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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1035
加权平均净资产收益率(%) 2.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5000
加权平均净资产收益率(%) 11.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议公司关于调整董事会成员的议案；
选举袁首原为公司董事
8、审议公司关于调整监事会成员的议案；
选举石磊为公司监事
9、2013年度独立董事述职报告；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
12、审议《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案；
13、审议《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》的议案 |
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2014-03-22
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年3月20日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首商集团股份有限公司董事会决定于2014年5月16日(星期五)下午1：30召开公司2013年度股东大会,本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2014年5月15日(星期四)下午15：00至2014年5月16日(星期五)下午15：00,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议公司关于调整董事会成员的议案；
选举刘毅为公司董事
选举袁首原为公司董事
8、审议公司关于调整监事会成员的议案；
选举石磊为公司监事
9、2013年度独立董事述职报告；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
12、审议《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案；
13、审议《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》的议案 |
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2014-03-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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第七届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2014年1月20日召开,会议审议通过了《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》、《公司2013年~2015年任期考核与激励实施办法》、《公司品牌企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年12月27日召开,会议审议通过公司关于变更会计估计的议案、公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案、公司关于核销对四川金鹏食品有限公司股权投资损失的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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关于为控股子公司提供延期付款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4611
加权平均净资产收益率(%) 10.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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第七届董事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2013年10月9日召开,会议审议通过了《公司关于挂牌转让四川金鹏食品有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3538
加权平均净资产收益率(%) 8.4
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3538
加权平均净资产收益率(%) 8.4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-09
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(600723) 首商股份:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首商集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派2.50元(含税)。
股权登记日:2013年7月12日
除息日:2013年7月15日
现金红利发放日:2013年7月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首商集团股份有限公司董事会决定于2013年5月28日（星期二）下午1：30召开公司2012年年度股东大会，本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月27日（星期一）下午15:00至2013年5月28日（星期二）下午15:00，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告
4 公司2012年度利润分配预案
5 公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要
6 公司关于调整董事会成员的议案
6.1选举傅跃红为公司董事
6.2选举陈国尧为公司董事
7 公司2012年度独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
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