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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司特设立专门的联系电话(0335-3285158)、邮箱(qhdyhglass@sina.com)、网络平台(公司网站：www.yaohuaglass.com.cn)，以接受投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议。除上述联系方式外，投资者和社会公众亦可通过证监会、上海证券交易所及河北证监局的公众评议邮箱(gszl@csrc.gov.cn、list22@secure.sse.com.cn、cuizheng@csrc.gov.cn)对公司治理情况进行评议。
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2007-07-11
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[20072预盈](600716) *ST耀华：2007年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预盈公告
经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期实现净利润在400万元左右(上年同期净利润为-98136649.89元)，具体数据以公司2007年中期报告披露的数据为准。
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2007-07-07
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月5日，有媒体报道秦皇岛耀华玻璃股份有限公司旗下秦皇岛耀华玻璃工业园(下称：玻璃工业园)是我国特种玻璃生产基地，也是国内首批采用全电熔窑生产硼硅3.3玻璃的专业化单位，其内容与实际情况严重不符，为避免误导投资者，公司予以澄清声明：
玻璃工业园是公司控股子公司，目前主要经营两条浮法玻璃生产线，未从事文章中提及的特种玻璃(硼硅玻璃)业务，亦无开展该项业务的计划。另经核实，公司控股股东中国耀华玻璃集团公司下属子公司秦皇岛耀华特种玻璃有限公司从事特种玻璃(硼硅玻璃)业务，该公司目前经营业绩欠佳，与公司无产权关系。
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2007-07-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于计提各项损失准备的议案。
四、续聘中喜会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：工业园)增资方案的议案。
六、通过关于更换部分董事的议案。
七、通过关于同意工业园办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。目前公司2007年扭亏还存在很大的不确定性。如2007年不能扭亏，公司股票将暂停上市。敬请投资者注意投资风险。
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2007-06-11
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(下称：沈阳耀华)拟为抚顺恒基石化有限公司向深圳发展银行大连分行中山支行申请一年期500万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期一年。除此项担保外，沈阳耀华未为其他单位提供担保。
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。目前公司2007年扭亏还存在很大难度。如2007年不能扭亏，公司将暂停上市。敬请投资者注意投资风险。
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2007-06-08
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董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司继续向交通银行秦皇岛分行(下称：秦皇岛分行)申请办理4000万元人民币1年期流动资金借款和1000万元银行承兑汇票(原借款和银行承兑汇票均由公司提供担保，现将到期)，同时向秦皇岛分行申请办理1000万元人民币国际结算信用证额度的议案，并同意由公司为该公司提供担保，担保期一年。
公司的担保总额为22100万元(含上述担保)，均为对子公司担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-08
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公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司继续向交通银行秦皇岛分行(下称：秦皇岛分行)申请办理4000万元人民币1年期流动资金借款和1000万元银行承兑汇票(原借款和银行承兑汇票均由公司提供担保，现将到期)，同时向秦皇岛分行申请办理1000万元人民币国际结算信用证额度的议案，并同意由公司为该公司提供担保，担保期一年。
公司的担保总额为22100万元(含上述担保)，均为对子公司担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年年度报告及摘要；
（4）审议公司2006年度财务决算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议关于计提各项损失准备的议案；
（7）审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构的议案；
（8）审议关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司增资方案的议案；
（9）审议关于更换部分董事的议案；
（10）审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理流动资金借款、银行承兑汇票及信用证额度并为该公司提供担保的议案 |
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2007-06-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年6月7日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票连续三个交易日跌幅达到15%，根据有关规定，公司现公告如下：
经向公司控股股东中国耀华玻璃集团公司函证及向管理层问询，除2007年6月8日披露的公司四届十五次董事会决议公告外，公司无其他应披露而未披露的重大信息，公司控股股东亦确认到目前为止并在可预见的两周之内不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。目前公司经营形势仍相当严峻，2007年能否扭亏还存在很大的确定性。敬请投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
目前公司玻璃产品售价仍在较低价位运行，加之近期主要原燃材料重油价格再次上涨，银行贷款利率逐步上调，导致公司生产成本和财务费用大幅增加，公司2007年扭亏还存在很大难度。如公司2007年不能扭亏，公司将暂停上市。
敬请投资者注意投资风险。
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2007-05-09
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司曾公告控股股东中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)准备就涉及公司的敏感事项与秦皇岛市一企业进行接触，公司股票自2007年4月20日起停牌。停牌期间，耀华集团与该企业进行了接触、沟通，但双方最终未能达成一致性意见，公司重组未取得实质性进展，公司股票自本公告刊登之日起复牌。由于公司2005年度、2006年度连续两个会计年度亏损，根据有关规定，公司股票已实行退市风险警示，复牌后股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年4月26日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,148,261,512.31 2,068,512,283.98
股东权益(不含少数股东权益) 453,613,783.07 453,560,544.80
每股净资产 0.83 0.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 53,238.27 53,238.27
基本每股收益 0.0001 0.0001
净资产收益率(%) 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.43 -0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2007-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年4月25日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于会计政策变更及会计差错更正的议案。
四、通过关于计提各项损失准备的议案。
五、通过关于资产处置损失的议案。
六、通过续聘中喜会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构的议案。
七、通过关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司增资方案的议案。
八、通过关于聘免公司副总经理的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间等事项另行公告。
