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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 ，2006-04-03 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月13日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果，公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案部分内容进行如下修改：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东将向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3股股票。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月23日复牌 |
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2006-03-13
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司将于2006年3月17日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。网上交流网址：全景网(http://www.p5w.net) |
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2006-03-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为《长安信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司董事会决定于2006年4月12日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月10日-12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为937.5005万股股份作为对价。即流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.5股股份。
公司非流通股股东作出以下承诺：
(1)锁定期承诺
A、全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，所持有的原非流通股股份在12个月内不上市交易或转让。
B、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东承诺：
公司控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司(下称：万鼎集团)承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让，自36个月锁定期后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股本总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
公司第二大股东陕西省投资集团(有限)公司承诺：自改革方案实施之日起12个月锁定期后，通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售数量占公司股本总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
(2)流通底价承诺
万鼎集团承诺：36个月的锁定期满之日起24个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于7.02元。
(3)暂代支付对价的承诺
公司非流通股股东陕西省裕华金属机电有限公司承诺：承诺暂代不同意本方
案、无法取得联系及其他暂时无法支付对价的非流通股股东执行对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月3日-12日正常工作日8:30-11:30、14:00-17:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过在指定报刊和网站发布公告的方式公开进行 |
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2006-03-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2006年3月9日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2006年3月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡世杰为公司第五届董事会董事长。
二、续聘沙靖轶为公司总经理。
三、续聘高艳为公司董事会秘书。
四、选举胡耀明为公司第五届监事会主席 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600706)“长安信息”
根据有关文件的规定，长安信息产业(集团)股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
2、公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议通知 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-03-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议董事会换届选举议案；
2、审议监事会换届选举议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-02-07
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2006年1月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过董、监事会换届选举议案。
二、通过关于更换会计师事务所的议案。
三、通过关于增加公司经营范围的议案：同意在《公司章程》经营范围中增加：房地产的投资、开发、销售及物业管理。 |
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2006-02-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2006年1月26日召开四届二十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的预案。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2006年3月9日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-02-06
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因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-12-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会换届选举议案；
2、审议监事会换届选举议案；
3、审议有关更换会计师事务所的议案；
4、审议有关增加公司经营范围的议案。
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2005-12-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年12月26日召开四届二十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的预案。
二、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
董事会决定于2006年1月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-12-27
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境内会计师事务所由“西安希格玛有限责任会计师事务所”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2006-01-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600706)“长安信息”
由于多种原因长安信息产业(集团)股份有限公司目前部分法人股东与公司失去联系，敬请法人股东上海怡亚印刷实业有限公司、海南北岛国际实业有限公司、宜兴市华城装饰材料有限公司、陕西银孚投资策划有限公司、上海汇丽(集团)宝山经营部、陕西开凯贸易发展有限责任公司及上海金阜贸易有限公司尽快与公司取得联系，公司电话：029-82214266、82210451，传真：029-82233943，联系人：高艳 |
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2005-12-03
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600706)“长安信息”
