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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-19
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关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600720_20171219_1.pdf
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2017-12-14
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-09
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关于核销部分应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-12-09
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-12-09
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-12-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订公司章程的议案
2关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案
3.00关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
3.01脱利成
3.02顾超
3.03刘继彬
3.04蔡军恒
3.05李生钰
3.06杨虎
4.00关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
4.01李兴文
4.02薄立新
4.03赵新民
5.00关于选举公司第八届监事会候选人的议案
5.01魏士渊
5.02曲孝利
5.03雒力宏
5.04孙浩 |
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2017-12-09
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案》、《关于本公司及子公司2018年申请银行授信的议案》、《关于本公司向银行申请融资的议案》等事项。
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2017-12-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2017年12月26日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月26日9：15-15：00。
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2017-12-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-11-16
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-10-28
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关于子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-10-17
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7469
加权平均净资产收益率(%) 11.28
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2017-10-10
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2017年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加180%左右。
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-17 |
拟披露季报 |
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2017-09-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
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2017-09-11
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重大事项复牌公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司已于2017年9月8日在香港联合交易所有限公司网站发布联合公告,于2017年9月8日,中国建材与中材股份订立合并协议,将根据合并协议的条款和条件实施合并。
依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年9月11日开市起复牌。
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2017-09-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-08,恢复交易日：2017-09-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）的股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600720，股票简称：祁连山）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌 |
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2017-09-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）的股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600720，股票简称：祁连山）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌 |
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2017-09-08
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股股东中国中材股份有限公司的股份已于2017年9月7日上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年9月8日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-08,恢复交易日：2017-09-11 ，2017-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）的股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600720，股票简称：祁连山）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌 |
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2017-09-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-07,恢复交易日：2017-09-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-09-07全天停牌 |
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2017-09-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-07,恢复交易日：2017-09-08 ，2017-09-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-09-07全天停牌 |
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2017-09-07
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重要事项未公告，2017-09-07全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-08-19
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关于公司转让土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-17
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600720_20170817_3.pdf
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2017-08-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月16日召开,会议审议通过关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案、关于聘请公司2017年度财务审计服务机构的议案、关于聘请公司2017年度内部控制审计服务机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-17
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2383
加权平均净资产收益率(%) 3.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-17
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600720_20170817_2.pdf
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2017-08-17
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年8月16日召开,会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》、《2017年半年度报告》全文及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600720_20170817_1.pdf
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2017-07-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年7月26日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》、《关于聘请公司2017年度财务审计服务机构的议案》、《关于聘请公司2017年度内部控制审计服务机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600720_20170727_1.pdf
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2017-07-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案
2 关于聘请公司2017年度财务审计服务机构的议案
3 关于聘请公司2017年度内部控制审计服务机构的议案 |
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