曲江文旅(600706) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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曲江文旅（600706）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-18	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年8月16日召开，会议审议通过公司2012年中期报告和2012年中期报告摘要、关于变更会计政策的议案、关于公司与西安曲江建设集团有限公司签订办公场所《租赁协议》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第四次临时股东大会于2012年8月3日举行，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	2012年中期业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经长安信息产业（集团）股份有限公司财务部初步测算，公司2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为3500万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-19	关于召开2012年第四次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
长安信息产业（集团）股份有限公司定于2012年8月3日上午九时三十分召开二O一二年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-19	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年7月18日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的预案、关于召开公司二O一二年第四次临时股东大会有关事宜。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告	上交所公告，其它
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	内部控制体系建设情况阶段性报告	上交所公告
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	重大资产出售及发行股份购买资产实施结果暨股份变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,收购/出售股权（资产）
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	董事会公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司关于资产重组交割过渡期资金代管的议案。　　截止2012年6月30日，公司已开设相关银行账户，并已将上述过渡期间指定账户中全部款项（含孳息）共计3,374.50万元足额转入公司开设的银行账户内，上述指定账户的日常管理和使用已交还西安曲江文化旅游（集团）有限公司。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-06-28	重大资产重组实施进展公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-16	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第三次临时股东大会于2012年6月15日举行，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-07	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过了关于公司资产重组交割过渡期资金代管的决议。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-02	办公地址由“陕西省西安市高新区唐延路1 号旺座国际城B 座30 层”变为“西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层” ，2012-06-01	办公地址变更，基本资料变动

2012-06-02	变更办公地址的公告	上交所公告，基本资料变动
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2012年5月30日召开，会议审议通过了“关于选举公司董事长、聘任总经理的议案”、“关于聘任公司副总经理的议案”、“关于同意公司签署《债务重组及资产出售之交割协议》的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	关于召开2012年第三次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
长安信息产业（集团）股份有限公司定于2012年6月15日上午九时三十分召开二O一二年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	法定代表人由“骆志松”变为“贾涛” ，2012-05-30	法定代表人变更，基本资料变动

2012-05-31	总经理由“骆志松”变为“柳三洋” ，2012-05-30	总经理变更，基本资料变动

2012-05-31	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会于2012年5月30日举行，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于提名董事候选人的议案、关于提名监事候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	总经理由“骆志松”变为“柳三洋” ，2012-05-30	总经理变更，基本资料变动

2012-05-31	注册地址由“陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座30层（邮政编码：710065）”变为“西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层（邮政编码：，2012-06-15	注册地址变更，基本资料变动

2012-05-31	境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“希格玛会计师事务所有限公司” ，2012-06-15	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-05-31	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600706)“ST长信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天，2012-06-15	召开股东大会，临时股东大会
1、关于修改《公司章程》的议案（已经公司六届十九次董事会审议通过）； 2、关于更换会计师事务所的议案（已经公司六届十九次董事会审议通过）
2012-05-14	关于召开二O一二年第二次临时股东大会的公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司董事会定于2012年5月30日上午九时三十分召开公司二O一二年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的预案、关于提名董事候选人的预案、关于提名监事候选人的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	关于召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
长安信息产业（集团）股份有限公司董事会定于2012年5月30日上午九时三十分召开公司二O一二年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的预案、关于提名董事候选人的预案、关于提名监事候选人的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-05-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的预案 2 关于提名董事侯选人的预案 3 关于提名监事候选人的预案 4 《股东大会网络投票工作制度》
2012-04-26	董事会公告	上交所公告
长安信息产业（集团）股份有限公司接西安曲江文化旅游（集团）有限公司通知，由于曲江文旅在2010年度发行“西安市文化和科技中小企业2010年第1期集合票据”，现根据中国银行间市场交易商协会的要求曲江文旅须公告2011年度经审计的财务报告，因财务报告中涉及公司本次重大资产重组拟置入公司资产情况，为便于广大投资者阅读，公司现将拟置入资产2011年度有关财务数据予以披露。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.03 归属于上市公司股东的每股净资产(元) -1.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。