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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-07
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(600706)“长安信息”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年8月6日召开四届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建“洋浦长安医疗投资发展有限公司”的议案：新公司
注册资本2000万元，其中公司出资1900万元，占其注册资本的95%。
二、通过关于拟对“西安怡康医药连锁有限责任公司”进行增资扩股的议案
：公司拟出资703.8万元人民币对其进行增资扩股，增资后，西安怡康医药连锁
有限责任公司注册资本将增至1380万元人民币，公司占其注册资本比例的51%，
西安怡康医药连锁有限责任公司将更名“西安长安怡康医药有限责任公司”。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 890,184,365.67 882,630,633.02
股东权益(不含少数股东权益) 167,963,553.99 158,308,298.45
每股净资产 1.92 1.81
调整后的每股净资产 1.69 1.67
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 161,935,244.92 82,771,009.99
净利润 9,655,255.54 15,842,752.22
扣除非经常性损益后的净利润 9,814,974.00 15,868,576.01
净资产收益率(%) 5.75 10.078
每股收益 0.11 0.18
经营活动产生的现金流量净额 126,846,374.39 46,643,478.00
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2003-09-11
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年9月8日接到有关通知，公
司第一大股东西安万鼎实业(集团)有限公司因在中国建设银行西安市莲湖
路支行为陕西明威经济技术发展有限公司贷款提供担保事宜，其持有的公
司1000万股社会法人股被依法冻结，期限一年(2003.9.8-2004.9.7)。西
安万鼎实业(集团)有限公司持有公司社会法人股1430万股，占公司股份总
数16.37%，此次冻结股份占公司股份总数的11.45% |
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2003-09-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会根据中国证监会西安证管办有关限期整改通知书的要求，召开专题会议，会议审议通过《关于对中国证监会西安证管办巡检的整改方案》。 |
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。
三、通过与杨陵秦丰农业科技股份有限公司签订贷款互保协议的议案：公司与杨凌秦丰
农业科技股份有限公司签订借款最高限额为伍仟万元人民币的《互保协议书》，期限一年。
四、通过受让陕西天宝置业投资有限公司股权的议案：公司出资7200万元人民币受让陕
西世纪友好医疗发展实业有限公司持有的陕西天宝置业投资有限公司65.5%股权，成为其第一
大股东。
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2004-07-12
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[20042预增](600706) 长安信息：公布业绩提升提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩提升提示性公告
2004年上半年，长安信息产业(集团)股份有限公司经营业绩持续增长，经
公司财务部门初步测算，预计公司2004年半年度报告净利润比上年同期增长50
%以上(公司2003年半年度报告净利润965.53万元，每股收益0.11元)。以上测算
结果未经审计，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露 |
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17
第二次披露日期：2004-08-25 |
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2004-07-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司控股孙公司长安医院有限公司(下称：长
安医院，公司占其注册资本比例的82.54%)于2004年7月19日与香港上海汇丰银
行有限公司(下称：汇丰银行)签订了《医疗产业-投资银行融资理财战略框架协
议》，汇丰银行将在长安医院提出有融资、并购、增资扩股、扩大经营规模、
发展医疗产业等方面的发展战略需要时，为其提供战略咨询、金融投资、融资
方案咨询等，特别在长安医院有融资需要时，汇丰银行为其安排融资方案及在
境外最终融资100亿元人民币；运用长安医院现代化医院的管理模式，与汇丰银
行合作，发挥双方优势，在国内收购、兼并、托管100家医院，组建以长安医院
为龙头的百家医院集团。
长安医院于2004年7月20日与香港顺成国际投资有限公司(下称：顺成国际
)签订了《合作意向书》，长安医院与顺成国际经友好协商，就合资兴建“香港
国际医疗集团有限公司”即“长安医院二期建设”一事，达成意向。顺成国际
申办“香港国际医疗集团有限公司”在香港方面的一切商业登记手续，并按照
国外融资要求，为项目做可行性分析报告和详尽的业务计划书，待可行性分析
报告完成后，顺成国际将对长安医院投资2亿元人民币，以此建设长安医院二期
项目。
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2004-08-07
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年8月5日与陕西世纪友好实业发展
有限公司(下称：世纪友好)就其委托公司收购境外机构对西安皇城宾馆有限公司
(下称：皇城宾馆)的债权事宜签订了《委托合同》。有关情况如下：
世纪友好委托公司并以公司名义与皇城宾馆境外债权人日本株式会社瑞穗银
行、日本株式会社整理回收机构就收购其对皇城宾馆所拥有的贷款债权进行谈判
