苏美达(600710) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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苏美达（600710）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-20	拟披露季报

2019-03-26	关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的公告	上交所公告，财务指标
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_20190326_4.pdf
2019-03-26	关于公司2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_20190326_3.pdf
2019-03-26	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《公司2018年度报告及摘要》的议案 2 关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案 3 关于公司2018年度利润分配方案的议案 4 关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案 5 关于《公司2018年董事会工作报告》的议案 6 关于《公司2018年监事会工作报告》的议案 7 关于支付公司2018年董事及监事薪酬的议案 8 关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案 9 关于更换公司监事的议案
2019-03-26	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《公司2018年度报告及摘要》的议案 2 关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案 3 关于公司2018年度利润分配方案的议案 4 关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案 5 关于《公司2018年董事会工作报告》的议案 6 关于《公司2018年监事会工作报告》的议案 7 关于支付公司2018年董事及监事薪酬的议案 8 关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案 9 关于更换公司监事的议案
2019-03-26	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
苏美达股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_20190326_1.pdf
2019-03-26	第八届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_20190326_2.pdf
2019-03-26	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_20190326_5.pdf
2019-03-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 10.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_2018_n.pdf
2019-03-26	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
苏美达股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年度报告及摘要》的议案、关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600710_20190326_6.pdf
2019-03-23	关于公司董事、总经理辞职的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600710_20190323_1.pdf
2019-03-09	关于监事会主席辞职的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600710_20190309_1.pdf
2019-02-23	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
苏美达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议审议通过关于公司控股子公司提供2019年度融资担保的议案、关于公司2019年日常关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600710_20190223_1.pdf
2019-02-15	关于股东股票质押的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600710_20190215_1.pdf
2019-01-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司控股子公司提供2019年度融资担保的议案 2 关于公司2019年日常关联交易的议案
2019-01-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
苏美达股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司控股子公司提供2019年度融资担保的议案、关于公司2019年日常关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600710_20190126_7.pdf
2019-01-26	关于2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600710_20190126_4.pdf
2019-01-26	关于控股子公司计提减值准备和核销应收款项的公告	上交所公告，财务指标
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600710_20190126_6.pdf
2019-01-26	第八届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600710_20190126_2.pdf
2019-01-26	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
苏美达股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过关于公司控股子公司提供2019年度融资担保的议案、关于公司2019年日常关联交易的议案、关于控股子公司核销应收款项的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600710_20190126_1.pdf
2019-01-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司控股子公司提供2019年度融资担保的议案 2 关于公司2019年日常关联交易的议案
2019-01-26	关于2019年度融资担保的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600710_20190126_3.pdf
2019-01-24	2018年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经苏美达股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加9,190万元，同比增加26%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加17,603万元，同比增加75%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600710_20190124_1.pdf
2019-01-17	关于获得政府补助的补充公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600710_20190117_1.pdf
2019-01-16	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600710_20190116_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-28	拟披露年报

2018-12-26	关于子公司产品获得工业设计奖的公告	上交所公告
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600710_20181226_1.pdf
2018-12-22	关于控股股东被列为国有资本投资公司试点企业的公告	上交所公告，其它
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600710_20181222_1.pdf
2018-12-20	关于全资子公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果的公告	上交所公告，其它
(600710)“苏美达”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600710_20181220_1.pdf
2018-11-20	2018年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
苏美达股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过关于使用自有资金进行投资理财的议案、关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案、关于控股子公司为单船公司提供履约担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600710_20181120_1.pdf
2018-10-30	召开2018年度第5次临时股东大会，2018-11-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于使用自有资金进行投资理财的议案 2 关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案 3 关于控股子公司为单船公司提供履约担保的议案 4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案