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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行股票的数量
（3）发行方式和发行时间
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格与定价方式
（6）上市地点
（7）募集资金的数量及用途
（8）锁定期安排
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
6、关于中航投资控股有限公司与中国航空工业集团公司签署中航信托股份有限公司股份转让协议及补充协议的议案
7、关于中航投资控股有限公司签署《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》的议案
8、关于中航投资控股有限公司签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》的议案
9、关于中航投资控股有限公司签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案
12、关于中航投资控股有限公司收购中国航空技术深圳有限公司持有的中航信托股份有限公司16,099.50万股股份及签署相关交易文件的议案
13、关于中航投资控股股份有限公司签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的议案
14、关于未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案
15、关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案
16、关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案 |
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2013-07-23
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关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航投资控股股份有限公司董事会决定于2013年8月8日(星期四)下午13：00时召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间：2013年8月8日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738705;投票简称：航投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行股票的数量
（3）发行方式和发行时间
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格与定价方式
（6）上市地点
（7）募集资金的数量及用途
（8）锁定期安排
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
6、关于中航投资控股有限公司与中国航空工业集团公司签署中航信托股份有限公司股份转让协议及补充协议的议案
7、关于中航投资控股有限公司签署《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》的议案
8、关于中航投资控股有限公司签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》的议案
9、关于中航投资控股有限公司签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案
12、关于中航投资控股有限公司收购中国航空技术深圳有限公司持有的中航信托股份有限公司16,099.50万股股份及签署相关交易文件的议案
13、关于中航投资控股股份有限公司签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的议案
14、关于未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案
15、关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案
16、关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案 |
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2013-07-23
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关于控股子公司中航国际租赁有限公司签署《新舟系列飞机四方合作框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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第六届董事会第十七次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年7月22日召开,会议审议通过关于控股子公司中航国际租赁有限公司签署《新舟系列飞机四方合作框架协议》的议案、关于未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案、关于提名赵桂斌先生为公司董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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关于控股子公司中航国际租赁有限公司与中国进出口银行、奥凯航空有限公司及中航飞机股份有限公司西安飞机分公司签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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关于公司高管等有关人员增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航投资控股股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2013年7月22日
除息日：2013年7月23日
现金红利发放日：2013年7月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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第六届董事会第十六次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年7月10日召开，会议审议通过关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-11
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关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告和年报摘要、关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-21
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第六届董事会第十五次会议（现场和通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年6月19日召开，会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于修订本次非公开发行涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-21
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关于全资子公司中航投资控股有限公司向参股公司中航天地激光科技有限公司增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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关于签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,再融资预案 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司收购中航(铁岭)药业有限公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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关于全资子公司中航投资控股有限公司收购中航信托股份有限公司16,099.50万股股份的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订) |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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非公开发行股票预案(修订) |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-13
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关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航电测仪器股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-13
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第六届董事会第十四次会议（通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年6月6日召开，会议审议通过关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航电测仪器股份有限公司非公开发行股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2012年度董事会工作报告；
2. 公司2012年度监事会工作报告；
3. 公司2012年度财务决算报告；
4. 公司2012年度利润分配方案；
5. 公司2012年年度报告和年报摘要；
6. 公司2012年度内部控制自我评价报告；
7. 公司2012年度内部控制审计报告；
8. 公司2013年度续聘会计师事务所的议案；
9. 听取公司2012年度独立董事述职报告；
10. 关于修改《公司章程》的议案；
11. 关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的议案；
12. 关于公司2013年度董事薪酬方案的议案 |
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2013-06-05
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关于投资建设自用办公楼(即大望京办公楼项目)情况的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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第六届董事会第十三次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的议案、关于公司2013年度董事薪酬方案的议案、关于公司2013年度高级管理人员薪酬方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航投资控股股份有限公司董事会决定于2013年6月26日（星期三）上午9:00召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告和年报摘要、关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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关于全资子公司中航航空产业投资有限公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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