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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年3月6日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整中国耀华玻璃集团公司(下称：集团公司)增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：耀华工业园)方案的议案：此次调整仅涉及增资额变化，具体为：集团公司用于增资的土地面积为253785.95平方米(比原方案减少12091.1平方米)，经评估，土地总地价为59385912元(单位地价为234元/平方米，与原方案一致)，增资额仍按耀华工业园2006年9月30日每股账面净资产折算。集团公司本次增资额为4908万元，增资后，耀华工业园注册资本由16117万元增至21025万元，其中公司出资12741.56万元，占该公司注册资本的比例由79.06%降至60.60%；集团公司出资7963.44万元，占该公司注册资本的比例由18.96%增至37.88%；其余股东的持股比例也相应下降。
二、通过改聘中喜会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-09
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” ，2007-03-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-02-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年2月27日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司控股股东中国耀华玻璃集团公司无应披露而未披露的事项。
2、公司已在披露2006年第三季度报告时预计2006年度业绩为大幅亏损，经初步测算，公司2006年度的经营业绩为巨额亏损。由于公司2005年度及2006年度连续亏损，根据有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示(*ST)。如公司2007年度不能扭亏，公司将暂停上市。敬请投资者注意投资风险。
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2007-02-13
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关于部分股权被质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司限售流通股319503360股，占公司总股本的57.33%)于2007年2月9日将其持有的公司限售流通股(原国有法人股)159751680股(占公司总股本的28.67%)质押给中国工商银行股份有限公司秦皇岛海港支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-06
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公布关于为第一大股东银行借款提供资产抵押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年11月8日与中国进出口银行签署《房地产抵押合同》，公司第一大股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司57.33%的股份，下称：集团公司)以其拥有的573.5亩土地抵押续贷9000万元流动资金借款，期限一年。根据有关文件的规定，需将公司所拥有的12.39万平方米地上建筑物(评估值为4605.78万元)一并抵押，房地产抵押期限为2006年11月17日至2007年12月31日。
本次资产抵押事项已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过 |
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2006-11-30
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公布股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2005年11月1日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司限售流通股319503360股，占公司总股本的57.33%，下称：耀华集团)将其持有的公司国有法人股(在公司2006年7月完成股权分置改革后，持股性质变更为限售流通股)14720万股质押给中国进出口银行。该项质押已于2006年11月27日办理解除质押手续。
截止目前，耀华集团所持公司股份无质押情况 |
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2006-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,质押 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年10月31日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东中国耀华玻璃集团公司(下称“集团公司”)增资公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。
二、通过关于为集团公司流动资金借款提供资产抵押的议案：集团公司拟以其拥有的573.5亩土地(含集团公司以出让方式取得国有土地使用权并租赁给公司使用的380.9亩土地)抵押续贷9000万元流动资金借款，期限一年。根据有关规定，需将公司所拥有的12.39万平方米地上建筑物一并抵押，这部分地上建筑物的资产评估值为4605.78万元。上述交易构成关联交易。 董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的的议案（内容详见本公司公司第四届董事会第九次会议决议公告）；
2、审议关于中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。
3、审议关于为中国耀华玻璃集团公司流动资金借款提供资产抵押的议案 |
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2006-11-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年10月31日与第一大股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司57.33%股份，下称：集团公司)及其附属企业(秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛建安工程有限公司、秦皇岛耀华包装材料有限公司)签署《公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：耀华工业园)增资协议》，集团公司拟以评估价值为6221.523万元的土地使用权单方面对耀华工业园进行增资，增资金额按耀华工业园2006年9月30日每股账面净资产(1.21元)折算为5141万元。增资额与土地评估值的差额部分1080.523万元计入耀华工业园资本公积。
增资后，耀华工业园注册资本由16117万元增至21258万元，其中公司对耀华工业园出资仍为12741.56万元，持股比例由79.06%降至59.94%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-10-30
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[20064预亏](600716) 耀华玻璃：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600716)“耀华玻璃”公布2006年度业绩预亏公告
经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司财务部初步测算，预计2006年度经营业绩仍为大幅亏损(上年同期净利润为-4705056.38元)。
具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。如果公司2006年度继续亏损，根据上海证券交易所有关规定，将对公司股票交易实行退市风险警示 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600716)“耀华玻璃”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,325,409,221.15 2,429,433,348.31
股东权益(不含少数股东权益) 661,776,980.28 768,165,227.51
每股净资产 1.19 1.38
调整后的每股净资产 1.15 1.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,092,348.07
每股收益 -0.015 -0.19
净资产收益率(%) -1.25 -16.08 |
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2006-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年10月19日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过控股子公司沈阳耀华玻璃有限责任公司向中国光大银行沈阳沈河支行申请办理1500万元流动资金借款并为该公司提供担保的议案，担保期一年。此次担保后，公司的担保总金额为27200万元(均为对子公司担保)。该议案须提交公司下次股东大会审议。 二、免去乔志公司财务总监职务；聘任信蓁蓁为公司财务总监 |
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2006-09-28
