金瑞矿业(600714) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金瑞矿业（600714）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-20	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-08	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 3、审议《关于发行公司债券的议案的补充议案》
2012-04-20	监事会五届十次会议决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0131 加权平均净资产收益率(%) 0.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4446 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	控股股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	董事会五届十八次(临时)会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届十八次（临时）会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-27	关于董事会换届选举的公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	关于监事会换届选举的公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	2011年度股东大会会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月21日召开，会议审议并通过了《公司2011年年度报告》（全文及摘要）、《公司2011年度利润分配预案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-21	召开股东大会，年度股东大会
1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》 2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》 3）审议《公司2011 年年度报告》（全文及摘要） 4）审议《公司2011 年度财务决算报告》 5）审议《公司2011 年度利润分配预案》 6）审议《关于聘请公司2012 年度会计审计机构的议案》 7）审议《独立董事2011 年度述职报告》 8）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 9）审议《关于发行公司债券的议案》 10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
2012-03-01	监事会五届九次会议决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	关于召开公司2011年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会定于2012年3月21日上午9时30分召开公司2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》（全文及摘要）、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.114 加权平均净资产收益率(%) 8.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4434 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	董事会五届十七次会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届十七次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》（全文及摘要）、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	关于收到矿产资源节约与综合利用及煤矿地质补充勘探项目预算内资金的公告	上交所公告，投资项目
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-01	拟披露年报

2011-12-28	更正公告	上交所公告，股份冻结
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2011年12月27日在相关媒体披露了《公司控股股东股权质押公告》,由于疏忽，质押期披露错误，现予以更正。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	控股股东股权质押公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-23	化工分公司恢复生产公告	上交所公告，其它
目前，青海金瑞矿业发展股份有限公司已完成检修工作，经相关部门现场核查，化工分公司于2011年12月21日恢复生产。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月19日召开，会议审议并通过了《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》、《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》、《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	关于控股股东股权解除质押并重新办理质押公告	上交所公告，股份冻结
青海金瑞矿业发展股份有限公司控股股东青海省投资集团有限公司质押给华夏银行股份有限公司西安分行的有限售条件的流通股122,467,041股，已于2011年12月16日全部解除股权质押登记。青海省投资集团有限公司将其持有本公司的27,340,000股有限售条件的流通股质押给四川信托有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
青海金瑞矿业发展股份有限公司现将关于召开2011年第一次临时股东大会有关事项做如下提示：现场会议时间：2011年12月19日下午2：30 网络投票时间：2011年12月19日（上午9：30－11：30、下午1：00－3：00）本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	提示性公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2011年12月9日接控股股东青海省投资集团有限公司通知，其将持有的全资子公司青海省金星矿业有限公司（本公司第二大股东）部分股权进行了转让。转让完成后，青投集团持有金星矿业40%股权，青投集团仍为金星矿业第一大股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	关联交易公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司与关联方青海桥头铝电股份有限公司于2008年12月31日签署了《持续性关联交易协议》。根据相关规定，原协议履行已达3年，需要重新签订《西海煤炭与桥头铝电持续性关联交易协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》； 2、《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》； 3、《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》
2011-12-03	五届十六次董事会会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
青海金瑞矿业发展股份有限公司五届十六次董事会会议于2011年12月2日召开，会议审议通过了《关于修改青海金瑞矿业发展股份有限公司章程的议案》、《关于公司全资子公司西海煤炭与桥头铝电签署持续性关联交易协议的议案》、《关于以公司采矿权进行抵押贷款的议案》等事项。公司拟于2011年12月19日（星期一）下午2：30召开2011年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年12月19日（上午9：30－11：30、下午1：00－3：00），审议以上议案。网络投票代码：738714；投票简称：金瑞投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-23	关于收到煤矿安全改造项目投资资金的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-19	关于化工分公司停产检修的公告	上交所公告，其它
青海金瑞矿业发展股份有限公司决定化工分公司停产对相关环保设施进行检修，停产检修预计完成时间为2011年12月31日前。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于收到全资子公司现金分红款的公告	上交所公告，分配方案
根据青海金瑞矿业发展股份有限公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司股东决定，依据国富浩华会计师事务所有限公司审计结果将2009年至2010年累计未分配利润进行分配。公司于2011年11月9日收到现金分红款共计104,114,282.21元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-04	股东股权质押公告	上交所公告
2011年11月2日，青海金瑞矿业发展股份有限公司第二大股东青海省金星矿业有限公司将其持有本公司的15,000,000股无限售流通股的股份质押给江西国际信托股份有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	(600714) 金瑞矿业:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 16972578.80 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6920000.00 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6556265.04 中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3391822.12 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 2809849.51 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 6809458.44 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 5157853.00 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3142652.50 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 3030313.50 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 2641129.72