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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-12
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第六届监事会第十四次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-12
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-08-12起连续停牌 |
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2014-08-12
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媒体报道需澄清，2014-08-12起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-08-12
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2014-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2014-08-12起连续停牌 |
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2014-08-07
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中航资本控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月6日召开,会议审议通过关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案、“关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案”、关于调整公司第六届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-24
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中航资本控股股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,自2014年7月30日起,公司证券简称变更为“中航资本”,公司证券代码不变,仍为“600705”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航资本控股股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2014年7月22日
除息日：2014年7月23日
现金红利发放日：2014年7月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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第六届董事会第二十六次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年7月14日召开,会议审议通过关于变更公司证券简称的议案、“关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案”、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2014年8月6日(星期三)上午9：00时召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票+网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统),网络投票具体时间：2014年8月6日(星期三)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案、“关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案”、关于调整公司第六届监事会监事的议案。
网络投票代码：738705;投票简称：航投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案；
2. 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案；
3. 关于调整公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-07-16
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关于2014年度公司新增日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2014年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2014-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-16
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2014-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-16
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2014-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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关于参股成立中信建投并购投资管理有限公司并完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于控股子公司中航国际租赁有限公司工商变更登记完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于全资子公司中航投资控股有限公司委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于工商变更登记备案完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航投资控股股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月9日召开,会议审议通过公司2013年年度报告和年报摘要、公司2013年度利润分配方案、公司2014年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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关于全资子公司中航投资控股有限公司对西安飞机工业(集团)有限责任公司实施减资完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于2013年度现金分红投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的补充通知 |
上交所公告 |
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根据相关规定,中航投资控股股份有限公司在召开2013年年度股东大会时,除现场会议外,将同时向股东提供网络投票方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将公司2013年年度股东大会事项重新通知如下：
现场会议日期和时间：2014年6月9日(星期一)上午9：00时。
网络投票的起止日期和时间：2014年6月9日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
网络投票代码：738705;投票简称：航投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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第六届董事会第二十四次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中航投资控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年5月16日召开,会议审议通过关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案、关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于变更公司名称的议案；
2. 关于修改《公司章程》的议案；
3. 公司2013年度董事会工作报告；
4. 公司2013年度监事会工作报告；
5. 公司2013年年度报告和年报摘要；
6. 公司2013年度财务决算报告；
7. 公司2013年度利润分配方案；
8. 公司2013年度内部控制自我评价报告；
9. 公司2013年度内部控制审计报告；
10. 公司2014年度续聘会计师事务所的议案；
11. 关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案；
12. 关于公司2014年度董事薪酬方案的议案；
13. 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案；
14. 听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于变更公司名称的议案；
2. 关于修改《公司章程》的议案；
3. 公司2013年度董事会工作报告；
4. 公司2013年度监事会工作报告；
5. 公司2013年年度报告和年报摘要；
6. 公司2013年度财务决算报告；
7. 公司2013年度利润分配方案；
8. 公司2013年度内部控制自我评价报告；
9. 公司2013年度内部控制审计报告；
10. 公司2014年度续聘会计师事务所的议案；
11. 关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案；
12. 关于公司2014年度董事薪酬方案的议案；
13. 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案；
14. 听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-05-17
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关于认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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