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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年7月23日、24日、27日连续三个交易日触及涨幅限制。
公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。
公司实质控制人青海省投资集团有限公司(下称：青投集团)拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份；公司拟将目前闲置的选矿厂相关资产出售予青投集团的事项，已于2009年7月17日获中国证监会(下称：证监会)上市公司并购重组审核委员会有条件通过，何时取得证监会核准文件的时间存在不确定性。
公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。
董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-27
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 20747420.15
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5766960.40
长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 5664066.90
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 5378934.47
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 5315032.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 9367474.54
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 7007056.75
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 6258087.64
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 5555016.27
长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 4526368.20
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2009-07-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年7月20日-22日连续三个交易日触及涨幅限制。
公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。公司实质控制人青海省投资集团有限公司(下称：青海投资)拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份；公司拟将目前闲置的选矿厂相关资产出售予青海投资。以上事项已于2009年7月17日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，取得证监会核准文件的时间存在不确定性。经函证公司大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。
公司董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-22
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5816029.44
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 2902151.00
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 2893188.70
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 2298418.60
海通证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 2161732.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 9150498.09
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 5757237.80
光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 5488393.64
国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 4429368.60
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3211502.97
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2009-07-18
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公告 |
上交所公告 |
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2009年7月17日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组委员会审核，青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易的申请获有条件通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后将另行公告。
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2009-07-17
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因重要事项未公告，7月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-16
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重要事项未公告，7月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-15
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于2009年7月17日审核青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易事宜，特申请公司股票于2009年7月15日起停牌。待公司审核结果后复牌。
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2009-07-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年7月9日、10日、13日连续三个交易日触及涨幅限制。
经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。
公司实质控制人青海省投资集团有限公司(下称：投资集团)拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份；公司拟将目前闲置的选矿厂相关资产出售予投资集团。该事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否取得核准或核准的时间存在不确定性。
公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。
董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-13
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 16904357.80
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 10082987.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7349411.06
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 5193640.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 3625116.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 13834429.00
国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 6929250.87
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 3863447.90
天源证券经纪有限公司西宁西关大街证券营业部 2855455.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2286727.21
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-05-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年5月21日、22日、25日连续三个交易日触及跌幅限制。
经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。
公司实质控制人青海省投资集团有限公司(下称：投资集团)拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份；公司拟将目前闲置的选矿厂相关资产出售予投资集团。该事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否取得核准或核准的时间存在不确定性。
公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有因披露而未披露的其他重大事项。
董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-25
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 2606588.00
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 2586334.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2178307.90
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 1888392.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1782638.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5743390.97
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 1973275.40
东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 1734866.60
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 1394719.10
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 1274790.00
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2009-05-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年5月18日-20日连续三个交易日触及涨幅限制。
经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。
公司实质控制人青海省投资集团有限公司(下称：投资集团)拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份；公司拟将目前闲置的选矿厂相关资产出售予投资集团。该事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否取得核准或核准的时间存在不确定性。
公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。
董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-20
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 6156733.00
西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 1945822.48
光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 1858286.20
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 1772116.33
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1760488.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 4022681.00
天源证券经纪有限公司西宁西关大街证券营业部 3343937.00
