金瑞矿业(600714) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金瑞矿业（600714）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-11-10	董事会八届十次会议决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-10/600714_20201110_3.pdf
2020-11-10	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-10/600714_20201110_1.pdf
2020-10-24	2020年第三季度主要生产经营数据公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600714_20201024_1.pdf
2020-10-24	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-11-09	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 2.00 关于选举董事的议案 2.01 增补张小红先生为公司第八届董事会董事候选人 2.02 增补张文升先生为公司第八届董事会董事候选人 2.03 增补李鹏先生为公司第八届董事会董事候选人
2020-10-24	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2020年11月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年11月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年11月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600714_20201024_2.pdf
2020-10-24	监事会八届九次（临时）会议决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600714_20201024_3.pdf
2020-10-24	董事会八届九次（临时）会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会八届九次（临时）会议于2020年10月23日召开，会议审议通过《关于增补董事候选人的议案》、《公司2020年第三季度报告》（全文及正文）、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600714_20201024_4.pdf
2020-10-24	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.001 加权平均净资产收益率(%) 0.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600714_20201024_7.pdf
2020-10-22	关于控股股东股份解除冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-22/600714_20201022_1.pdf
2020-10-14	关于董事、监事辞职的公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-14/600714_20201014_1.pdf
2020-09-30	关于控股股东股份解除冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/600714_20200930_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-24	拟披露季报

2020-08-22	监事会八届八次会议决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600714_20200822_5.pdf
2020-08-22	董事会八届八次会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会八届八次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告》（全文及摘要）、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600714_20200822_3.pdf
2020-08-22	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600714_20200822_6.pdf
2020-08-22	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.001 加权平均净资产收益率(%) -0.07 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600714_20200822_2.pdf
2020-07-31	2020年第二季度主要生产经营数据公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/600714_20200731_1.pdf
2020-07-04	关于使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展公告	上交所公告，委托理财
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600714_20200704_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-22	拟披露中报

2020-06-23	关于法院裁定受理控股股东重整的公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600714_20200623_1.pdf
2020-06-19	关于控股股东拟进行重整的提示性公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600714_20200619_1.pdf
2020-05-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》（全文及摘要）、《公司2019年度利润分配预案》、《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600714_20200521_1.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要生产经营数据公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_17.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度董事会工作报告》 2 《公司2019年度监事会工作报告》 3 《公司2019年年度报告》(全文及摘要) 4.00 《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》 4.01 公司2019年度财务决算报告 4.02 公司2020年度财务预算报告 5 《公司2019年度利润分配预案》 6 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度董事会工作报告》 2 《公司2019年度监事会工作报告》 3 《公司2019年年度报告》(全文及摘要) 4.00 《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》 4.01 公司2019年度财务决算报告 4.02 公司2020年度财务预算报告 5 《公司2019年度利润分配预案》 6 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
2020-04-29	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_15.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.03 加权平均净资产收益率(%) -1.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_2.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2020年5月20日10点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》、《公司2019年年度报告》（全文及摘要）等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_16.pdf
2020-04-29	董事会八届七次会议决议公告	上交所公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会八届七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》（全文及摘要）、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告》（全文及正文）等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_12.pdf
2020-04-29	监事会八届七次会议决议公告	上交所公告
(600714)“金瑞矿业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_13.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600714_20200429_11.pdf