| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-08
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告
4 公司2012年度利润分配预案
5 公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要
6 公司关于调整董事会成员的议案
6.1选举傅跃红为公司董事
6.2选举陈国尧为公司董事
7 公司2012年度独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2013-05-08
|
关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首商集团股份有限公司董事会决定于2013年5月28日（星期二）下午1：30召开公司2012年年度股东大会，本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月27日（星期一）下午15:00至2013年5月28日（星期二）下午15:00，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-27
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1916
加权平均净资产收益率(%) 4.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.2274
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-23
|
第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-23
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.604
加权平均净资产收益率(%) 16.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-23
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年3月21日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-26
|
关于天津新燕莎奥特莱斯购物中心项目进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,投资设立(参股)公司 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-29
|
第七届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2012年12月28日召开，会议审议通过了《公司内部控制相关制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-26
|
第七届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《公司关于挂牌转让北京光彩伟业商业有限公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-26
|
2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首商集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-08
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
关于成立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京首商集团股份有限公司董事会决定于2012年12月25日（星期二）下午13:30-15:30召开公司2012年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月25日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738723；投票简称：首商投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-08
|
第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-08
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-31
|
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-27
|
为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-27
|
第七届董事会第三次临时会议（通讯表决方式）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2012年10月25日召开，会议审议通过公司2012年第三季度报告全文及正文、公司关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-27
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4943
加权平均净资产收益率(%) 13.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.9256
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-25
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3611
加权平均净资产收益率(%) 10.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7924
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-25
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-25
|
为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-31
|
关于公司审计机构更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-31
|
境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-07-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-07-18
|
2012年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经北京首商集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
