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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,708,499,687.21 1,485,634,077.93
股东权益 1,129,810,552.90 1,120,989,892.47
每股净资产 2.76 2.74
调整后的每股净资产 2.66 2.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,153,296,092.86 1,135,198,906.04
净利润 4,179,839.66 -171,838,126.44
每股收益 0.01 -0.42
净资产收益率(%) 0.37 -15.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.11
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-04-20 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-05-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-08
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-09
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于2004年6月9日（星期三）召开公司2003年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年6月9日上午9：30
2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼第一会议室
3、会议主要议程
（一）、审议公司2003年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2003年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2003年度财务决算报告；
（四）、审议公司2003年度利润分配方案；
（五）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（六）、审议关于董事会成员调整的议案；
（七）、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
4、出席对象
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券办公室登记。
异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（3）登记时间及地点
登记时间：2004年6月7、8日（上午9：30-11：30下午13：00-17：00）
登记地点：本公司五楼证券投资部
6、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健金静
联系电话：010-66024984
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2004年4月15日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席北京市西单商场股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号：委托日期：年月日
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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北京市西单商场股份有限公司于2004年4月15日召开四届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董事会成员调整的议案。
五、通过西单商场餐饮、超市装修改造的议案。
六、通过关于对北京法雅商贸有限责任公司(下称：法雅公司)增资的议案：公
司拟对法雅公司进行增资，注册资本由100万元增加到500万元，其中公司需增资280
万元，占增资后注册资本的72%。
七、通过计提存货跌价准备的议案。
八、通过核销应收款项坏帐情况的议案。
九、通过变更会计政策的议案。
十、通过继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告
审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月9日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,446,947,052.76 1,482,769,362.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,100,849,072.98 1,120,989,892.47
每股净资产 2.69 2.74
调整后的每股净资产 2.63 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,233,493.15 7,233,493.15
每股收益 -0.049 -0.049
净资产收益率(%) -1.829 -1.829
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2004-08-26
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总经理由“郭凯”变为“毛平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-06-22
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.11，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-23
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.11，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-24
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1998年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.11，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-28
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[20044预盈](600723) 西单商场：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600723)“西单商场”公布业绩预告修正公告
经北京市西单商场股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度将实
现盈利，净利润为600万元至700万元左右(上年同期净利润为-171838126.44元)
，具体数据以会计师事务所审计结果为准，同时将在2004年年度报告中进行详细
披露，提请广大投资者注意风险。
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2004-07-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京市西单商场股份有限公司经与控股股东北京西单友谊集团(控股45.42%，
下称：西友集团)协商，拟对北京谊星商业投资发展有限公司(下称：谊星公司)
按目前双方的股权比例以现金方式进行增资，使谊星公司的注册资本由7000万
元增至10000万元，需公司出资2250万元。
公司于2004年6月30日，与西友集团签订了《房产转让意向书》，同意谊星
公司向西友集团收购其所拥有的朝阳区三里屯路甲3号办公业务用房一栋，产权
建筑面积为13757.39平方米(不含地下人防面积)，收购总价为17000万元。本次
收购完成后，公司将获得可使用面积达17221.3平方米(含人防建筑面积3463.91
平方米)、使用年限为50年的办公用房。
上述事项均构成关联交易。
北京市西单商场股份有限公司于2004年6月30日召开四届六次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金投向的议案。
二、通过对北京谊星商业投资发展有限公司进行增资的议案。
三、通过收购三里屯办公业务用房的议案。
董事会决定于2004年8月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-06-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 北京市西单商场股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定于2003年6月9日召开公司2002年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年6月9日上午9：30
2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
3、会议主要议程
(一)、审议公司2002年度董事会工作报告；
(二)、审议公司2002年度监事会工作报告；
(三)、审议公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告；
(四)、审议公司2002年度利润分配方案；
(五)、审议关于修改《公司章程》的议案；
(六)、审议关于董事会换届选举的议案；
(七)、审议关于监事会换届选举的议案；
(八)、审议关于处置北京西海润商业有限责任公司股权的议案；
(九)、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
4、出席对象
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
(3)公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券办公室登记。
