| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-28
|
中交设计第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600720_20240928_IHB1.pdf
|
|
|
2024-09-26
|
拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-10
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600720_20240910_1ZO7.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600720_20240830_ZP9B.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
中交设计第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600720_20240830_G4YI.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
中交设计2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600720_20240830_2BUI.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
中交设计第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600720_20240830_ERZ3.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
中交设计关于聘任2024年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600720_20240830_HEKF.pdf
|
|
|
2024-07-23
|
中交设计咨询集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600720_20240723_0KRT.pdf
|
|
|
2024-07-09
|
中交设计咨询集团股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600720_20240709_FFWY.pdf
|
|
|
2024-07-06
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司2024年度投资计划>的议案》
2 《关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案》
3 《关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案》 |
|
|
2024-07-06
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司2024年度投资计划>的议案》
2 《关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案》
3 《关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案》 |
|
|
2024-07-06
|
中交设计咨询集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600720_20240706_NIPA.pdf
|
|
|
2024-07-06
|
关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600720_20240706_NWGO.pdf
|
|
|
2024-07-06
|
中交设计第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600720_20240706_U4XG.pdf
|
|
|
2024-07-06
|
中交设计第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600720_20240706_RX2F.pdf
|
|
|
2024-07-06
|
关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600720_20240706_CD1J.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-30; 一次变更公告日期: 2024-07-01; |
|
|
2024-06-26
|
中交设计关于港珠澳大桥跨海集群工程获国家科学技术进步奖一等奖的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600720_20240626_M8I4.pdf
|
|
|
2024-06-14
|
中交设计关于公司2024年度投资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600720_20240614_W5E5.pdf
|
|
|
2024-06-14
|
中交设计第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600720_20240614_PMZY.pdf
|
|
|
2024-06-14
|
中交设计第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600720_20240614_AFYJ.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
2022年年度分红，10派1.104000000(含税)，税后10派1.104000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2022年年度分红，10派1.104000000(含税)，税后10派1.104000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2022年年度分红，10派1.104000000(含税)，税后10派1.104000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红，10派2.570000000(含税)，税后10派2.570000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红，10派2.570000000(含税)，税后10派2.570000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红，10派2.570000000(含税)，税后10派2.570000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
中交设计咨询集团股份有限公司2022年、2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600720_20240604_EXOV.pdf
|
|
|
2024-05-08
|
关于参加中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600720_20240508_NJKR.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
中交设计第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600720_20240430_1KEB.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
中交设计第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600720_20240430_KWW7.pdf
|
|
|
2024-04-17
|
中交设计2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600720_20240417_BA6U.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案
5 关于审议公司2024年财务预算方案的议案
6 关于审议公司2024年度对外担保计划的议案
7 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案
8 关于审议公司《董事会2023年度工作报告》的议案
9 关于审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案
10 关于审议公司《监事会2023年度工作报告》的议案
11 关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案
12 关于审议公司《2023年年度报告及摘要》的议案
13 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案
14 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
|
| | | |
