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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-03
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关于全资子公司中航投资控股有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600705_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司转让新兴(铁岭)药业股份有限公司股权的进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600705)“中航资本”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600705_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司转让新兴(铁岭)药业股份有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600705)“中航资本”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600705_20180626_1.pdf |
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2018-06-20
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关于公司控股股东增持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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| (600705)“中航资本”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600705_20180620_1.pdf |
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2018-06-05
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关于参加黑龙江辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600705_20180605_1.pdf
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2018-05-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月29日召开,会议审议通过2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600705_20180526_1.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600705_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600705_20180519_1.pdf
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2018-05-09
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第七届董事会第三十三次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案、关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案、关于控股子公司中航国际租赁有限公司在天津东疆保税港区设立租赁子公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600705_20180509_1.pdf
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2018-05-09
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关于为控股子公司中航国际租赁有限公司美元流动资金贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600705_20180509_5.pdf
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2018-05-09
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关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600705_20180509_4.pdf
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2018-05-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告及年报摘要
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案
6 2017年度内部控制自我评价报告
7 2017年度内部控制审计报告
8 2018年度公司董事薪酬方案
9 2017年度企业社会责任报告
10 2017年度董事会经费使用、2018年度董事会经费预算情况的议案
11 关于交易对手方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
12 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
13 关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案
14 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
15 关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
16 关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案
17 关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
18 关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案
19 2017年监事会工作报告 |
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2018-05-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告及年报摘要
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案
6 2017年度内部控制自我评价报告
7 2017年度内部控制审计报告
8 2018年度公司董事薪酬方案
9 2017年度企业社会责任报告
10 2017年度董事会经费使用、2018年度董事会经费预算情况的议案
11 关于交易对手方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
12 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
13 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
14 关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
15 关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案
16 关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
17 关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案
18 2017年监事会工作报告 |
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2018-05-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2018年5月29日9点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及年报摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于控股子公司中航租赁在天津东疆保税港区设立租赁子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600705_20180509_7.pdf
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2018-05-09
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关于参股设立资产管理公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600705_20180509_6.pdf
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2018-04-26
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关于召开公司2017年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600705_20180426_1.pdf
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2018-04-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月12日召开,会议审议通过关于公司2018年度日常关联交易预计的议案、关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案、关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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第七届董事会第三十二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案、关于聘任贾福青先生为公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600705_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-10 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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第七届董事会第三十一次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600705_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2018年4月12日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案、关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600705_20180328_4.pdf
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案
2 关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案
3 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
4 关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案 |
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案
2 关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案
3 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
4 关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案
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2018-03-28
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关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600705_20180328_2.pdf
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