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证券简称由“G耀华”变为“耀华玻璃” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600716)“G耀华”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(下称“沈阳耀华”)租赁经营沈阳星光浮法玻璃有限公司(下称“沈阳星光”)的铁西400吨/日浮法玻璃生产线，租赁期至2007年5月1日。根据沈阳市整体规划和铁西新区建设规划，限区域内企业于2006年9月30日前整体搬迁。鉴于上述原因，沈阳耀华与沈阳星光一致同意终止《资产租赁合同》的履行并签署相关协议。自2006年6月30日起终止《资产租赁合同》，并与其相关的全部附件一律解除。
铁西生产线年生产浮法玻璃约220万重箱(占公司上一年平板玻璃产量的13%左右)，沈阳耀华此次终止租赁铁西生产线，公司平板玻璃产量、主营业务收入均将有所下降 |
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2006-09-05
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600716)“G耀华”
2006年9月2日《21世纪经济报道》刊登了题为“联想整合玻璃产业收购 G耀华将收官？”的文章，其中称“联想控股旗下的弘毅投资顾问有限公司与中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)已经在10多天前达成协议，弘毅投资将控股耀华集团，随后将完成对集团的改制”。经询问耀华集团，该公司根据省、市要求正在进行改制，并与多方正在进行接触之中，但迄今为止未与任何单位达成相关协议。公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-31
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600716)“G耀华”
截止目前，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司已完成非经营性占用资金的清欠工作 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600716)“G耀华”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年8月27日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(公司持有其79.06%的股权)向农业银行秦皇岛分行申请办理900万元银行借款展期(原借款由公司提供担保)，并由公司为其提供担保，担保期限为一年.
三、决定在秦皇岛耀华优能镜业有限公司(注册资本为280万美元，公司持有其75%股权)清算注销后将其全部资产和债权债务并入公司本部直接经营管理 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600716)“G耀华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,376,656,730.01 2,429,433,348.31
股东权益(不含少数股东权益) 670,028,577.62 768,165,227.51
每股净资产 1.20 1.38
调整后的每股净资产 1.16 1.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 499,517,825.37 654,653,751.86
净利润 -98,136,649.89 16,392,839.38
扣除非经常性损益后的净利润 -97,211,733.07 16,469,329.95
每股收益 -0.176 0.0294
净资产收益率(%) -14.65 2.16
经营活动产生的现金流量净额 -36,554,904.12 -60,940,809.78 |
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2006-08-01
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公布关于资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600716)“G耀华”
截止2005年7月21日，中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)及附属企业、子公司非经营性占用秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(下称：公司)及公司控股子公司资金额为979.64万元，其中耀华集团应付沈阳耀华玻璃有限公司增资差额款750万元已于2006年7月28日以现金方式清偿。清欠后耀华集团及附属企业、子公司非经营性占用资金余额为229.64万元。公司董事会将督促耀华集团按承诺解决资金占用问题 |
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2006-07-25
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公布关于资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600716)“G耀华”
截止2005年6月30日，中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)及附属企业、子公司非经营性占用秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股子公司资金额为5523.44万元，其中耀华集团下属耀华玻璃钢厂欠款4543.8万元。此项欠款已于2006年7月21日以现金方式清偿。清欠后耀华集团及附属企业、子公司非经营性占用资金余额为979.64万元 |
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2006-07-21
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公布关于集团公司承诺归还占用资金的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年7月20日接到中国耀华集团公司(简称：集团公司)《承诺函》，集团公司就归还占用公司资金承诺如下：
1、所属玻璃钢厂应付公司款项4543.8万元，集团公司正在筹措资金，目前已基本落实，保证于2006年7月25日前全部归还。
2、应付沈阳耀华玻璃有限公司增资差额款750万元于2006年7月31日前归还。
3、所属子公司秦皇岛经编厂应付公司代垫投资款100万元，通过转让耀华船业有限公司股权于2006年8月解决完毕 |
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2006-07-18
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股上市日 ，2006-07-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司实施本次股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东按照每10股流通股获得4股股份的比例支付对价。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年7月19日
对价股份上市日：2006年7月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年7月21日起，公司股票简称改为“G耀华”，股票代码保持不变。
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2006-07-18
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股到账日 ，2006-07-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-18
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证券简称由“耀华玻璃”变为“G耀华” ，2006-07-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-18
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价股权登记日 ，2006-07-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-14
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年7月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-07-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，《中国证券报》等媒体刊登了秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事长专访文章，现就有关事项公告如下：
一、公司大股东中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)改制。公司在2005年年度报告中披露“耀华集团目前根据省、市要求正在进行改制，拟结合耀华集团改制进行公司股权分置改革(下称：股改)工作”。目前，公司已按照国家有关规定先行启动股改。另经询问耀华集团，耀华集团改制正在进行之中，目前已有一些战略投资者对耀华集团改制表示出极大的兴趣。
二、公司退城进郊。根据秦皇岛市总体规划，公司本部及部分分厂、子公司将进行退城进郊。根据市政府有关政策规定，土地变现资金主要用于企业搬迁改造。
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2006-07-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600716)“耀华玻璃”
根据有关法律法规的要求，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月12日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月10日-12日每日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738716”；投票简称为“耀华投票”。
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