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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-18
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-18
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公司名称由“北亚实业(集团)股份有限公司”变为“中航投资控股股份有限公司” ，2012-07-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-07-17
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关于收到上海浦东发展银行闸北支行返还资金1000万元的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-07
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-07
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法定代表人由“王则瑞”变为“孟祥泰” ，2012-07-06 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-07-07
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注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街27号（邮编：150001）”变为“哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层（邮编：150010）” ，2012-07-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-07
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注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街27号（邮编：150001）”变为“黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层（邮编：150010）” ，2012-07-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-07
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公司名称由“北亚实业(集团)股份有限公司”变为“中航投资控股股份有限公司” ，2012-07-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过“关于调整公司组织机构的议案”、“关于公司2012年1-5月审计报告的议案”、“关于公司2011年、2012年1-5月备考合并审计报告的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-21
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总经理由“曹晶”变为“孟祥泰” ，2012-06-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-21
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法定代表人由“王则瑞”变为“顾惠忠” ，2012-06-20 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-21
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过关于选举顾惠忠先生为公司董事长的议案、关于调整公司高级管理人员的议案、关于聘任孟祥泰先生为公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-21
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2011年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月20日召开，会议审议通过关于变更公司名称及公司住所的议案、《公司2011年年度报告和年报摘要》的议案、《公司2011年度利润分配》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-07
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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关于召开公司2011年度股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业（集团）股份有限公司董事会决定于2012年6月20日（星期三）上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议关于变更公司名称及公司住所的议案、关于《公司2011年年度报告和年报摘要》的议案、关于《公司2011年度利润分配》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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2012年第三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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关于重大资产置换暨发行股份购买资产实施情况报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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(600705)“S*ST北亚”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、关于变更公司名称及公司住所的议案
2、关于变更公司股本及增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于董事会换届选举的议案
6、关于监事会换届选举的议案
7、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人任代办股份转让主办券商的议案
8、关于与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《股份登记服务协议书》(适用于代办股份转让系统）的议案
9、关于支付董事、监事薪酬的议案
10、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15、关于审议《公司2011年董事会工作报告》的议案
16、关于审议《公司2011年监事会工作报告》的议案
17、关于审议《公司2011年年度报告和年报摘要》的议案
18、关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案
19、关于审议《公司2011年 |
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2012-05-31
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2012年第三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业（集团）股份有限公司2012年第三次董事会会议于2012年5月30日召开，会议审议通过了关于变更公司名称及公司住所的议案、关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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关于重大资产置换暨发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、关于变更公司名称及公司住所的议案
2、关于变更公司股本及增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于董事会换届选举的议案
6、关于监事会换届选举的议案
7、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人任代办股份转让主办券商的议案
8、关于与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《股份登记服务协议书》(适用于代办股份转让系统）的议案
9、关于支付董事、监事薪酬的议案
10、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于审议《北亚实业（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15、关于审议《公司2011年董事会工作报告》的议案
16、关于审议《公司2011年监事会工作报告》的议案
17、关于审议《公司2011年年度报告和年报摘要》的议案
18、关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案
19、关于审议《公司2011年度利润分配》的议案
20、关于审议《大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案
21、关于审议《大华会计师事务所有限公司出具的北亚实业（集团）股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》的议案
22、关于审议《公司独立董事述职报告》的议案 |
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2012-05-31
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公司名称由“北亚实业(集团)股份有限公司”变为“中航投资控股股份有限公司” ，2012-06-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-05-31
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公司名称由“北亚实业(集团)股份有限公司”变为“中航投资控股股份有限公司” ，2012-06-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-05-31
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注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街27号（邮编：150001）”变为“哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层（邮编：150010）” ，2012-06-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-05-29
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关于重大资产置换暨发行股份购买资产之资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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关于子公司清理进展公告 |
上交所公告 |
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(600705)“S*ST北亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-16
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0023
加权平均净资产收益率(%) 0.0714
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.222
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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