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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
根据有关法律法规的要求，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月12日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月10日-12日每日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738716”；投票简称为“耀华投票”。
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2006-07-06
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年7月5日接到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布关于资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600716)“耀华玻璃”
截止2005年5月31日，中国耀华玻璃集团公司(下称：中国耀华)及附属企业、子公司非经营性占用秦皇岛耀华玻璃股份有限公司资金额为5530.22万元，其中包括超过一年期的未收回结算余款6.78万元。上述未结算余款已于2006年6月29日以现金方式清偿。清欠后中国耀华及附属企业、子公司非经营性占用资金余额为5523.44万元 |
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2006-06-30
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公布关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
因秦皇岛耀华玻璃股份有限公司最终确定的股权分置改革方案正在履行有关报批程序，故公司不能按原定计划召开股权分置改革相关股东会议。根据目前的工作进度，公司决定将召开股权分置改革相关股东会议的有关时间安排变更如下：
现场会议召开时间：2006年7月12日下午2:00
参加现场会议登记时间：2006年7月6日上午8:30-11:30、下午2:30-4:30。
网络投票时间：2006年7月10日至12日每日9:30-11:30、13:00-15:00。
董事会征集投票权时间：自2006年7月7日至11日(正常工作日每日8:00-17:00) |
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2006-06-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-30,恢复交易日：2006-07-21 ，2006-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
根据有关法律法规的要求，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738716”；投票简称为“耀华投票” |
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2006-06-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-30,恢复交易日：2006-07-21，连续停牌 ，2006-06-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-21
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月12日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：流通股股东每持有10股流通股将获得4股的股份对价。
请投资者仔细阅读2006年6月21日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年6月22日复牌 |
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2006-06-13
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关于股权分置改革相关股东会议通知的更正公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年6月12日在《中国证券报》及《上海证券报》披露了《公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，其中参加现场会议登记时间出现错误，原参加现场会议登记时间为2006年6月26日上午8:30-11:30、下午2:30-4:30，现更正为：2006年6月30日上午8:30-11:30、下午2:30-4:30。
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2006-06-12
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司定于2006年6月19日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。路演网站：中证网(http：//www.cs.com.cn) |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会决定于2006年7月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738716”投票简称为“耀华投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东作出对价安排以使全体非流通股股东持有的公司股份获得流通权，即流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股的股份对价。本次对价安排的股份总数为58968000股。
公司非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月30日-7月4日(正常工作日每日8:00-17:00时)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-22 ，2006-06-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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召开2006年股东大会 ，2006-07-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司日前承担的“十五”863计划新材料技术领域特种功能材料技术主题“光催化、活化、自洁净玻璃在线制造方法”课题，已正式通过863计划新材料技术领域办公室的课题验收 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理银行借款并提供担保。
五、同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保。
六、通过公司章程(2006年修订) |
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2006-05-26
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公布关于资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600716)“耀华玻璃”
截止2005年12月31日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及控股子公司应收控股股东中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)及附属企业、子公司非经营性占用及耀华特种玻璃有限公司经营性占用款项共计7215.81万元(其中非经营性占用5737.75万元)，其中公司控股子公司耀华兴业镀膜玻璃有限公司因进行债务重组形成应收耀华集团货款207.53万元。此项欠款耀华集团已于2006年5月24日以现金方式清偿。清欠后耀华集团及附属企业、子公司非经营性占用资金余额为5530.22万元。公司董事会将按清欠计划解决资金占用问题 |
