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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-13
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董事、高级管理人员计划增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定具体方案的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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董事、高级管理人员计划增持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定具体方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于控股股东增持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-04
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2015年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中航资本控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14.17亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26.40%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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关于减持部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-19 |
拟披露中报 |
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2015-06-16
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-16
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第六届董事会第四十次会议(通讯和现场)决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2015年6月15日召开,会议审议通过《关于批准中航资本发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告和审阅报告(更新财务数据)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-13
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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中航资本控股股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月12日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、2014年年度报告和年报摘要、2014年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-13
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关于发行股份购买资产暨配套融资有关事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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第六届董事会第三十九次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2015年6月2日召开,会议审议通过关于修订《中航资本控股股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案、关于授权公司经营管理层处置可供出售金融资产的议案、关于向全资子公司中航工业投资(香港)有限公司增资并更名的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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第六届监事会第二十二次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 发行方式
3.04 发行对象
3.05 本次交易的标的资产
3.06 交易价格
3.07 发行价格与定价依据
3.08 发行数量
3.09 过渡期损益归属
3.10 标的资产的过户及违约责任
3.11 锁定期
3.12 配套融资资金用途
3.13 上市地点
3.14 滚存未分配利润的安排
3.15 决议有效期
4 关于签署附条件生效的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
6 关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议的补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议的补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议的补充协议》的议案
8 关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案
9 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案
11 关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案
12 关于2014年日常关联交易预计调整的议案
13 2014年度董事会工作报告
14 2014年年度报告和年报摘要
15 2014年度财务决算报告
16 2014年度利润分配方案
17 2015年度续聘会计师事务所的议案
18 2014年度内部控制自我评价报告
19 2014年度内部控制审计报告
20 2015年度董事薪酬方案
21 2014年度董事会经费使用、2015年度董事会经费预算情况的说明
22 关于公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
23 关于公司2014年度日常关联交易实际执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案
24 关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案
25 关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
26 关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
27 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案
28 关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
29 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案
30 2014年度监事会工作报告 |
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2015-05-23
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第六届董事会第三十八次会议(通讯和现场)决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2015年5月22日召开,会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<中航资本控股股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 发行方式
3.04 发行对象
3.05 本次交易的标的资产
3.06 交易价格
3.07 发行价格与定价依据
3.08 发行数量
3.09 过渡期损益归属
3.10 标的资产的过户及违约责任
3.11 锁定期
3.12 配套融资资金用途
3.13 上市地点
3.14 滚存未分配利润的安排
3.15 决议有效期
4 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
6 关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案
9 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案
11 关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案
12 关于2014年日常关联交易预计调整的议案
13 2014年度董事会工作报告
14 2014年年度报告和年报摘要
15 2014年度财务决算报告
16 2014年度利润分配方案
17 2015年度续聘会计师事务所的议案
18 2014年度内部控制自我评价报告
19 2014年度内部控制审计报告
20 2015年度董事薪酬方案
21 2014年度董事会经费使用、2015年度董事会经费预算情况的说明
22 关于公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
23 关于公司2014年度日常关联交易实际执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案
24 关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案
25 关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
26 关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
27 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案
28 关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
29 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案
30 2014年度监事会工作报告 |
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2015-05-23
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关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2015年度为其全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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第六届监事会第二十一次会议(通讯和现场)决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2015年6月12日9点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、2014年年度报告和年报摘要、2014年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第六届董事会第三十七次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财,再融资预案 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年4月26日召开,会议审议通过关于2015年第一季度报告全文及正文的议案、关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于为中航证券有限公司发行债券提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于全资子公司中航投资控股有限公司向控股子公司中航国际租赁有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于2015年度公司新增日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于参股子公司中航(宁夏)生物有限责任公司获批成为国家地方联合工程研究中心的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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第六届董事会第三十六次会议(通讯和现场)决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2015年4月14日召开,会议审议通过关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案、关于免去刘宏先生公司副总经理职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的关联公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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