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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-25
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[20072预增](600720) 祁连山：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润较去年同期增幅在200%以上(上年同期净利润为3874618.16元)。
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2007-07-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股62851140股将于2007年7日20日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-30 |
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2007-05-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股子公司提供担保的议案。
二、通过关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供担保的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司从事公司2007年度财务审计工作。
四、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。
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2007-04-24
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公布关于对控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟向永登祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、兰州永固祁连山水泥有限公司及兰州祁连山汉邦混凝土工程公司等四家子公司提供贷款担保，担保总额为9280万元。公司于2006年收购了兰州大通河水泥股份有限公司(下称：大通水泥)28.71%的股权，股权过户手续正在办理之中，即将合并会计报表，公司拟向大通水泥提供贷款担保，担保总额为7210万元。以上担保均属连带责任保证。
公司累计对外担保的金额为16490万元，无对外逾期担保事项。
上述担保事宜需提交公司于2007年5月18日召开的2007年第二次临时股东大会审议批准。
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2007-04-23
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,475,858,271.55 2,440,822,585.61
股东权益(不含少数股东权益) 868,230,640.86 877,999,162.21
每股净资产 2.19 2.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 -10,198,280.20 -10,198,280.20
基本每股收益 -0.026 -0.026
净资产收益率(%) -1.17 -1.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.58 -1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-04-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年4月20日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司拟向永登祁连山水泥有限公司等四家子公司提供贷款担保总额为9280万元的议案。
三、通过公司拟向兰州大通河水泥股份有限公司提供贷款担保总额为7210万元的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于加快推进青海和陇南项目建设工作的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年董事会工作报告》
2、审议《2006年监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告》全文及摘要
4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2006年财务决算报告》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于2007年度日常关联交易事项的议案》 |
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2007-03-13
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2007年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2007年度与关联方甘肃祁连山工贸发展有限公司及祁连山武山水泥厂日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因包装袋、钢球、辅助材料及运费而形成交易，2006年度交易总金额为29657598.90元，预计2007年度各类交易总金额将达到2920万元左右。
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2007-03-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 2,437,373,825.27 2,195,123,114.96
股东权益(不含少数股东权益) 876,854,019.75 868,324,295.22
每股净资产 2.21 2.19
调整后的每股净资产 2.16 2.12
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 995,374,209.88 771,474,193.46
净利润 8,251,577.71 5,897,160.47
每股收益 0.02 0.015
净资产收益率(%) 0.94 0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 -0.08
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-13
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[20064预增](600720) 祁连山：2006年度业绩预测事宜说明公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预测事宜说明公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司曾在相关媒体上刊登了《2006年度业绩预告》，公司财务部门预测2006年度净利润与去年同期相比将增长50%以上。
现由于计提长期投资减值准备等原因，2006年度公司净利润为8251577.71元，同比增长39.92%，未能达到原预测的盈利增长水平。
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2007-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年3月10日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于合并大通河公司财务报表有关事宜的议案。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年2月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案。
二、通过关于在平凉祁连山水泥有限公司新建 4.5MW 纯低温余热电站项目的议案。
三、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
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2007-02-06
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公布召开2007年第一次临时股东大会的二次通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2007年2月12日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。
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2007-02-06
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召开2007年第一次临时股东大会的二次通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2007年2月12日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。
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2007-02-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2007年2月1日、2日、5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案；
2．关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW纯低温余热电站项目的议案；
3．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案； |
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2007-01-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年1月25日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟投资3100万元(以可研报告数据为准)在平凉祁连山水泥有限公司新建纯低温余热电站项目的议案。
二、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行数量不超过1.5亿股(含1.5亿股)人民币普通股(A股)。
三、通过关于前次(2004年配售)募集资金使用情况的议案。
四、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。
董事会决定于2007年2月12日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。
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2007-01-25
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因重要事项未公告，1月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年12月24日召开四届九次董事会，会议审议决定以原始投资额610万元、12480679.60元将公司持有深圳祁连山新磁光科技有限公司75%的股权、兰州祁连山磁光科技有限公司90%的股权全部转让给深圳金嘉禾投资发展有限公司 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年12月24日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于天水祁连山水泥有限公司收购武山水泥厂持有甘谷祁连山水泥股份有限公司和甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案。 二、通过关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司大闸子矿山采矿权的议案。 三、通过关于对北京金字塔科技有限公司长期投资全额计提减值准备的议案 |
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2006-12-25
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因未刊登股东大会决议公告，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-19
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四届八次董事会决议，公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司拟收购武山水泥厂持有甘谷祁连山水泥股份有限公司(下称“甘谷公司”)519.43万元股权(占该公司注册资本的10.87%)及甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称“鸳鸯销售”)100万元股权(占该公司注册资本的33.33%)。经评估，以2006年10月31日为估价基准日，甘谷公司净资产为6311.06万元，增值率22.19%；鸳鸯销售净资产为281.18万元，评估增值106万元，增值率60.53% |
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2006-11-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司拟利用自有资金(现金)收购公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(原永登水泥厂，截止2006年10月31日共持有公司59353126股国有法人股，占公司注册资本的14.99%)大闸子矿东扩矿山采矿权，以截至2006年7月31日该采矿权评估价值1091.60万元确定为本次交易价格。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年11月24日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
二、选举龚文革为公司第四届董事会董事。
三、通过关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案 |
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2006-11-25
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于天水祁连山水泥有限公司收购武山水泥厂持有甘谷祁连山水泥股份有限公司和甘肃天水鸳鸯水泥销售有限 公司股权的议案》；
2、审议《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司大闸子矿东扩矿山采矿权的议案》；
3、审议《关于对北京金字塔科技有限公司长期投资全额计提减值准备的议案》。
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2006-11-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年11月24日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)收购武山水泥厂持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(下称：甘谷公司)和甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称：鸳鸯销售)股权的议案：天水公司拟收购武山水泥厂持有的甘谷公司519.43万元股权(占其注册资本的10.87%)及鸳鸯销售100万元股权(占其注册资本的33.33%)，收购价格以有关评估结果为依据。收购完成后，天水公司将持有甘谷公司2980.09万元股权，占该公司注册资本的62.35%；鸳鸯销售将成为天水公司的全资子公司。该事项属于关联交易。
二、通过公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司大闸子矿山采矿权的议案。
三、通过关于对北京金字塔科技有限公司长期投资全额计提减值准备的议案。
四、公司决定将持有的兰州中川祁连山水泥有限公司6595710.30元股份(占其注册资本的30%，下称：中川公司)分步转让，本次将2638284.20元股份转让给其控股股东永登中川长青实业公司，转让价格以有关评估结果为依据。转让完成后，公司共持有中川公司4227426.10元股份，占该公司注册资本的18%。
董事会决定于2006年12月24日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上一至三项议案 |
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