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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-05
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召开2006年股东大会 ，2006-07-03 |
召开股东大会 |
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| 审议《北京市西单商场股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-06-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738723”；投票简称为“西单投票”。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份向股权分置改革实施股权登记日收市后登记在册的流通股股东执行对价安排，即流通股股东每持有10股公司流通股将无偿获得3.0股公司股票。全体非流通股股东需送出55775811股股票。
公司控股股东北京西单友谊集团承诺：其持有的公司股份自方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在实施股权分置改革方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因(如司法冻结、质押)无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。
其他支付对价的公司非流通股股东承诺：其持有的公司股份自方案实施之日起，十二个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年6月23日-28日，每工作日9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告方式进行 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2006年5月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘秀玲为公司董事长。
二、聘任郝建中为公司总经理。
三、聘任王健为公司董事会秘书。
四、选举李春滨为公司监事会主席 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务报告审计机构 |
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2006-05-31
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总经理由“毛平”变为“郝建中” ，2006-05-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-05-29
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公布股权分置改革进展的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司A股股票已于2006年5月22日起开始停牌。目前公司控股股东北京西单友谊集团已将公司股权分置改革(下称：股改)材料上报北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后，及时公告股改有关内容 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-15 ，2006-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600723)“西单商场”
根据有关文件的规定，北京市西单商场股份有限公司控股股东北京西单友谊集团提出了股权分置改革(下称：股改)动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股改相关股东会议的通知，并披露股改相关文件 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-29
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公布关于2005年年度报告的更正公告
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上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600723)“西单商场”公布关于2005年年度报告的更正公告
北京市西单商场股份有限公司于2006年4月22日在《上海证券报》上刊登了《公司2005年年度报告摘要》，同时报告全文及摘要在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露。由于工作疏漏，有关内容披露有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告全文及摘要详见2006年4月29日上海证券交易所网站。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600723)“西单商场”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,684,659,515.24 1,736,414,708.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,221,423.85 1,131,315,326.53
每股净资产 2.7683 2.7612
调整后的每股净资产 2.5151 2.5160
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,237,854.91 2,237,854.91
每股收益 0.0098 0.0098
净资产收益率(%) 0.3552 0.3552
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2006-04-22
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公布日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600723)“西单商场”
根据北京市西单商场股份有限公司控股子公司北京光彩伟业商业有限公司(下称：光彩伟业)于2005年4月1日与关联方北京首联商业集团有限公司(下称：北京首联)签署的《首联集团商品合同》，协议履行期限为2005年4月1日起至2006年3月31日止。2006年公司将继续履行现行关联交易协议，光彩伟业与北京首联之间因销售商品而形成交易，2005年度交易总金额为421.51万元，预计2006年度交易总金额为500万元 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2006年4月20日召开四届十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600723)“西单商场”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,736,414,708.99 1,708,499,687.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,315,326.53 1,129,810,552.90
每股净资产 2.7612 2.7575
调整后的每股净资产 2.52 2.66
2005年 2004年
主营业务收入 1,587,207,778.04 1,153,296,092.86
净利润 4,929,260.61 4,179,839.66
每股收益 0.0120 0.0102
净资产收益率(%) 0.44 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| （一）、审议公司2005年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2005年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2005年年度报告及2005年年度报告摘要；
（四）、 审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（五）、审议公司2005年度利润分配方案；
（六）、审议关于公司董事会换届选举的议案；
（七）、审议关于公司监事会换届选举的议案；
（八）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（九）、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
（十）、审议关于调整独立董事津贴的议案；
（十一）、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-11-01
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公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2005年10月29日在《中国证券报》上刊登了《公司2005年第三季度报告(正文)》，同时报告全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露。由于公司工作人员疏忽，公司2005年第三季度报告披露有误，现予以更正。详见2005年11月1日《中国证券报》。
