| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、否决关于与“金花企业(集团)股份有限公司”签订贷款互保协议的议案。
三、通过关于与“西安海星现代科技股份有限公司(下称：海星科技)”续签贷款互保协议的议案：鉴于公司与海星科技签订的《贷款互保协议》已到期，公司与海星科技续签限额为6000万元人民币的《贷款互保协议》，期限一年。
四、通过关于为公司下属的控股子公司“海南长安国际制药有限公司(公司对其出资4163万元，占其注册资本的51%)”提供银行借款担保的议案：公司为其提供银行借款4000万元人民币的连带责任担保，期限两年。
五、通过关于为海星科技提供银行借款担保的议案：鉴于公司与海星科技签订的《银行借款互保协议》，公司为海星科技提供银行借款2000万元的连带责任担保，期限八个月。
六、否决关于为“中龙华经贸开发中心有限责任公司”提供银行借款担保的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600706)“长安信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,422,199,492.94 1,408,950,549.27
股东权益(不含少数股东权益) 222,327,321.39 219,501,735.87
每股净资产 2.55 2.51
调整后的每股净资产 2.34 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,175,964.33 28,175,964.33
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.27 1.27
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600706)“长安信息”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,408,950,549.27 1,022,140,301.04
股东权益 219,501,735.87 190,611,698.98
每股净资产 2.51 2.18
调整后的每股净资产 2.31 2.07
2004年 2003年
主营业务收入 373,933,013.95 305,239,149.82
净利润 18,871,066.81 30,596,627.26
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.35
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.60 16.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59 -0.78
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定于2005年5月26日上午九时三十分在西安建国饭店(西安市金花南路20号)召开公司二OO四年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案》；
5、关于与金花企业(集团)股份有限公司签订《贷款互保协议》的议案；
6、关于与西安海星现代科技股份有限公司续签《贷款互保协议》的议案；
7、关于为海南长安国际制药有限公司提供银行借款担保的议案；
8、关于为西安海星现代科技股份有限公司提供银行借款担保的议案；
9、关于为中龙华经贸开发中心有限责任公司提供银行借款担保的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案。
二、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。
三、登记办法：
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2005年5月20日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、其他事项：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号
邮政编码：710054
联系电话：(029)82214266、82210451
传 真：(029)82233943
联 系 人：高 艳
特此公告。
长安信息产业(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月二十日
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席长安信息产业(集团)股份有限公司二OO四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：二OO五年 月 日 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年4月20日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司与金花企业(集团)股份有限公司(下称：金花股份)签订借款最高限额两亿元人民币的《互保协议书》，期限一年的议案。
四、通过关于与西安海星现代科技股份有限公司(下称：海星科技)续签贷款互保协议的预案：鉴于公司与海星科技签订的《贷款互保协议》已到期，同意公司与其续签限额为6000万元人民币的《贷款互保协议》，期限一年。
五、通过关于为公司下属的控股子公司海南长安国际制药有限公司(公司对其出资4163万元，占其注册资本的51%)提供银行借款担保的议案：同意公司为其提供银行借款4000万元人民币的连带责任担保，期限两年。
六、通过关于为海星科技提供银行借款担保的议案：鉴于公司与海星科技签订的《银行借款互保协议》，同意公司为其提供银行借款2000万元的连带责任担保，期限八个月。
七、通过公司为中龙华经贸开发中心有限责任公司提供银行借款1680万元的连带责任担保，期限半年的议案。金花股份为公司此笔担保提供反担保证明。
八、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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总经理由“吴有民”变为“沙靖轶” ，2005-03-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年3月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意吴有民辞去公司总经理职务，聘任沙靖轶为公司总经理。
二、同意张安平辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任高艳为公司董事会秘书。
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2005-03-01
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年2月28日接到通知，公司第一大股东西安万鼎实业(集团)有限公司持有的公司1000万股社会法人股被冻结期限已到，现继续冻结，期限半年(2005年2月28日-2005年8月27日)。西安万鼎实业(集团)有限公司持有公司社会法人股1430万股，占公司股份总数16.37%，此次冻结股份占公司股份总数的11.45%。
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度送股，10送3上市日 ，1996-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-05-12
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-05-12
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.7元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-05-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600706)“长安信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,267,158,355.36 1,022,140,301.04
股东权益(不含少数股东权益) 221,070,478.49 190,611,698.98
每股净资产 2.53 2.18
调整后的每股净资产 2.39 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 18,700,984.87
每股收益 0.04 0.35
净资产收益率(%) 1.52 13.78
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2004-10-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年10月13日接到陕西省西安市中级
人民法院有关民事裁定书。由于公司于2002年2月28日为陕西煤航数码测绘(集团
)股份有限公司(下称：数码测绘)在西安市工商银行东大街支行贷款3800万元提
供担保，数码测绘未能及时履行还款义务，导致公司承担连带给付义务。根据西
安市中级人民法院的民事裁定书，查封数码测绘、公司价值42000000元的财产或
冻结、扣划相应的银行存款。
公司就此积极与数码测绘及西安市中级人民法院进行交涉，并督促数码测绘
尽快偿还上述债务，使公司财产免于损失。
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2004-10-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2004年10月11日接到陕西省西安市中级
人民法院有关民事裁定书，由于公司在2003年10月24日为陕西煤航数码测绘(集
团)股份有限公司(下称：数码测绘)在交通银行西安分行贷款1600万元提供担保
，数码测绘未能及时履行还款义务，导致公司承担连带给付义务。根据西安市中
级人民法院的民事裁定书，公司位于西安市友谊东路41号的4745平方米的土地使
用权被法院查封。
公司将尽快与数码测绘及西安市中级人民法院进行交涉，并督促数码测绘尽
快偿还上述债务，使公司财产免于损失 |
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2003-04-22
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(600706)“长安信息”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 88263.06 81909.55 7.76
