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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-20
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关于控股股东中国航空工业集团有限公司国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600705_20181220_1.pdf
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2018-12-20
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关于回购股份事项前十名无限售流通股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-18
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,回购,分配方案,基本资料变动,短期融资券 |
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中航资本控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案、关于修订回购公司股份预案的议案、关于2018年中期利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600705_20181218_1.pdf
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2018-12-18
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-15
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更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-14
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关于回购股份事项前十名无限售流通股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-13
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第七届监事会第二十次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-13
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
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2018-12-13
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关于向全资子公司中航证券增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举录大恩先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举赵宏伟先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举郑强先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举李聚文先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举刘光运先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举战兴双先生为公司第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举殷醒民先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举孙祁祥女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举胡创界先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举王昕海先生为公司第八届监事会监事 |
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2018-12-13
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第七届董事会第四十五次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
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2018-12-12
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中航资本控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为359,792,740股；上市流通日为2018年12月17日。
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2018-12-11
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关于2018年第三次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,股权转让 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-12-06
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关于控股子公司中航信托股份有限公司收到江西银监局行政处罚决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-11-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订回购公司股份预案的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案
5 关于2018年中期利润分配方案
6 关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
7 关于注册、发行超短期融资券的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
12 关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案
13 关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案
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2018-11-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订回购公司股份预案的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案
5 关于2018年中期利润分配方案
6 关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
7 关于注册、发行超短期融资券的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
12 关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案
13 关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案 |
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2018-11-30
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关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-11-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订)的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-11-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2018年12月17日9点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案、关于2018年中期利润分配方案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
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2018-11-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订回购公司股份预案的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案
5 关于2018年中期利润分配方案
6 关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
7 关于注册、发行超短期融资券的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
12 关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案 |
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2018-11-30
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第七届董事会第四十三次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,回购 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于2018年中期利润分配方案》、《关于修订回购公司股份预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-29
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关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司转让新兴(铁岭)药业股份有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-11-28
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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中航资本控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为997,981,884股；上市流通日为2018年12月3日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于控股子公司中航信托参与竞拍贵州银行股份有限公司0.67%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第七届董事会第四十二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司公开挂牌转让新华资产管理股份有限公司100万股股份的议案》、《关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-07
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关于全资子公司中航资本国际控股有限公司向中航客舱系统有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
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2018-10-30
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关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司转让新兴(铁岭)药业股份有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 9.19
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2018-10-30
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第七届董事会第四十次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600705_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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关于公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600705_20181025_1.pdf
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