异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(3)登记时间及地点
登记时间：2003年6月5日至2003年6月6日(上午9：00-11：30 下午13：00-17：00)
登记地点：本公司五楼证券办公室
6、其他事项
会期为半天,与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健
联系电话：010-66024984 010-66056531-6551
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此公告
北京市西单商场股份有限公司董事会
2003年4月24日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席北京市西单商场股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期： 年 月 日
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2003-04-26
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(600723)“西单商场”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京市西单商场股份有限公司于2003年4月24日召开三届十五次董事会及三
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年年度报告及年报摘要。
三、公司2003年第一季度报告。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于处置北京西海润商业有限责任公司股权的议案。
六、关于董、监事会换届选举的议案。
七、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务报告
审计机构的议案。
董事会决定于2003年6月9日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600723)“西单商场”公布重大关联交易公告
北京市西单商场股份有限公司三届十五次董事会审议通过了《关于公司处
置北京西海润商业有限责任公司(以下简称西海润)股权》的议案。西海润注册
资本为12000万元人民币，公司拟以6100万元的价格，将持有的西海润的50.83%
的股权转让给控股股东北京西单友谊集团，另20%的股权以2400万元转让给北京
方锦投资顾问有限责任公司。本次转让后，公司不再持有西海润的股权。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-26
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(600723)“西单商场”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 186909.40 176567.50 5.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 129000.25 127210.45 1.41
主营业务收入(万元) 148972.92 157571.13 -5.46
净利润(万元) 1768.12 5648.30 -68.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 796.64 4406.75 -81.92
每股收益(元) 0.04 0.14 -71.43
每股净资产(元) 3.15 3.10 1.61
调整后的每股净资产(元) 3.08 3.05 0.98
净资产收益率(%) 1.37 4.44 -69.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.62 3.51 -82.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.20 0.25 -180.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600723)“西单商场”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 188315.38
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 129299.31
每股净资产(元) 3.16
调整后的每股净资产(元) 3.09
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 5707.42
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.23
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2003-06-12
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(600723)“西单商场”公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京市西单商场股份有限公司接到公司第三大股东(并列)中国信达信托投资
公司通知，该公司已于2001年2月28日，依据中国人民银行公告撤销，依据财政部
有关函的意见，中国信达信托投资公司原有投资业务划转中国信达资产管理公司。
经中国信达资产管理公司决定，成立信达投资有限公司，并将原中国信达信
托投资公司拥有的公司的全部股权作为中国信达资产管理公司资本金项下对信达
投资有限公司长期投资，据此，签订股权转让协议。现就公司法人股股权变动情
况提示公告如下：
中国信达信托投资公司为公司股东，持有公司法人股6760000股，占公司总股
本的1.65%；根据中国信达资产管理公司与信达投资有限公司签订的股权转让协议，
中国信达资产管理公司将原中国信达信托投资公司拥有的公司法人股6760000股，
以每股壹元人民币的价格转让给信达投资有限公司。据此，信达投资有限公司现持
有公司法人股6760000股，占总股本1.65%，为公司第三大股东(并列)。
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2003-06-10
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(600723)“西单商场”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北京市西单商场股份有限公司于2003年6月9日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于处置北京西海润商业有限责任公司股权的议案：西海润注册资本
为12000万元，公司拟以6100万元的价格将持有的西海润的50.83%的股权转让给控股
股东西友集团，另外20%的股权以2400万元的价格转让给北京方锦投资顾问有限责任
公司，转让完成后，公司不再持有西海润的股权。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务报告审计机构。
(600723)“西单商场”公布董监事会决议公告
北京市西单商场股份有限公司于2003年6月9日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举刘秀玲为公司董事长。
二、聘任郭凯为公司总经理。
三、聘任王健为公司董事会秘书，金静为公司证券事务代表。
四、选举李春滨为公司监事长。
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2003-07-02
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[20032预亏](600723)“西单商场”公布2003年半年度业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600723)“西单商场”公布2003年半年度业绩预亏的提示性公告
北京市西单商场股份有限公司是以商业零售业为主的上市公司，受“非典”
疫情影响，商品销售收入大幅减少，虽然目前市场在逐步恢复，但仍没有达到正
常水平，经公司财务部门初步测算，预计中期将出现亏损。敬请广大投资者注意
投资风险。
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2004-04-08
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[20034预亏](600723) 西单商场：2003年度业绩亏损的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩亏损的提示性公告
2003年北京市西单商场股份有限公司受“非典”疫情以及公司核心企业西单商
场经营定位调整和停业进行装修改造的严重影响，经公司财务部门初步测算，公司
2003全年将出现较大幅度亏损，预计亏损额在15000万元以上。具体数额将在2003
年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 1,482,769,362.59 1,869,094,020.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,120,989,892.47 1,290,002,474.20
每股净资产 2.74 3.15
调整后的每股净资产 2.66 3.08
2003年 2002年
主营业务收入 1,132,371,542.68 1,489,729,226.17
净利润 -171,838,126.44 17,681,161.85
每股收益 -0.42 0.04
净资产收益率(%) -15.33 1.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 -0.20
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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