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备忘事项 |
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详细 |
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2024-10-24
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600714_20241024_WLG5.pdf
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2024-10-22
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》
6.01 提名任小坤先生为公司第十届董事会非独立董事
6.02 提名张文升先生为公司第十届董事会非独立董事
6.03 提名李鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
6.04 提名展洁先生为公司第十届董事会非独立董事
6.05 提名郑永龙先生为公司第十届董事会非独立董事
6.06 提名甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》
7.01 提名童成录先生为公司第十届董事会独立董事
7.02 提名祁辉成先生为公司第十届董事会独立董事
7.03 提名王树轩先生为公司第十届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 提名杨森先生为公司第十届监事会非职工代表监事
8.02 提名王冬先生为公司第十届监事会非职工代表监事
8.03 提名刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_5R3R.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_TDGP.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_R8P8.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_UXGV.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会九届十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_NQKF.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_UZHI.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_DM38.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_3LYB.pdf
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2024-10-22
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600714_20241022_5JUC.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600714_20240920_OPG9.pdf
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2024-09-20
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600714_20240920_Q9WM.pdf
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2024-08-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2024年半年度利润分配预案》
2 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》 |
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2024-08-30
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会九届十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600714_20240830_VKLR.pdf
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2024-08-30
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600714_20240830_45PH.pdf
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2024-07-16
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600714_20240716_IEQD.pdf
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2024-07-09
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600714_20240709_M0KP.pdf
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2024-07-09
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第二季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600714_20240709_1450.pdf
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2024-07-09
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600714_20240709_097J.pdf
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2024-06-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于对全资子公司减资的议案》
2 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
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2024-06-29
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600714_20240629_SU36.pdf
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2024-06-29
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于对全资子公司减资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600714_20240629_5AW8.pdf
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