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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600705)“北亚集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,409,406,363.22 4,573,899,677.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,558,727,964.51 1,578,456,105.05
每股净资产 1.591 1.611
调整后的每股净资产 1.554 1.572
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,654,059.19 -37,654,059.19
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -1.27 -1.27 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开第十四届股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司第十四届股东大会会议的有关事项
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2005年5月18日(星期三)10时；
(三)会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅(哈尔滨市南岗区红军街16号)；
(四)会议审议事项：
1、公司2004年董事会工作报告。
2、公司2004年监事会工作报告。
3、公司2004年年度报告和年报摘要。
4、公司2004年度财务决算报告。
5、公司2004年度利润分配的议案。
6、独立董事年度述职报告。
7、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2005年财务审计机构的议案。
8、关于修改公司章程的议案。
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
10、关于修改公司董事会议事规则的议案。
11、关于修改公司独立董事制度的议案。
12、关于北亚实业(集团)股份有限公司发展规划的议案。
13、关于公司第五届董事会换届选举的议案。
14、关于公司第五届监事会换届选举的议案。
(五)会议出席对象：
1、截止2005年5月12日(星期四)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2005年5月16日(星期一)9：00-16：00 时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804 传真：0451-53600764
特此公告。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司第十四届股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月三十一日 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,关联交易,日期变动 |
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| (600705)“北亚集团”
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年3月28日召开2005年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、通过公司第五届董、监事会换届选举的预案。
六、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
七、通过关于转让成都东方新城房地产开发有限公司(下称：东方新城公司)股权的议案：公司与洋浦普华投资发展有限公司(下称：普华公司)签署了股权转让协议书，将公司持有的东方新城公司77%的股权以7352.7万元转让给普华公司；与北京天易盈技术有限责任公司(下称：天易盈公司)签署了股权转让协议书，将公司持有的东方新城公司9.9%的股权以945.4万元转让给天易盈公司。公司子公司天津凯德投资发展有限责任公司(下称：凯德公司)与洋浦金信安实业有限责任公司(下称：金信安公司)签署了股权转让协议书，凯德公司将其持有的东方新城公司13.1%的股权以1250.9万元转让给金信安公司。
八、通过关于计提资产减值准备的议案。
九、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开第十四届股东大会，审议以上有关事项。
(600705)“北亚集团”公布2005年日常关联交易预计公告
北亚实业(集团)股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与第一大股东哈尔滨铁路局之间因铁路客运而形成交易，2004年的交易总金额为821万元，预计2005年度交易总金额为1012万元。
(600705)“北亚集团”公布股权转让进展的提示性公告
2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
公司向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600705)"北亚集团"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,573,899,677.65 5,060,205,469.01
股东权益 1,578,456,105.05 1,836,762,895.16
每股净资产 1.611 2.812
调整后的每股净资产 1.525 2.785
2004年 2003年
主营业务收入 2,121,611,783.71 2,554,995,632.55
净利润 -258,306,790.11 56,743,586.86
每股收益(全面摊薄) -0.264 0.087
净资产收益率(全面摊薄、%) -16.36 3.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.086 -0.198
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-26
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600705)“北亚集团”
2004年12月27日，百科投资管理有限公司与北京恒瑞投资管理有限公司、上海中尚生物科技有限公司、上海美锦科技有限公司及上海长磊科技发展有限公司分别签订了《股权转让协议书》，百科投资管理有限公司购买上述公司所持有的7665840股、6000000股、15110010股、8213400股北亚实业(集团)股份有限公司(下称：北亚集团)法人股。
2004年12月29日，百科投资管理有限公司与黑龙江省大正投资集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》，百科投资管理有限公司购买黑龙江省大正投资集团有限责任公司所持有的11625000股北亚集团法人股。
2005年2月22日，百科投资管理有限公司与大庆市金聪物资贸易有限公司签订了《股权转让协议书》，百科投资管理有限公司购买大庆市金聪物资贸易有限公司所持有的1368900股北亚集团法人股。
本次股份转让的手续完成后，百科投资管理有限公司将持有北亚集团法人股49983150股，占北亚集团总股本的5.10%。
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2004-07-01
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注册地址由“哈尔滨市南岗区衡山路12号”变为“中国黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路30号” ，2004-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-10
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-10
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-10
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股，增发上市 ，2001-12-21 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股，增发发行结果公告日 ，2001-12-04 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股，增发申购款解冻日 ，2001-12-05 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股，增发网上路演推介日 ，2001-11-27 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股，增发网下申购起始日 ，2001-11-29 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股，增发股权登记日 ，2001-11-28 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2001-11-23
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A增发A股，发行数量：15000万股，增发价:6元/股 ，2001-11-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1999-10-16
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-10-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-16
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-16
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-04
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-08-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-04
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-08-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-08-04
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-04
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-08-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-04
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-08-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-04
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-31
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-31
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-31
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-05-13
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-05-13
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首发A股，发行数量：2672万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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