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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-20
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东软集团十届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600718_20230520_6YVT.pdf
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2023-05-20
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东软集团十届一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600718_20230520_18ZH.pdf
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2023-05-19
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东软集团2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,基本资料变动,关联交易,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600718_20230519_4SAZ.pdf
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2023-04-27
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东软集团股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600718_20230427_ZTK0.pdf
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2023-04-22
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东软集团关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600718_20230422_CHXM.pdf
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年年度报告
3 2022年度监事会报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于聘请2023年度财务审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬的议案
8 关于董事津贴的议案
9 独立董事2022年度述职报告
10 关于修改公司章程的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
12.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
12.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
12.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
13.00 关于非独立董事换届选举的议案
13.01 刘积仁
13.02 王勇峰
13.03 陈锡民
13.04 荣新节
13.05 崔晓晖
13.06 李庆诚
14.00 关于独立董事换届选举的议案
14.01 薛澜
14.02 陈琦伟
14.03 耿玮
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 牟宏
15.02 孙震 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年年度报告
3 2022年度监事会报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于聘请2023年度财务审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬的议案
8 关于董事津贴的议案
9 独立董事2022年度述职报告
10 关于修改公司章程的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
12.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
12.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
12.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
13.00 关于非独立董事换届选举的议案
13.01 刘积仁
13.02 王勇峰
13.03 陈锡民
13.04 荣新节
13.05 崔晓晖
13.06 李庆诚
14.00 关于独立董事换届选举的议案
14.01 薛澜
14.02 陈琦伟
14.03 耿玮
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 牟宏
15.02 孙震 |
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2023-04-17
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东软集团九届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_SE3E.pdf
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2023-04-17
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东软集团九届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_8XF3.pdf
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2023-04-17
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东软集团2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-17
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东软集团关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_RODL.pdf
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2023-04-17
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东软集团续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_BYQI.pdf
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2023-04-17
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东软集团关于2023年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_SS8J.pdf
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2023-04-17
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东软集团关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_URQD.pdf
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2023-04-17
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东软集团2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-17
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东软集团关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_9799.pdf
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2023-04-17
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东软集团关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_WV4W.pdf
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2023-04-17
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东软集团关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_2KR9.pdf
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2023-04-17
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东软集团关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_UJ3G.pdf
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2023-04-17
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东软集团关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600718_20230417_NYKD.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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东软集团关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权事项进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600718_20230228_4RW2.pdf
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2023-02-21
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东软集团关于在武汉投资建设科技产业园区暨研发基地的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/600718_20230221_DF4G.pdf
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2023-01-31
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东软集团2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600718_20230131_GMI6.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-14; 一次变更日期: 2023-04-17; 一次变更公告日期: 2023-04-06; |
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2022-12-10
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东软集团关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600718_20221210_6BY0.pdf |
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2022-12-05
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东软集团以集中竞价方式回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-05/600718_20221205_6SSM.pdf |
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2022-11-02
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东软集团关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/600718_20221102_1_v0yHybv1.pdf
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2022-10-29
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东软集团2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600718_20221029_4_q4nob3mE.pdf
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2022-10-29
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东软集团关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600718_20221029_2_F67ExMWs.pdf
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2022-10-29
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东软集团九届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600718_20221029_1_AyfO9Faq.pdf
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