修改后的《公司2005年第三季度报告(全文)》详见上海证券交易所网站 |
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2005-10-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2005年10月27日以通讯表决方式召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600723)“西单商场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,719,440,548.88 1,708,499,687.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,136,140,125.99 1,129,810,552.90
每股净资产 2.7730 2.7575
调整后的每股净资产 2.6268 2.6621
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 84,986,985.37
每股收益 0.0065 0.0154
净资产收益率(%) 0.2328 0.5571 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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公布控股股东部分股票被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司近日获悉，由于鹏信发展有限公司诉公司控股股东北京西单友谊集团案，北京市第一中级人民法院根据有关规定，冻结北京西单友谊集团持有的公司部分国有法人股5000万股(占公司股份总数的12.2%)，冻结期限自2005年8月25日至2006年8月24日止 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600723)“西单商场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,740,255,962.05 1,708,499,687.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,133,495,002.70 1,129,810,552.90
每股净资产 2.77 2.76
调整后的每股净资产 2.62 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 717,649,315.43 481,613,737.38
净利润 3,684,449.80 -24,294,764.36
扣除非经常性损益后的净利润 2,465,652.01 -25,953,340.93
每股收益 0.009 -0.059
净资产收益率(%) 0.33 -2.21
经营活动产生的现金流量净额 47,810,218.54 30,644,609.85 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2005年5月26日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举毛平为公司第四届董事会副董事长。
二、通过公司为控股子公司提供担保的议案：同日，公司签署了《担保协议书》，同意为控股子公司青海西单商场百货有限公司(公司控股89.79%)在中国银行格尔木支行申请办理的人民币5000000.00元、期限为壹年的流动资金贷款提供担保。担保方式为全部债务承担连带责任保证，保证期间为授信额度项下每笔主债务履行期届满之日起两年。截至目前公司没有为控股股东、公司控股子公司和其他任何企业或个人提供担保 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600723)“西单商场”
北京市西单商场股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过变更公司董事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报告审计机构 |
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2005-04-30
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[20052预盈](600723) 西单商场：公布2005年上半年业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600723)“西单商场”公布2005年上半年业绩预告公告
由于北京市西单商场股份有限公司主营业务得到了较大的提升，预计下一报告期期末累计净利润为盈利(上年同期净利润为-24294764.36元)，具体数据将在2005年半年度报告中进行详细披露 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600723)“西单商场”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,585,431.07 1,708,499,687.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,133,176,589.63 1,129,810,552.90
每股净资产 2.77 2.76
调整后的每股净资产 2.66 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,949,021.05 29,949,021.05
每股收益(摊薄、元) 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.30 0.30 |
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2005-04-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第八次会议决定于2005年5月26日（星期四）召开公司2004年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年5月26日上午9：30
2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
3、会议主要议程
（一）、审议公司2004年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2004年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2004年年度报告及2004年年度报告摘要；
（四）、审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
（五）、审议公司2004年度利润分配方案；
（六）、审议变更公司董事会成员的议案；
（七）、审议修改《公司章程》的议案；
（八）、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
（九）、审议修改公司董事会议事规则的议案；
（十）、审议修改公司监事会议事规则的议案；
（十一）、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
4、出席对象
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证（原件及复印件）到本公司证券办公室登记。
异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（3）登记时间及地点
登记时间：2005年5月24、25日（上午9：30-11：30 下午13：00-17：00）
登记地点：本公司五楼证券投资部
6、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2005年4月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市西单商场股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托人（单位）签字（盖章）： |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京市西单商场股份有限公司于2005年4月21日召开四届八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过变更公司董事会成员的议案。
四、通过公司聘任高级管理人员的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,708,499,687.21 1,485,634,077.93
股东权益 1,129,810,552.90 1,120,989,892.47
每股净资产 2.76 2.74
调整后的每股净资产 2.66 2.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,153,296,092.86 1,135,198,906.04
净利润 4,179,839.66 -171,838,126.44
每股收益 0.01 -0.42
净资产收益率(%) 0.37 -15.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.11
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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