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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-12
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公布补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600714)“金瑞矿业”
根据有关文件的要求，青海金瑞矿业发展股份有限公司现对2006年第一季度报告中前大股东青海山川铸造铁合金集团有限责任公司占用公司资金情况予以补充说明。
补充内容及补充修改后的2006年第一季度报告详见2006年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-22
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[20062预亏](600714) 金瑞矿业：公布2006年度上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布2006年度上半年业绩预亏公告
经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年仍为亏损(上年同期净利润为-8015995.72元) |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2006年4月20日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、推荐田世光担任公司董事长职务。
五、通过公司关于改选董事的议案。
六、通过公司关于经营班子人事变动的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司关于改选董事的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案》 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600714)“金瑞矿业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 475,904,233.96 505,061,790.32
股东权益(不含少数股东权益) 217,307,728.87 261,536,890.23
每股净资产 1.4397 1.7327
调整后的每股净资产 1.3881 1.7229
2005年 2004年
主营业务收入 67,130,869.63 72,253,117.48
净利润 -45,966,470.17 6,975,251.28
每股收益 -0.3045 0.0462
净资产收益率(%) -21.15 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0875 -0.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600714)“金瑞矿业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 463,599,205.24 475,904,233.96
股东权益(不含少数股东权益) 212,230,224.15 217,307,728.87
每股净资产 1.4061 1.4397
调整后的每股净资产 1.3545 1.3881
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,941,306.69 -2,941,306.69
每股收益 -0.034 -0.034
净资产收益率(%) -2.39 -2.39 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600714)“金瑞矿业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 493,422,199.63 505,061,790.32
股东权益(不含少数股东权益) 251,692,130.62 261,536,890.23
每股净资产 1.6675 1.7327
调整后的每股净资产 1.4982 1.7229
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,918,872.27
每股收益 -0.0188 -0.0719
净资产收益率(%) -1.13 -4.31 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，质押 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年10月25日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案：经公司三届二十一次董事会审议，并经2005年度第二次临时股东大会决议通过了《关于以采矿权进行抵押贷款的议案》。由于公司资金紧张，拟以一、
二、三号采矿权抵押给中国银行青海省分行进行贷款，以四号矿采矿权和水源地抵押给中国工商银行青海省分行进行贷款，以缓解公司资金紧张带来的不利局面。在实际运作过程中，以水源地进行抵押贷款不具备实施条件，故公司董事会拟将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款，并提交公司下次股东大会予以确认 |
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2005-10-27
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[20054预亏](600714) 金瑞矿业：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布2005年度业绩预亏公告
经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步估算，预测公司2005年度将发生亏损(上年同期净利润为6975251.28元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年9月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王启民为公司第四届董事会董事长。
二、聘任田世光为公司总经理、张光周为公司副总经理兼董事会秘书。
三、聘任任素彩担任公司证券事务代表。
四、通过关于以公司所持青海山川铸造有限公司股权抵偿债务的议案。
五、选举余国礼为公司第四届监事会主席 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年9月28日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司关于以采矿权进行抵押贷款的议案 |
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2005-08-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
３、审议《公司关于以采矿权进行抵押贷款的议案》 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600714)“金瑞矿业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 483,010,628.16 505,061,790.32
股东权益(不含少数股东权益) 253,520,894.51 261,536,890.23
每股净资产 1.6796 1.7327
调整后的每股净资产 1.6000 1.7229
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 30,662,046.57 30,316,852.34
净利润 -8,015,995.72 3,423,868.89
扣除非经常性损益后的净利润 -7,759,590.44 2,820,643.73
每股收益 -0.053 0.023
净资产收益率(%) -3.16 1.33
