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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-20
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公布关于资本公积金专项审计报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600697)“欧亚集团”
经审计，截止2006年6月30日，长春欧亚集团股份有限公司资本公积的期末余额为317198681.91元，比2005年末减少182990.67元 |
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2006-09-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2006年9月19日收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-09-20
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
根据有关规定，长春欧亚集团股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738697”；投票简称为“欧亚投票”。 |
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2006-09-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-19,恢复交易日：2006-10-27 ，2006-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-15
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
根据有关规定，长春欧亚集团股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738697”；投票简称为“欧亚投票”。
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2006-09-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-19,恢复交易日：2006-10-27，连续停牌 ，2006-09-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-13
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公布关于股权分置改革方案沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案于2006年9月4日公告后，公司董事会协助提出股改动议的非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行沟通和协商。公司非流通股股东根据沟通结果，决定不对公司股改方案进行调整。公司股票将于2006年9月14日复牌 |
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2006-09-04
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-25 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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2006-09-04
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2006年8月31日召开五届三次董事会，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：
一、公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，同时公司以现有的流通股股本84385989股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，即：流通股股东每10股获付1股公司股份，非流通股股东共支付8438599股公司股份；同时流通股股东每持有10股将获得2股定向转增股份，相当于流通股股东每10股获付0.727股对价。根据本股权分置改革方案，流通股股东每10股将共计获付相当于1.727股的对价。
二、追加对价安排：如果发生下述情况之一：(1)如公司在2006-2008年中任一年度经审计的净利润较上一年度增长低于20%(不含20%)；(2)公司在上述任一年度被出具非标准无保留意见的审计报告。将触发追加对价安排条款，追加对价安排仅限一次。公司以资本公积金向追加对价安排的股权登记日登记在册的无限售条件的全体流通股股东定向转增股份16877178股。
根据有关要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，还做出如下特别承诺：
1、同意公司股权分置改革的非流通股股东承诺在所持有的非流通股获得上市流通权之日(为股权分置改革方案实施后复牌首日)起三十六个月内，不上市交易或转让。同时，公司控股股东长春市汽车城商业总公司(下称：长春汽车城)承诺：三十六个月期满后，在相关规定允许其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时，出售价格不低于20.00元/股(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整)。
2、长春汽车城承诺：自非流通股获得流通权之日(为股权分置改革方案实施后复牌首日)起三年内，将在公司每年年度股东大会上履行有关程序，提出公司分红议案，以公司本次股权分置改革方案实施完毕后的总股本为基数，保证每10股现金分红不低于3.00元(含税)，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、长春汽车城同意：对未就本次股权分置改革方案之送股部分明确表示意见或已表示反对意见的非流通股股东所持非流通股，或所持非流通股存在抵押、冻结情况无法支付对价的，将代为支付对价；对未就本次股权分置改革方案之资本公积金定向转增部分明确表示意见或已表示反对意见的非流通股东，以书面形式明确要求取得定向转增的股份，将代为支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年9月19日9:00至9月25日14:00；相关征集投票权为董事会无偿自愿征集, 并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738697”；投票简称为“欧亚投票”。
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2006-09-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-04,恢复交易日：2006-09-14 ，2006-09-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-04,恢复交易日：2006-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-09
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600697)“欧亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,689,367,185.95 1,516,990,745.20
股东权益(不含少数股东权益) 602,242,136.85 619,836,888.46
每股净资产 4.23 4.36
调整后的每股净资产 4.23 4.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 881,914,905.03 580,876,402.91
净利润 25,251,502.16 21,878,608.16
扣除非经常性损益的净利润 25,214,763.99 21,789,010.13
每股收益 0.178 0.154
净资产收益率(%) 4.19 3.52
经营活动产生的现金流量净额 152,031,365.86 135,041,859.70 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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公布分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本142210877股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月8日
除息日：2006年6月9日
现金红利发放日：2006年6月15日 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2006年5月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹和平为公司董事长。
二、聘任曲慧霞为公司总经理、席汝珍为公司董事会秘书。
三、选举闫福录为公司监事会主席 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：拟以2005年末总股本142210877股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、改聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事 |
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2006-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
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上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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长春欧亚集团股份有限公司于2006年4月21日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过改聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司(公司出资11500万元，占其注册资
本的50%，下称：欧亚卖场)增加注册资本的议案：经欧亚卖场原投资方共同协商，本次增加
欧亚卖场注册资本6000万元，由长春亚商实业有限责任公司以现金出资。增资后，欧亚卖场
注册资本由23000万元增加到29000万元，其中公司出资11500万元，占注册资本的39.66%。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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??+岮 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,679,972,353.04 1,516,990,745.20
股东权益(不含少数股东权益) 629,004,960.23 619,836,888.46
每股净资产 4.42 4.36
调整后的每股净资产 4.42 4.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,585,975.80 63,585,975.80
每股收益 0.065 0.065
净资产收益率(%) 1.47 1.47
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2006-04-24
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“河北华安会计师事务所” ，2006-05-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《2005年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600697)“欧亚集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,516,990,745.20 1,264,028,570.54
股东权益(不含少数股东权益) 619,836,888.46 599,279,419.29
每股净资产 4.36 4.21
调整后的每股净资产 4.36 4.21
2005年 2004年
主营业务收入 1,228,720,838.67 867,871,290.64
净利润 49,365,625.91 40,286,525.63
每股收益 0.347 0.283
净资产收益率(%) 7.96 6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.58 0.676
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税) |
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2006-03-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于近日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本142210877股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
上述事项需提交公司2005年度股东大会审议 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2005年11月17日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于购买资产的议案：公司经分别与四平市投资管理局(下称：投资管理局)、四平市广兴茂有限公司(下称：广兴茂公司)、于洋(自然人)、沈阳嘉濠商厦有限公司(下称：嘉濠商厦)协商，上述各方同意转让其拥有的资产。董事会同意本次公司购买资产的交易价格为5920万元人民币，其中：
1、投资管理局拥有的四平市东瀛大厦(建筑面积16170平方米)及土地使用权，交易价格为1450万元。
2、广兴茂公司拥有的四平广兴茂商厦和五交化大楼(总建筑面积为20000平方米)及配套设施、土地使用权，交易价格为2000万元。
3、于洋拥有的土地使用权(面积为4076.8平方米)，交易价格为1170万元。
4、嘉濠商厦拥有的本商厦二期在建工程(面积为8500平方米)及一期附属设施，交易价格为1300万元。
本次购买资产资金来源为公司自筹 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600697)“欧亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,366,538,962.93 1,264,028,570.54
股东权益(不含少数股东权益) 603,946,715.48 599,279,419.29
每股净资产 4.247 4.214
调整后的每股净资产 4.247 4.214
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 171,308,095.85
每股收益 0.081 0.235
净资产收益率(%) 1.905 5.53 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600697)“欧亚集团”
长春欧亚集团股份有限公司于2005年10月21日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于成立公司营销分公司的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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