近日，长安信息产业(集团)股份有限公司收回西安世峰电子技术有限责任公司(下称：世峰电子)往来欠款1100万元、西安亚盛实业开发有限责任公司(下称：西安亚盛)往来欠款18772000元。截止目前，公司已收回世峰电子往来欠款1900万元、西安亚盛往来欠款26558479.92元。根据陕西省证监局要求，公司力争在年内将上述两家公司欠款余款全部收回 |
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2005-10-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司为杨凌秦丰农业科技股份有限公司(下称：秦丰农业)在交通银行西安分行贷款3500万元提供担保，由于秦丰农业未能及时还款，导致公司承担连带责任。
为避免公司财产遭受损失，公司一直积极与秦丰农业及各方进行交涉。现秦丰农业向公司郑重承诺：该笔贷款本金及利息均由秦丰农业承担，如由此引起公司承担担保责任而遭受的损失由秦丰农业承担相应的法律责任。
由于系统故障，公司2005年第三季度报告利润表(1-9月合并本期数)遗漏“以前年度损益调整-4553.40元”，其他项目及金额均保持不变 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600706)“长安信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,460,401,753.47 1,408,950,549.27
股东权益(不含少数股东权益) 222,759,230.61 219,501,735.87
每股净资产 2.55 2.51
调整后的每股净资产 2.11 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 98,177,757.53
每股收益 0.002 0.04
净资产收益率(%) 0.09 1.46 |
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2005-10-24
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[20054预减](600706) 长安信息：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,业绩预测 |
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| (600706)“长安信息”公布董事会决议公告
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年10月20日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围的预案，并同意在公司章程经营范围中增加“房地产的投资、开发、销售及物业管理”。该议案还需公司股东大会审议通过。
公司初步预计2005年全年净利润较上年全年相比下降50%以上，具体数据将在公司2005年度报告中详细披露 |
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2005-10-15
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[20053预减](600706) 长安信息：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600706)“长安信息”公布业绩预告修正公告
经长安信息产业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月净利润较上年同期同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为3045.88万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司接陕西省高级人民法院有关民事裁定书，由于公司在2004年11月17日为杨凌秦丰农业科技股份有限公司(下称：秦丰农业)在交通银行西安分行贷款3500万元提供担保，秦丰农业未能及时履行还款义务，导致公司承担连带给付义务。根据陕西省高级人民法院的民事裁定书，公司在金融机构的存款、在有关单位的收入及有关财产被依法冻结，公司在陕西天宝置业投资有限公司3000万元的投资权益及股息、红利、在西部证券有限公司1700万元投资权益、陕西长安建设投资开发有限责任公司2590万元投资权益及股息、红利被依法冻结。
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2005-09-15
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年9月12日接通知，公司第一大股东西安万鼎实业(集团)有限公司持有的公司1430万股社会法人股中被冻结的1000万股于2005年9月9日予以解冻，并质押给西安万科置业有限责任公司，质押股数占公司股份总数11.45%，质押登记日为2005年9月9日 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600706)“长安信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,431,303,841.35 1,408,950,549.27
股东权益(不含少数股东权益) 222,566,849.58 219,501,735.87
每股净资产 2.55 2.51
调整后的每股净资产 2.10 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 127,578,225.43 250,609,172.40
净利润 3,065,113.71 27,094,425.93
扣除非经常性损益后的净利润 3,077,835.61 25,567,480.21
每股收益 0.04 0.31
净资产收益率(%) 1.38 12.45
经营活动产生的现金流量净额 59,904,977.30 -6,804,868.14 |
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2005-07-02
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[20052预减](600706) 长安信息：公布业绩大幅下降的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600706)“长安信息”公布业绩大幅下降的公告
经长安信息产业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年中期净利润将比去年同期下降50%以上(2004年中期净利润2709万元，每股收益0.31元)，具体数据将在2005年中报中予以公告 |
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2005-07-02
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于近期得知公司第一大股东西安万鼎实业(集团)有限公司(下称：西安万鼎)于2004年12月30日发生了工商登记变更。蔡世杰将其持有的西安万鼎25%的股份书面委托梁永宁持有，并将法人代表由蔡世杰变更为梁永宁。由于公司第一大股东不了解上述情况会影响到公司，发生了工商变更，现其已经采取了积极措施，于2005年6月30日将工商登记还原，由蔡世杰继续持有西安万鼎25%的股份，并担任法人代表。
由于西安万鼎于2004年12月30日发生工商登记变更，其中西安亚盛实业开发有限公司(下称：西安亚盛)董事梁永宁接受蔡世杰委托名义持有西安万鼎25%的股份，并出任西安万鼎法人代表；西安世峰电子技术有限责任公司(下称：世峰电子)控股股东马昆由于世峰电子受托持有西安万鼎21.67%的股份而出任西安万鼎董事。根据上海证券交易所的有关规定，西安亚盛及世峰电子与公司产生关联关系，公司与西安亚盛及世峰电子的业务为关联交易。根据公司2004年度财务报告，公司应收西安亚盛往来款3978.65万元，应收世峰电子往来款2300万元。公司已摧收该款项。
现公司第一大股东已于2005年6月30日将工商登记还原，梁永宁不再任西安万鼎法人代表，马昆不再任西安万鼎董事，蔡世杰将继续持有西安万鼎25%的股份，并担任法定代表人。上述关联关系将根据有关规定予以解除 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600706)“长安信息”
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、否决关于与“金花企业(集团)股份有限公司”签订贷款互保协议的议案。
三、通过关于与“西安海星现代科技股份有限公司(下称：海星科技)”续签贷款互保协议的议案：鉴于公司与海星科技签订的《贷款互保协议》已到期，公司与海星科技续签限额为6000万元人民币的《贷款互保协议》，期限一年。
四、通过关于为公司下属的控股子公司“海南长安国际制药有限公司(公司对其出资4163万元，占其注册资本的51%)”提供银行借款担保的议案：公司为其提供银行借款4000万元人民币的连带责任担保，期限两年。
五、通过关于为海星科技提供银行借款担保的议案：鉴于公司与海星科技签订的《银行借款互保协议》，公司为海星科技提供银行借款2000万元的连带责任担保，期限八个月。
六、否决关于为“中龙华经贸开发中心有限责任公司”提供银行借款担保的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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