| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年7月1日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案。
|
|
|
2008-07-02
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年7月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选王伟炎为公司第五届董事会董事长。
二、推选蔡中青为公司第五届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任梁逢源为公司董事会秘书、冯伟国为证券事务代表。
四、推选吴建平任公司第五届监事会监事长。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-16
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届二十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司以自筹资金在欲购置的地块(已经公司2008年第一次临时股东大会通过)上建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案：该基地建设预计需费用约3.9亿元，建设期约为2年。
董事会决定于2008年7月1日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。
|
|
|
2008-06-14
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届二十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司以自筹资金在欲购置的地块(已经公司2008年第一次临时股东大会通过)上建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案：该基地建设预计需费用约3.9亿元，建设期约为2年。
董事会决定于2008年7月1日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。
|
|
|
2008-06-14
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 关于公司董事会换届选举的议案
2、 关于公司监事会换届选举的议案
3、 关于修改公司章程的议案
4、 关于建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案 |
|
|
2008-05-28
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
常林股份有限公司本次有限售条件的流通股21449999股将于2008年6月2日起上市流通。
|
|
|
2008-05-09
|
2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-09
|
2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-09
|
2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-09
|
2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-09
|
2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-09
|
2007年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
常林股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月14日
除权除息日：2008年5月15日
新增无限售条件股上市日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月21日
上述转增股本方案实施后，按新股本486200000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.20元。
|
|
|
2008-05-09
|
2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年4月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2007年12月31日股本374000000股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司2007年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构。
五、通过增选公司董事的议案。
六、通过公司2007年度日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计的议案。
|
|
|
2008-04-25
|
2008年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,283,645,142.76 1,905,655,155.08
所有者权益(或股东权益) 1,117,510,565.02 1,065,275,702.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.99 2.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,317,367.43 52,317,367.43
基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 4.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 4.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
|
|
|
2008-04-25
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司2008年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
|
|
|
2008-04-23
|
有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
常林股份有限公司向9名特定投资者非公开发行的44000002股人民币普通股(A股)的限售期将满，将于2008年4月28日起上市流通。
|
|
|
2008-04-11
|
2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经常林股份有限公司财务部门测算，预计2008年1-3月份实现的净利润及扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比均增长100%以上(上年同期净利润为23091080.78元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-03-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2007 年年度报告及摘要
2、审议公司2007 年董事会工作报告
3、审议公司2007 年监事会工作报告
4、审议公司2007 年利润分配预案
5、审议2007 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告议案
6、对2007 年度财务决算报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于增选公司董事的议案
9、关于公司2007 年度日常关联交易情况及2008 年度日常关联交易预计的议案 |
|
|
2008-03-29
|
公布董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司董事会于2008年3月26日分别收到李延江辞去公司第四届董事会董事及董事长职务、孔罗元辞去公司第四届董事会董事及副董事长职务的书面报告，上述辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。
|
|
|
2008-03-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年3月27日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选王伟炎为公司第四届董事会董事长。
二、推选蔡中青为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、通过关于新增公司第四届董事会董事候选人的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2007年12月31日股本374000000股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
六、通过关于2007年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案。
七、同意公司2008年度向各相关银行申请综合授信额度总计85800万元。
八、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-29
|
总经理由“王伟炎”变为“蔡中青” ，2008-03-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-03-29
|
2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,842,351,060.02 1,565,096,813.28
归属于上市公司股东的净利润 94,013,378.73 34,800,231.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,759,820.74 36,297,900.65
基本每股收益 0.26 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 9.00 5.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.43 5.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.07
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,905,655,155.08 1,586,633,588.59
归属于母公司股东权益 1,065,275,702.11 717,299,268.54
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.17
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.5元(含税)。
|
|
|
2008-03-29
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
二、通过公司购置常州市新北区部分土地的议案。
三、通过公司与中国光大银行签订工程机械产品销售按揭等业务合作协议的议案。
|
|
|
2008-03-28
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
二、通过公司购置常州市新北区部分土地的议案。
三、通过公司与中国光大银行签订工程机械产品销售按揭等业务合作协议的议案。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-02-29
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
常林股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司确定2008年度对外担保总额为5000万元。
二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
三、通过公司拟购置常州市新北区部分土地(面积约823亩)的议案：经与相关部门协商，公司为购置该地块需支付费用约2.6亿元，相关地块面积以土地使用权证为准。
四、同意公司出让控股子公司常州常林创新液压件有限公司(注册资本50万元，公司持有其60%的股权)的股权。
董事会决定于2008年3月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-02-29
|
关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司结合生产经营发展的需要，拟确定2008年度与关联方(主要包括但不限于)常州现代工程机械有限公司(公司持有其40%股权)、现代(江苏)工程机械有限公司(公司持有其40%股权)、常州常林机械有限公司(系公司控股股东的全资子公司)等，按市场定价原则，公司向关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务，日常关联交易总额为60000万元。
|
|
|
2008-02-29
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于成立公司董事会审计委员会的议案
2、关于公司董事会审计委员会实施细则的议案
3、关于公司2008 年度日常关联交易的议案
4、关于公司购置常州市新北区部分土地的议案
5、关于公司与光大银行签订工程机械产品销售按揭等业务合作协议的议案 |
|
|
2008-02-01
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
常林股份有限公司于2008年1月31日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司调整其他应收款坏账准备计提比例的议案。
二、通过公司与中国光大银行(下称：光大银行)签订《“全程通”工程机械金融网合作协议》的议案：光大银行及其分支机构通过公司经销商为符合贷款条件的公司最终用户发放工程机械价款的最高七成、期限最长为二年的按揭贷款，为此，公司向光大银行申请总额度为2.7亿元的综合授信。如最终用户未能如期归还贷款，则相关的经销商须承担第一回购担保责任，公司承担第二回购担保责任。该议案尚需提交股东大会审议。
|
|
| | | |