经营活动产生的现金流量净额 -8,405,132.64 -17,963,200.91 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,质押 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年8月18日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过公司关于以采矿权进行抵押贷款的议案：拟以一、二、三号采矿权抵押给中国银行青海省分行进行贷款，以四号矿采矿权和水源地抵押给中国工商银行青海省分行进行贷款。
四、通过公司关于以持有的青海山川铸造有限公司股权对西宁特殊钢股份有限公司(下称：西宁特钢)进行反担保的议案：经公司三届十四次董事会审议，并经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司与西宁特钢签署了总额为7000万元的《贷款互保协议》，西宁特钢按协议为公司贷款2370万元提供了担保，公司未对西宁特钢贷款提供担保，故西宁特钢要求公司提供反担保，公司拟以持有的青海山川铸造有限公司股权2400万元对西宁特钢进行反担保。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-22
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公布董监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司第三届董、监事会任期已于2005年5月25日届满。为了顺利完成董、监事会的换届选举(下称：本次换届选举)，公司董、监事会依据相关规定，将第四届董、监事会的组成与董、监事候选人的推荐和本次换届选举的程序及董、监事候选人任职资格等予以公告。详见2005年7月22日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年6月22日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于出资设立控股子公司青海山川铸造有限公司的议案 |
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2005-05-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出资设立控股子公司青海山川铸造有限责任公司的议案》
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2005-05-20
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年5月19日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于出资设立控股子公司青海山川铸造有限责任公司的议案：公司拟以所属铸造分公司的资产(经评估的净资产为5418.73万元)与自然人张军世(公司铸造分公司副总经理)共同出资组建青海山川铸造有限责任公司，新公司注册资本为5424万元，其中公司出资5418万元，占注册资本的99.89%。与铸造业务相关的负债也相应由新设立的公司承担。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
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2005-04-28
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[20052预亏](600714) 金瑞矿业：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布2005年上半年业绩预告公告
经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩亏损(上年同期净利润为3423868.89元)。具体财务数据将在2005年半年度报告中披露 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600714)“金瑞矿业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 494,566,019.14 505,061,790.32
股东权益(不含少数股东权益) 258,208,309.00 261,536,890.23
每股净资产 1.7107 1.7327
调整后的每股净资产 1.6719 1.7229
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,210,634.58 -4,210,634.58
每股收益 -0.0221 -0.0221
净资产收益率(%) -1.29 -1.29 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年4月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王俊卿辞去公司三届董事会董事长职务，选举王启民担任公司三届董事会董事长。
二、通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司第三届董事会董事成员变动的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-16
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2004年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司接上海证券交易所《关于对公司2004年报的事后审核意见函》后，针对公司2004年年度报告存在的有关问题，公司进行了认真地讨论，现对2004年度报告有关问题予以补充、更正。补充、更正内容详见2005年4月16日《上海证券报》。
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2005-04-13
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司接到公司监事会提请董事会对《公司章程》按照有关规定进行修改的意见，公司于2005年4月11日以通讯表决的方式召开三届十八次董事会临时会议及三届十次监事会临时会议，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司监事会的意见，此议案将作为新增提案提交于
2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600714)"金瑞矿业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 505,061,790.32 465,667,966.36
股东权益 261,536,890.23 254,561,638.95
每股净资产 1.7327 1.6865
调整后的每股净资产 1.7229 1.6511
2004年 2003年
主营业务收入 72,253,117.48 154,028,126.65
净利润 6,975,251.28 19,682,615.82
每股收益(全面摊薄) 0.0462 0.1304
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.67 7.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.089
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600714)“金瑞矿业”
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2005年3月24日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于转让青海蓝天环保科技有限公司(下称：蓝天环保)股权的议案：公司现持有蓝天环保205万股权(其中125万元为货币投资资金，80万元为技术股权)，经研究，同意以145万元(其中125万元为货币投资资金，80万元技术股折价为20万元)的价格转让给青海金诺包装有限公司。
五、通过公司三届董事会董事成员变动的议案。
六、同意邵林辞去公司总经理职务，聘任公司原副总经理田世光担任公司总经理。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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