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 15830.83 13862.04 14.20
主营业务收入(万元) 16467.79 59666.09 -72.40
净利润(万元) 1694.69 1990.87 -14.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1698.25 1990.87 -14.70
每股收益(元) 0.19 0.23 -17.39
每股净资产(元) 1.81 1.59 13.84
调整后的每股净资产(元) 1.67 1.45 15.17
净资产收益率(%) 10.70 14.36 -25.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.55 15.46 -25.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 0.19 -126.32
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-22
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(600706)“长安信息”公布董监事会决议及召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年4月18日召开四届六次董事会及四
届三次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构。
董事会决定于2003年5月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长安信息产业（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2003年5月28日上午九时三十分在西安建国饭店（西安市金花南路20号）召开公司二OO二年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》、《2003年度财务预算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》；
公司2002年度实现净利润16,946,855.96元，年初未分配利润4,907,954.51元，本年度可供分配利润21,854,810.47元，提取法定盈余公积金979,500.41元，法定公益金979,500.41元，可供股东分配的利润19,895,809.65元。本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、关于对"西安万杰长信医疗发展有限公司"追加注册资本的议案。(详见2002年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)
二、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。
三、登记办法：
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2003年5月22日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号
邮政编码：710054
联系电话：（029）2214266、2210475
传 真：（029）2233943
联 系 人：张安平、高 艳
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司董事会
二OO三年四月十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长安信息产业（集团）股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：二OO三年 月 日
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2003-05-29
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(600706)“长安信息”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。
三、通过关于对“西安万杰长信医疗发展有限公司”追加注册资本的议案：
公司决定出资7000万元人民币追加对“西安万杰长信医疗发展有限公司”的投资，
使其注册资本由8000万元人民币增至15000万元人民币(西安万杰长信医疗发展有
限公司增资后，公司共计出资13000万元人民币，占其注册资本比例的87%)。
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2003-05-17
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(600706)“长安信息”公布关于年度报告调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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依据审核部门的要求，长安信息产业(集团)股份有限公司对《2001年度报告》、
《2002年度报告》中“扣除非经常性损益后的净利润”进行调整。详见5月17日
《上海证券报》。
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2004-03-17
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[20034预增](600706) 长安信息：业绩大幅提升提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩大幅提升提示性公告
由于长安信息产业(集团)股份有限公司下属子公司长安医院及海南长安国
际制药有限公司在2003年度收益及利润大幅增长，根据有关通知的要求，公司
财务初步测算，预计公司2003年度利润总额比2002年度增长50%以上。以上测
算结果未经审计，具体盈利数据待本年度决算完成，并经注册会计师审计后在
2003年年度报告中详细披露。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开公司二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于2004年5月28日上午九时三十分在西安建国饭店(西安市金花南路20号),现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配方案》；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、关于与"杨陵秦丰农业科技股份有限公司"签订互保协议的议案(详见2003年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》)；
7、关于受让"陕西天宝置业投资有限公司"股权的议案(详见2003年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》)。
二、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。
三、登记办法：
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2004年5月20日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、其他事项：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号
邮政编码：710054
联系电话：(029)2214266、2210451
传 真：(029)2233943
联 系 人：张安平、高 艳
特此公告。
长安信息产业(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月二十二日
附：
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 305,239,149.82 164,677,874.99
净利润 30,596,627.26 16,946,855.96
总资产 1,022,140,301.04 882,630,633.02
股东权益(不含少数股东权益) 190,611,698.98 158,308,298.45
每股收益 0.35 0.19
每股净资产 2.18 1.81
调整后的每股净资产 2.07 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78 -0.05
净资产收益率(％、摊薄) 16.05 10.70
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,017,715,008.59 1,022,140,301.04
股东权益(不含少数股东权益) 194,443,087.32 190,611,698.98
每股净资产 2.23 2.18
调整后的每股净资产 2.10 2.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,826,249.83 35,826,249.83
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率 6.74% 6.74%
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2003-08-07
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(600706)“长安信息”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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长安信息产业(集团)股份有限公司于2003年8月6日召开四届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建“洋浦长安医疗投资发展有限公司”的议案：新公司
注册资本2000万元，其中公司出资1900万元，占其注册资本的95%。
二、通过关于拟对“西安怡康医药连锁有限责任公司”进行增资扩股的议案
：公司拟出资703.8万元人民币对其进行增资扩股，增资后，西安怡康医药连锁
有限责任公司注册资本将增至1380万元人民币，公司占其注册资本比例的51%，
西安怡康医药连锁有限责任公司将更名“西安长安怡康医药有限责任公司”。
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