并签署《贷款债权转让合同》，境外债权的收购价格控制在11亿日元以内，收购
资金及谈判、签署合同过程中发生的一切费用由世纪友好提供。公司就该委托事
项向世纪友好收取《贷款债权转让合同》成交金额的5%(350万元人民币左右)作
为佣金。
在世纪友好向公司提供资金并委托公司支付《贷款债权转让合同》项下的债
权转让款后，公司与日本株式会社瑞穗银行、日本株式会社整理回收机构签署《
贷款债权转让合同》。公司按照世纪友好指示签署、履行《贷款债权转让合同》，
由此引发的一切风险和损失由世纪友好承担，公司不承担任何责任。公司在向
日本株式会社瑞穗银行、日本株式会社整理回收机构支付完毕债权转让款后，不
再享有《贷款债权转让合同》项下的任何权利和义务，也不承担任何责任。
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1996-05-16
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1996.05.16是长安信息(600706)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5182.89万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年4月22日召开四届十六次董事会
及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
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2004-12-01
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重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司为陕西煤航数码测绘(集团)股份有
限公司(下称：数码测绘)银行借款提供担保共计5400万元涉及诉讼的进展
情况如下：
一、公司于2004年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊
登由于公司为数码测绘在交通银行西安分行贷款1600万元提供担保，数码
测绘未及时还款，公司承担连带责任，公司位于西安市友谊东路41号4745
平方米土地使用权被依法查封。事后，公司积极与数码测绘进行交涉，鉴
于已查封的数码测绘的房产足以偿还上述债务，经公司申请，并经陕西省
西安市中级人民法院民事裁定书(2004)西执证字第137-2号裁定，解除对
公司位于西安市友谊东路41号4745平方米土地使用权及地面附着物的查封。
二、公司于2004年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊
登由于公司为数码测绘在西安市工商银行东大街支行贷款3800万元提供担
保，数码测绘未及时还款，公司承担连带责任，公司位于西安市友谊东路
的7.17亩土地被依法查封。经公司申请，并经陕西省西安市中级人民法院
民事裁定书(2004)西执证字第150-2号裁定，以主债务人数码测绘位于西安
市南新街28号的土地及房产进行置换，解除对公司位于西安市友谊东路的
7.17亩土地的查封。
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年12月29日召开四届十九次董事会
，会议审议通过关于转让公司持有的西安怡康医药连锁有限公司(公司对其出资7
03.8万元人民币，占其注册资本比例的51%)出资的议案：公司于2004年12月28日
与西安世纪金源投资有限公司签订《出资转让协议书》，公司以900万元的价格
将持有的西安怡康医药连锁有限公司703.8万元出资转让给西安世纪金源投资有
限公司。
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2004-11-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年11月2日获悉公司第一大股东西
安万鼎实业(集团)有限公司持有的公司1430万股法人股中1000万股将于2004年11
月12日在西安国衡拍卖行依法进行拍卖。后经西安万鼎实业(集团)有限公司与申
请执行人协商，并经陕西省高级人民法院有关《通知书》同意，西安万鼎实业(
集团)有限公司持有的公司1000万股社会法人股被暂缓拍卖。
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2005-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年1月12日召开四届二十次董事会
，会议审议通过公司关于合作建设经营西安市儿童医院“门诊医技综合楼”项目
的议案：公司于同日与西安市儿童医院就合作建设经营西安市儿童医院门诊医技
综合楼项目签订了《项目协议书》。经西安市儿童医院与公司协商，双方决定通
过组建新公司“陕西省儿童医疗中心有限公司(暂定名)”来建设经营西安市儿童
医院“门诊医技综合楼”项目。新公司注册资本为1亿元，其中，公司以货币方
式出资5800万元，占新公司注册资本比例的58%；新公司经营期限为30年。该协
议经主管部门批准后生效。
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2004-12-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年8月5日与陕西世纪友好实业发展
有限公司(下称：世纪友好)就其委托公司收购境外机构对西安皇城宾馆有限公司
的债权事宜签订了《委托合同》。
公司接受委托并以公司名义收购西安皇城宾馆有限公司境外债权事项现已基
本完成，目前公司将该项债权移交给世纪友好的手续正在办理中。通过接受世纪
友好委托收购该项债权，公司共获取佣金350万元，已纳入本期收益。
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1997-10-23
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1997.10.23是长安信息(600706)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-11-05
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1997.11.05是长安信息(600706)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2001-01-12
