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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-04
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600706_20170504_1.pdf
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2017-05-03
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关于参加2017年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.21
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公告全文参考链接：
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2017-04-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配议案
6公司关于日常关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
9关于续聘会计师事务所的议案 |
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2017-04-19
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-04-19
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年4月17日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要、公司2016年度利润分配议案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于2016年度利润分配议案的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-04-19
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 6.21
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2017-04-19
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2017年5月12日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配议案、公司关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-04-07
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月6日召开,会议审议通过公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案、公司关于董事会换届选举董事的议案、公司关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-04-01
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》及《财神文化景区资产使用协议》的议案。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2017年4月6日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案、公司关于董事会换届选举董事的议案、公司关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
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2017-03-21
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案
2.00公司关于董事会换届选举董事的议案
2.01候选人：李耀杰
2.02候选人：骆志松
2.03候选人：李铁军
2.04候选人：柳三洋
2.05候选人：臧博
2.06候选人：杨涛
3.00公司关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01候选人：张俊瑞
3.02候选人：闫玉新
3.03候选人：杜莉萍
4.00公司关于监事会换届选举的议案
4.01候选人：周德嘉
4.02候选人：史展莉 |
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2017-03-21
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过公司关于董事会换届选举董事的议案、公司关于董事会换届选举独立董事的议案、公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-23
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关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-02-23
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关于归还银行借款的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加10%~30%。
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加10%~30%。
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2017-01-21
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-01-21
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-12
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股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2017-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-27
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年12月26日召开,会议审议通过公司关于向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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