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2007-04-27
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证券简称由“耀华玻璃”变为“*ST耀华” ，2007-04-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,075,181,692.48 2,421,107,641.63
股东权益(不含少数股东权益) 460,229,953.30 750,989,248.65
每股净资产 0.83 1.35
调整后的每股净资产 0.76 1.32
2006年 2005年
主营业务收入 1,118,752,939.27 1,225,314,949.28
净利润 -291,382,683.14 -7,063,668.81
每股收益 -0.5229 -0.0127
净资产收益率(%) -63.31 -0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2072 -0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-27
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公布股票实行退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票自2007年4月30日起实行退市风险警示，股票简称将变更为“*ST耀华”，股票代码不变，股票报价日涨跌幅限制为5%。
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2007-04-27
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年4月25日与第一大股东中国耀华玻璃集团公司(持有公司57.33%股份，下称：耀华集团)、秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛建安工程有限公司、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家单位均为耀华集团附属企业)签署了《秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：耀华工业园)增资协议》之《补充协议之二》，对耀华工业园增资方案进行再次调整：耀华集团以面积为253785.95平方米、经重新评估总地价为75120641元(单位地价为296元/平米)的土地使用权对耀华工业园进行增资。同时，公司以对耀华工业园的1426.53万元债权对其增资。增资额均按耀华工业园每股帐面净资产(1.21元)折算，耀华集团及公司的增资额分别为6208万元及1178万元，增资额与土地评估值及债权的差额部分计入耀华工业园资本公积。增资后，耀华工业园注册资本由16117万元增至23503万元，其中公司出资13919.56万元，持股比例由79.06%降至59.22%；耀华集团出资9263.44万元，持股比例由18.96%增至39.41%；其余股东的持股比例也相应下降。
本次增资方案调整构成关联交易。
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2007-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-20,恢复交易日：2007-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2007年4月19日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司2006年度的经营业绩为巨额亏损(具体数据将在2006年年度报告中详细披露)。由于公司2005年度及2006年度连续亏损，根据有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示(*ST)。
2、公司日前接到控股股东中国耀华玻璃集团公司通知，该公司准备就涉及公司的敏感事项与秦市一企业进行接触。由于沟通结果存在很大的不确定性，公司股票自本公告刊登之日起申请停牌，直至沟通结果确定并披露后复牌。请投资者注意投资风险 |
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2007-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-20,恢复交易日：2007-05-09 ，2007-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2007年4月19日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司2006年度的经营业绩为巨额亏损(具体数据将在2006年年度报告中详细披露)。由于公司2005年度及2006年度连续亏损，根据有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示(*ST)。
2、公司日前接到控股股东中国耀华玻璃集团公司通知，该公司准备就涉及公司的敏感事项与秦市一企业进行接触。由于沟通结果存在很大的不确定性，公司股票自本公告刊登之日起申请停牌，直至沟通结果确定并披露后复牌。请投资者注意投资风险 |
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2007-04-20
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年4月19日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司2006年度的经营业绩为巨额亏损(具体数据将在2006年年度报告中详细披露)。由于公司2005年度及2006年度连续亏损，根据有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示(*ST)。
2、公司日前接到控股股东中国耀华玻璃集团公司通知，该公司准备就涉及公司的敏感事项与秦市一企业进行接触。由于沟通结果存在很大的不确定性，公司股票自本公告刊登之日起申请停牌，直至沟通结果确定并披露后复牌。请投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年3月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司方案的议案。
二、通过关于更换会计师事务所的议案。
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2007-03-22
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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最近投资者纷纷来电反映市场传闻“秦皇岛港欲重组耀华玻璃”，经向秦皇岛耀华玻璃股份有限公司(下称：公司)控股股东中国耀华玻璃集团公司询问，回函表示秦皇岛港务集团已明确表示不会通过重组公司而实现上市。
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2007-03-13
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期有网站披露了“耀华玻璃：大股东抛绣球 重组倒计时”一文，对秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股价产生了影响。公司现就有关情况说明如下：
公司控股股东中国耀华玻璃集团公司(下称：耀华集团)正在推进整体改制，到目前为止尚未进行任何改制的实质性工作，亦未与任何单位达成意向、协议等任何有约束力的文件，最终确定战略投资者、确定改制方案及完成改制的时间尚存在很大的不确定性。
耀华集团在年内难以完成改制工作。2007年公司继续亏损，将暂停上市。
公司本部占用土地的使用权均属于耀华集团，搬迁不可能增加公司收益。公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司及全资子公司冷水江耀华耐火材料有限公司暂不会实施退城进郊。
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2007-03-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整中国耀华玻璃集团公司增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司方案的议案；
2、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2007-03-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年3月6日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整中国耀华玻璃集团公司(下称：集团公司)增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：耀华工业园)方案的议案：此次调整仅涉及增资额变化，具体为：集团公司用于增资的土地面积为253785.95平方米(比原方案减少12091.1平方米)，经评估，土地总地价为59385912元(单位地价为234元/平方米，与原方案一致)，增资额仍按耀华工业园2006年9月30日每股账面净资产折算。集团公司本次增资额为4908万元，增资后，耀华工业园注册资本由16117万元增至21025万元，其中公司出资12741.56万元，占该公司注册资本的比例由79.06%降至60.60%；集团公司出资7963.44万元，占该公司注册资本的比例由18.96%增至37.88%；其余股东的持股比例也相应下降。
二、通过改聘中喜会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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