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 3052214.00
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 2463207.32
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 2448216.00
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 369,843,189.11 375,171,477.76
所有者权益(或股东权益) 68,778,629.83 73,582,737.09
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4557 0.4875
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,804,107.26 -4,804,107.26
基本每股收益 -0.0318 -0.0318
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0379 -0.0379
全面摊薄净资产收益率(%) -6.99 -6.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.31 -8.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0064
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2009-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司于2009年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程国勋为公司第五届董事会董事长。
二、聘任祁瑞清担任公司总经理。
三、聘任张光周为公司董事会秘书；任素彩为公司证券事务代表。
四、选举李长东为公司第五届监事会主席。
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2009-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司于2009年4月7日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案。
三、通过关于公司向青海省投资集团有限公司(下称：投资集团)出售资产暨关联交易的议案。
四、通过《公司向投资集团定向发行股份购买资产协议》及《补充协议》。
五、通过《资产出售协议》及《补充协议》。
六、通过《持续性关联交易协议》。
七、批准豁免投资集团以要约方式增持公司股份义务。
八、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
九、通过公司章程修正案。
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2009-04-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年3月27日、30日、31日连续三个交易日触及涨幅限制。
经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，生产成本较高，市场需求及产品价格没有明显回升。公司发行股票购买资产、出售资产的相关事项须报有关有权部门批准或核准，能否获得批准或核准，以及最终取得的时间存在不确定性。
公司已函证大股东和实质控制人青海省投资集团有限公司，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。
董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-31
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 2914500.82
南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 2119849.88
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 1791180.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1785930.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 1521237.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 9350260.24
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 3882888.83
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 3377491.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 2484022.08
南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 2256068.00
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2009-03-30
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召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2009年4月7日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738714”；投票简称为“金瑞投票” |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司于2009年3月19日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。
二、通过对公司向第一大股东之母公司青海省投资集团有限公司(下称：青投集团)发行股份购买资产暨关联交易预案(经公司四届十七次董事会通过)进行补充的议案：经评估，公司本次购买的青投集团所持青海省西海煤炭开发有限责任公司(下称：西海煤炭)100%股权的评估值为49599.15万元[须报青海省政府国有资产监督管理委员会(下称：青海国资委)申请核准]，标的资产定价495991516.13元，根据本次发行价格4.05元/股计算，本次非公开发行股份数量为122467041股。本次拟购买资产总价超过本次拟发行股份支付对价部分0.08元，由公司向青投集团现金补足。
三、通过对公司向青投集团出售资产暨关联交易预案(经公司四届十九次董事会临时会议通过)进行补充的议案：经评估，公司本次出售的大风山天青石矿30万吨/年选矿项目相关资产(下称：拟出售资产)的评估值合计6627.96万元(该评估结果经青海国资委核准后作为本次拟出售资产交易价格)，青投集团以承债方式购买。根据公司、青投集团及相关债权人签订的《债权债务转移三方协议》，青投集团将承接公司31家债权人的短期债务33笔，共计5706.86万元。承债数额与拟出售资产售价之间的921.10万元差额由青投集团自资产出售交易完成后30天内以现金补足。
四、通过公司于2009年3月18日与青投集团签订的《<公司向青投集团定向发行股份购买资产协议>之补充协议》及《<资产出售协议>之补充协议》。
五、通过西海煤炭与青海桥头铝电有限公司于2008年12月31日签署的《持续性关联交易协议》。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于提请股东大会批准公司章程修正案的议案。
董事会决定于2009年4月7日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738714”；投票简称为“金瑞投票”。
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2009-03-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产、资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》；
4、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司向青海省投资集团有限公司出售资产暨关联交易的议案》
6、审议《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股份购买资产协议》及《补充协议》；
7、审议《资产出售协议》及《补充协议》；
8、审议《持续性关联交易协议》；
9、审议《关于提请股东大会批准豁免青海省投资集团有限公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》；
10、审议《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介机构的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产、资产出售等相关事宜的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
14、审议《关于提请股东大会批 |
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2009-03-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再行召开董事会并发出召开股东大会的通知。
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2009-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制。
公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，市场需求及产品价格没有明显回升。公司发行股票购买资产、出售资产暨关联交易事项须报有关有权部门批准或核准，目前，公司和交易对方仍抓紧对该事项进行相关审计、评估和盈利预测等工作。
公司已函证大股东和实质控制人青海省投资集团有限公司，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。
董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-26
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(600714) ST金瑞:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 1438316.32
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1019510.92
光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 717220.00
申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 715730.45
西南证券有限责任公司重庆兴隆路证券营业部 633712.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1409782.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1398887.00
申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 1315231.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 684267.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 683006.45
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2009-02-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司于2009年2月11日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。 |
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2009-02-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再行召开董事会并发出召开股东大会的通知。
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2009-01-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-02-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008 年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2009 年度会计审计机构的议案》 |
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2009-01-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-02-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008 年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2009 年度会计审计机构的议案》 |
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