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2006-04-28
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[20062预亏](600716) 耀华玻璃：公布2006年中期业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年中期业绩预亏公告
经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司财务部初步测算，预计2006年中期经营业绩继续大幅亏损(上年同期净利润为16392839.38元)。具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,384,073,468.30 2,429,433,348.31
股东权益(不含少数股东权益) 708,013,675.13 768,165,227.51
每股净资产 1.27 1.38
调整后的每股净资产 1.24 1.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -58,399,627.49 -58,399,627.49
每股收益 -0.099 -0.099
净资产收益率(%) -7.79 -7.79
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600716)“耀华玻璃”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,429,433,348.31 2,106,900,599.86
股东权益 768,165,227.51 754,484,852.56
每股净资产 1.38 1.35
调整后的每股净资产 1.35 1.32
2005年 2004年
主营业务收入 1,225,314,949.28 1,250,665,929.68
净利润 -4,705,056.38 51,887,365.80
每股收益(摊薄) -0.0084 0.093
净资产收益率(摊薄、%) -0.61 6.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 0.578
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为2006年度财务审计机构的议案；
7、审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理银行借款并提供担保的议案；
8、审议关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的的议案；
9、审议《公司章程（2006年修订）》；
10、审议《股东大会议事规则（2006年修订）》；
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年4月25日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于同意公司所属控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(公司持有其79.06%的股权，下称：工业园)办理银行借款并提供担保的议案：工业园需继续向交通银行秦皇岛分行申请办理最高限额共5000万元人民币1年期流动资金借款和银行承兑汇票用于经营周转(原借款4000万元由公司提供担保，现将到期)，同时向中国银行秦皇岛分行申请办理3000万元人民币1年期流动资金借款额度。董事会同意该公司办理上述借款和银行承兑汇票(共计8000万元)并由公司为其提供担保。
五、通过关于同意沈阳耀华玻璃有限公司(下称：沈阳耀华)办理流动资金借款并为该公司提供担保的议案：沈阳耀华向中信银行沈阳分行申请办理最高限额为人民币7000万元的流动资金借款。董事会同意该公司办理上述借款和银行承兑汇票并由公司为其提供担保，担保期限两年。
六、通过关于清理被关联方占用资金的议案。
七、通过公司章程(2006年修订)。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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[20054预亏](600716) 耀华玻璃：公布2005年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600716)“耀华玻璃”公布2005年度业绩预告修正公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司曾在2005年第三季度报告中预计2005年度实现净利润同比将下降90%以上。
现经初步审计结果显示，2005年度出现亏损，亏损额在450万元左右。具体数据公司将在2006年4月27日披露的2005年年度报告中详细披露 |
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2006-04-22
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[20061预亏](600716) 耀华玻璃：公布2006年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600716)“耀华玻璃”公布2006年一季度业绩预亏公告
经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年一季度出现经营亏损，亏损数额在5000万元左右(上年同期净利润为5593200.29元)。具体数据公司将在2006年第一季度报告中详细披露 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-17
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公布获奖公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600716)“耀华玻璃”
日前，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司的“浮法玻璃生产过程工艺、检控与在线低辐射玻璃工业化生产技术开发”项目荣获国家科技进步二等奖 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2005年12月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让耀华玻璃工业园有限公司股权的议案。
二、通过关于受让耀华玻璃集团财务有限公司股权及对耀华财务公司现有向耀华集团公司提供贷款构成的潜在关联交易进行确认的议案 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于受让耀华玻璃工业园有限公司股权的议案；
2、审议关于受让耀华玻璃集团财务有限公司股权及对耀华财务公司现有向耀华集团公司提供贷款构成的潜在关联交易进行确认的议案。
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2005-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2005年11月28日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于同意公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限责任公司[下称：沈阳耀华，公司及控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：耀华工业园)合计持有沈阳耀华52.27%的股权]办理银行承兑汇票并为该公司进行担保的议案：沈阳耀华向广东发展银行沈阳支行申请办理最高限额为2000万元的银行承兑汇票。董事会同意沈阳耀华申请办理银行承兑汇票并由公司为其提供担保。担保期限为一年。
二、通过关于受让耀华工业园股权的议案。
三、通过关于受让耀华玻璃集团财务有限公司(下称：财务公司)股权及对财务公司现有向中国耀华玻璃集团公司提供20810万元贷款构成的潜在关联交易进行确认的议案。
董事会决定于2005年12月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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