派0.1344登记日 ，1996-07-30 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-25
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1995年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-07-01
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:4.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-07-01
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:4.2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1992-07-01
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:4.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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