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2001.01.12是长安信息(600706)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2004-09-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年9月7日接到通知，公司第一大股
东西安万鼎实业(集团)有限公司持有的公司1000万股社会法人股被冻结期限已到，
现继续冻结，期限半年(2004年9月6日-2005年3月5日)。西安万鼎实业(集团)
有限公司持有公司社会法人股1430万股，占公司股份总数16.37%，此次冻结股份
占公司股份总数的11.45%。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,165,394,973.11 1,022,140,301.04
股东权益(不含少数股东权益) 217,670,597.18 190,611,698.98
每股净资产 2.49 2.18
调整后的每股净资产 2.38 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 250,609,172.40 161,935,244.92
净利润 27,094,425.93 9,655,255.54
扣除非经常性损益后的净利润 25,567,480.21 9,814,974.00
经营活动产生的现金流量净额 -6,804,868.14 126,846,374.39
净资产收益率(%) 12.45 5.75
每股收益 0.31 0.11
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2004-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年8月29日召开四届十七次董事会，
会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-03-03
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股东公布持股变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
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西安华未杰电子新技术有限责任公司是长安信息产业(集团)股份有限公司(下
称：长安信息)第三大股东，持有长安信息流通股份8647948股，占其注册资本比例
9.9%。西安华未杰电子新技术有限责任公司于2004年2月26日、2004年3月1日减少持
有长安信息流通股3164640股，占长安信息已发行股本的3.62%。
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2004-03-04
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股东公布持股变动公告 |
上交所公告，其它 |
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西安华未杰电子新技术有限责任公司持有长安信息产业(集团)股份有限公司
(下称：长安信息)流通股5483308股，占已发行总股本的6.28%。截止到2004年3月
3日下午三时通过上海证券交易所减少持有长安信息流通股950000股，占已发行股
本的1.088%。截止到2004年3月3日下午三时，公司还持有长安信息流通股4533308
股，占已发行总股本的5.19% |
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2003-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年12月3日召开四届十二次董事会，会议
审议通过公司出资组建北京长安世杰医疗投资管理有限公司的议案：该公司注册资本
1700万元，其中公司以现金方式出资1190万元，占注册资本的70%。
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2003-10-31
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2003年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司2003年第三季度报告“3.1.1占主营收入或主
营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况”中行业分类“电子产品”改为“销
售药品”，金额不变。
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2004-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2003-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年12月23日召开四届十三次董事会，会
议审议通过受让陕西天宝置业投资有限公司股权的议案：公司拟出资7200万元人民币
受让陕西世纪友好医疗发展实业有限公司持有的陕西天宝置业投资有限公司65.5%股
权。待公司股东大会审议通过后，公司将成为其第一大股东。该议案需经公司股东大
会审议通过 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年10月27日召开四届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意公司与杨凌秦丰农业科技股份有限公司签订限额为伍仟万元人民币的《互
保协议书》，期限一年。该议案须提交下一次股东大会审议通过。
三、同意杨铭铎辞去公司财务总监的请求，聘任马龙祥为公司副总经理。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 839,511,936.89 882,630,633.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 176,492,008.83 158,308,298.45
每股净资产(元) 2.02 1.81
调整后的每股净资产(元) 1.78 1.67
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 86,694,529.87
每股收益(元) 0.10 0.21
净资产收益率(%) 4.83 10.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.01 10.57 |
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